授信额度 - 2024年度原预计授信额度5亿元[1] - 已实际签署授信协议3.18亿元[2] - 拟增加3亿元，增至8亿元[4] 担保情况 - 已实际签署担保协议0元[2] 新增授信 - 有效期至2024年12月31日，可循环使用[4] - 业务品种含流动资金贷款等[4] - 申请在董事会权限内，授权管理层办理[4]

增持计划 - 董事长范小平拟增持500 - 1000万元，董事龚伟全拟增持500 - 1000万元[2] - 两人拟增持合计1000 - 2000万元，已增持1481.33万元[6] 增持情况 - 截至2024年6月12日，范小平增持663,117股，金额976.59万元[3] - 截至2024年6月12日，龚伟全增持386,493股，金额504.74万元[3] 持股比例 - 截至公告披露日，范小平持股占总股本9.29%[4] - 截至公告披露日，龚伟全持股占总股本2.45%[4]

利润分配 - 每股现金红利0.065元[3] - 以总股本155,177,929股派发现金红利10,086,565.39元[6] 时间安排 - 股权登记日2024/6/6，除权（息）日和发放日2024/6/7[3] - 方案于2024年5月16日股东大会审议通过[4] 红利派发 - 无限售流通股委托派发，部分股东公司自派[10][11] 税负情况 - 持股超1年暂免个税，1月内20%，1月至1年10%[12][13] - QFII和沪股通股东按10%税率代扣，税后每股0.0585元[13][14]

融资进展 - 2023年6月5日，上交所受理莱尔新材发行可转债申请文件[1] - 2024年5月13日，公司和保荐人申请撤回发行可转债申请及撤销保荐[1] - 上交所决定终止对公司发行可转债的审核[2]

会议信息 - 股东大会于2024年5月16日在广东佛山顺德召开[2] - 7名股东和代理人出席，所持表决权占64.8625%[2] - 公司董监高相关人员出席或列席会议[4] 议案表决 - 多项议案均以100,652,397票同意（占比100%）通过[5][6][7][8] - 现金分红分段表决各持股段同意票占比均100%[8] - 议案7特别决议获2/3以上审议通过[10] 其他事项 - 听取2023年度独立董事述职报告[11] - 律师见证会议，认为程序和结果合法有效[12][13]

股东大会安排 - 公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[4] - 现场会议于2024年5月16日15:30在广东佛山顺德区召开[6] - 交易系统和互联网投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场出席股东及代理人7名，持股100,652,397股，占比64.86%[10] - 参加网络投票股东为0人[11] 议案表决 - 多项议案同意股数100,652,397股，占出席有表决权股份总数100%[14] - 中小股东对各议案同意股数1,900,000股，占出席中小股东有表决权股份总数100%[20] - 《关于修订<公司章程>的议案》获出席股东有表决权股份总数三分之二以上通过[23] 决议有效性 - 律师认为股东大会表决程序合规，结果合法有效[28] - 信达律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[29]

会议信息 - 公司第三届董事会第五次会议于2024年5月12日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年5月7日邮件送达全体董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过终止发行可转债并撤回申请文件议案，9票同意[3] - 审议通过取消2023年年度股东大会部分议案，9票同意[5][6] 公告披露 - 两议案相关公告于2024年5月13日在上海证券交易所网站披露[4][6]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会股权登记日为2024年5月8日[2] - 2023年年度股东大会召开日期为2024年5月16日[4] - 现场会议于2024年5月16日15点30分在广东佛山顺德区召开[6] - 网络投票于2024年5月16日进行，各平台有不同时段[6] 公司决策 - 2024年5月12日决定终止发行可转债并撤回申请文件[4] - 取消延长发行可转债相关有效期议案审议[3] 议案情况 - 提交审议议案于2024年4月26日披露[9] - 特别决议议案为议案7[10] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7、9[11] - 无涉及关联股东回避和优先股股东参与表决的议案[11]

会议信息 - 公司第三届监事会第五次会议通知于2024年5月7日发出，5月12日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过终止发行可转债并撤回申请文件议案[3] - 监事会认为议案不影响日常经营[3] - 议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[4]

可转债发行历程 - 2023年4月26日审议通过发行可转债方案议案[1] - 2023年5月19日股东大会审议通过该议案[1] - 2023年6月5日收到上交所受理通知[2] - 2023年6月16日收到审核问询函[2] - 2023年7月11日披露问询函回复报告[3] - 2023年8月17日修订发行预案等文件[3] - 2023年9月12日更新申请文件财务数据[3] - 2024年4月26日二次修订发行预案等文件[3] - 2024年5月12日终止发行并撤回申请[1][5][6] 影响说明 - 终止发行可转债不会对公司正常经营造成重大不利影响[7][8]