会议出席情况 - 2023年独立董事刘力出席董事会会议10次、股东大会3次[5] - 刘力出席2023年各委员会会议[6] 报告披露 - 2023年公司按时披露多份报告[14] 审计相关 - 2023年续聘中审众环为审计机构[15] 其他情况 - 2023年公司无承诺变更、收购等多种情况[12][13][16][17] - 2023年公司关联交易合规[11] - 2023年审议激励计划归属议案[18] - 2023年独立董事有效履职[19]

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-031 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024 年 4 月 24 日以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以 及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告及其摘要的程序符合法 律法规和相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：3 票同意、0 票反对 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-017 广东莱尔新材料科技股份有限公司 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行限售股，自公司首次公开发行 限售股形成至今，公司股本数量变化情况如下： 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 92,000,000 股。 本次股票上市流通总数为 92,000,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 12 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕752 号），同意广东莱尔 新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"莱尔科技"）首次公开发行股票的注 册申请。公司向社会公众公开发行人民币普通股股票 37,140,000 股，并于 2021 年 4 月 12 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成 ...

世纪证券有限责任公司 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为广东莱尔新材料科技 股份有限公司（以下简称"莱尔科技"、"公司"）的持续督导机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规 定，对莱尔科技首次公开发行限售股上市流通的事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕752 号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请。公司向社会公众公开发行人民币普通股股票 37,140,000 股，并于 2021 年 4 月 12 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次 公开发行股票完成后，总股本为 148,560,000 股，其中有限售条件流通股 118,357,144 股，无限售条件流通股 30,202,856 股。 本次上市流通的限售股为首次公开发行限售股，限售期自 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为天风证券，人员为冯浩凡 [1] - 时间为2024年3月19日10：00 - 11：30 [1] - 地点在广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼 [1] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书梁韵湘 [1] 募投项目情况 - 首次公开发行募投项目和以简易程序向特定对象发行股票募投的4个项目于2024年1月结项并投产，将根据市场和订单情况逐步达产达标 [1][2] 涂碳铝箔业务 - 产能规划：广东佛山1.2万吨项目已建成并逐步达产，河南商丘6万吨项目已开工，建设周期28个月，以该项目为募投之一的可转债发行处于交易所问询回复阶段 [2] - 市场占有率：预计2025年我国涂碳箔需求达44.06 - 60.84万吨，公司规划产能占2025年市场需求的11.83% - 16.34% [2] 与神火集团合作 - 2022年与神隆宝鼎建立战略合作，神隆宝鼎稳定电池箔供应 [2] - 双方在河南商丘共同出资成立河南莱尔建设6万吨新能源涂碳箔项目，临近神隆宝鼎厂区，降低成本、提高效率 [2] - 协同拓展下游客户，保障产能消化，涂碳箔产品可辐射北方市场，提升竞争力和盈利能力 [2][3] 未来发展重点 - 以技术创新为战略，以产业链资源共享和价值挖掘为中心，实现材料端和应用端协同发展 [3] - 专注电子和新能源领域新材料产品，围绕产业链开展业务，拓展细分市场并向下游延伸 [3] - 重点推进高频高速传输材料、新能源汽车材料、纳米级碳材料、锂电池材料研发，夯实领先地位 [3]

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-014 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于参股子公司减少注册资本暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的参股子公司 广东天瑞德新材料有限公司（以下简称"天瑞德"）三方股东拟按各自持股比 例将天瑞德注册资本由人民币 10,000 万元减少至 2,000 万元（最终金额以工商 核准金额为准）。 鉴于公司监事周松华先生在天瑞德担任董事，根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》的有关规定，天瑞德系公司关联法人，本次减资事项构成 关联交易事项。 本次交易不构成重大资产重组。 本次关联交易事项已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第 三次会议审议通过，关联监事已回避表决，独立董事已出具事前认可意见和明 确同意的独立意见。本次关联交易事项无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 天瑞德为公司的参股子公司，公司持股比例为 23%。根据 2023 年 12 月 29 日修订 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东莱尔新材料科技股份有 限公司章程》以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》等有 关规定，我们作为广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们对《关于参股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》进行了事前审 阅，基于独立、客观判断的原则，在认真阅读相关议案和资料的基础上，发表如 下事前认可意见： 一、关于参股子公司减少注册资本暨关联交易相关事项的事前认可意见 我们认为公司的参股子公司广东天瑞德新材料有限公司减少注册资本暨关 联交易事项不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益，我们一致同意将该 议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。 独立董事：包强、夏和生、李祥军 2024 年 3 月 4 日 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-015 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn）披露的《关于参股子公司减少注册资本暨关联交易的公告》 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于参股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》 公司的参股子公司广东天瑞德新材料有限公司（以下简称"天瑞德"）三 方股东拟按各自持股比例将天瑞德注册资本由人民 10,000 万元减少至 2,000 万 元。公司对天瑞德原持股比例为 23%，天瑞德本次减资后，公司对天瑞德的认 缴出资额将由 2,300 万元减少至人民币 460 万元，持股比例仍为 23%。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 独立董事对本议案已进行事前认可，并发表了明确同意的独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东莱尔新 ...

世纪证券有限责任公司 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司参股子公司 减少注册资本暨关联交易的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为广东莱尔新材料科 技股份有限公司（以下简称"莱尔科技"、"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对莱尔科技参股子公司减少注册资本暨关联交易的事项进行了核查，核 查情况如下： 一、关联交易概述 广东天瑞德新材料有限公司（以下简称"天瑞德"）为公司的参股子公司， 公司持股比例为 23%。根据 2023 年 12 月 29 日修订的《中华人民共和国公司法》 对注册资本认缴的新要求并结合天瑞德目前生产经营对资本金的需求，经天瑞 德的三方股东共同协商，拟按各自持股比例将天瑞德注册资本由人民币 10,000 万元减少至 2,000 万元（最终金额以工商核准金额为准）。 | 企业名称 | 广东天瑞德新材料有限公司 | | --- | --- | | 性质 | 其他有限责任公司 | | 法定代表人 | 杨建中 | | 注册资本 | 万元人 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-016 2024 年 3 月 5 日 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于参股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》 公司的参股子公司广东天瑞德新材料有限公司（以下简称"天瑞德"）三方 股东拟按各自持股比例将天瑞德注册资本由人民 10,000 万元减少至 2,000 万元。 公司对天瑞德原持股比例为 23%，天瑞德本次减资后，公司对天瑞德的认缴出资 额将由 2,300 万元减少至人民币 460 万元，持股比例仍为 23%。 表决情况：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。监事周松华先生回避表决。议案 审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 5 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn）披露的《关于参股子公司减少 ...