| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于 作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关 于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 同意作废公司 2021 年、2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制 性股票，现将有关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 6、2022 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会 第二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 章程 常州银河世纪微电子股份有限公司 章 程 二零二四年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记、新增及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日 召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于 修订<独立董事工作细则>的议案》《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议 案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》等议案。具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更相关情况 | 修改前 | 修改后 | | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护常州银河世纪微电子股 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日召开了第三届董事会第三次会议，于 2023 年 4 月 11 日召开 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案》，同意续聘立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度财务报表及 内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2023 年度外部审计机构的公告》（公告 编号：2023-013）。 梅军锋先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的 情形，最近三年内未曾因执 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，作为常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行 独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将独立董事报告期内 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈世娟 女士，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，2004 年 6 月获得苏州大学宪法学与行政法学专业硕士学位。国家第四批知 识产权高层次人才，专利代理师，兼职律师。2001 年 2 月至今历任常州大学讲 师、副教授、教授；2010 年 11 月至今任常州仲裁委员会仲裁员；20 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议于 2024 年 3 月 22 日（星期五）在常州银河世纪微电子股份有限公司一楼 会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 11 日通过邮件的方式送达各 位监事。本次会议由公司监事会主席李月华女士召集并主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、规范 性文件及《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于<202 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿 元，证券业务收入 15.16 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 83 家。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 ...

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2024-013 转债代码：118011 转债简称：银微转债 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 13:00-14:00。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （一）会议召开时间：2024年4月3日（星期三）下午13:00-14:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 3 月 27 日（星期三）至 4 月 2 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州银河世纪微电子股份有限公司 单位：元 | | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 年 月 2022 12 31 | | 日募集资金专户余额 | 91,646,874.42 | | 减：2023 | 年募投项目支出 | | 66,710,695.71 | | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 减：2023 年永久补充流动资金 | 25,489,618.00 | | 加：2023 年理财收益及利息收入扣除手续费 | 698,137.18 | | 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 | 144,697.89 | | 年 月 日现金管理余额 其中：2023 12 31 | - | | 年 月 日募集资金专户余额 2023 12 31 | 144,697.89 | 2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况 根据公司2021年第二届董事会第十四次会议以及2021年第三次临时股东大 会，并经中国证券监督管理委员会于2022年6月11日下发的证监许可[2022]1180 号文"关于同意常州银河世纪微电 ...

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2024- 014 转债代码：118011 转债简称：银微转债 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 本年度每10股派发现金红利2.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送 红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则以未来实施 分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 64,052,300.09 元 ， 母 公 司 实 现 净 ...