会议情况 - 2024年召开11次董事会会议和2次股东大会，独董均按要求出席[5] - 2024年董事会组织召开审计委员会5次等会议[5][6] - 2024年多次召开会议审议相关议案[19][22][24] 关联交易 - 截至2024年12月31日，向两家公司购买原材料关联交易金额分别为838.22万和11.52万[10][11] 报告披露 - 2024年分别披露多份报告[15] 其他情况 - 报告期内未发生对外担保等情况[16] - 2024年限制性股票激励计划尚未归属[25]

会议情况 - 2024年召开11次董事会会议和2次股东大会[5] - 2024年董事会组织召开审计委员会5次、薪酬和考核委员会2次[5] - 2024年召开独立董事专门会议1次[6] 交易数据 - 截至2024年12月31日，向上海优曜半导体采购原材料838.22万元[11] - 截至2024年12月31日，向上海澜芯半导体采购原材料11.52万元[11] - 截至2024年12月31日，向上海优曜半导体销售商品1.97万元[11] 重要决议 - 2024年3月22日审议通过《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》[10] - 2024年3月11日和3月22日审议通过续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 2024年3月22日审议通过2024年度高级管理人员薪酬方案[21] - 2024年4月17日审议通过2024年度董事薪酬方案[21] - 2024年8月26日审议通过2024年限制性股票激励计划草案等议案[22] - 2024年9月20日审议通过向激励对象授予限制性股票的议案[22] 其他情况 - 独立董事王普查应参加11次董事会会议，亲自出席11次[5] - 独立董事全年累计现场工作时间为17天[9] - 公司于2024年3月26日、4月30日、8月27日、10月29日披露定期报告[14] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[12] - 报告期内公司未发生对外担保[15] - 报告期内公司董事、高级管理人员未变动[17] - 报告期内公司无聘任或解聘财务负责人情形[20] - 截至报告出具日，2024年限制性股票激励计划尚未归属[23]

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会会议和2次股东大会[4] - 召开5次审计委员会会议和2次薪酬和考核委员会会议[5] 独立董事履职 - 独立董事沈世娟出席全部董事会和股东大会[5] - 全年累计现场工作时间为17天[9] 关联交易 - 2024年向上海优曜购买原材料838.22万元，向上海澜芯购买11.52万元[10][11] 报告披露 - 2024年披露多期报告[15] 重要决策 - 续聘立信为2024年度审计机构[19] - 通过2024年度董事和高管薪酬方案[22] 激励计划 - 通过2024年限制性股票激励计划相关议案[23][24] - 截至报告出具日激励计划尚未归属[25] 其他情况 - 报告期内无对外担保、资金占用等情况[13][14][16]

关联交易审议 - 2025年4月相关会议审议通过年度日常性关联交易预计议案[2][5] - 本次关联交易无需提交股东大会审议[6] 关联交易金额 - 向上海优曜等购买原材料及销售商品预计总金额2580万元[7] - 上年向上海优曜等购买原材料有实际发生金额[7] 关联方情况 - 上海优曜等公司有相应资产、营收和利润数据[9][11] - 公司财务总监任上海澜芯董事，该公司为关联方[11] 交易说明 - 交易为采购原材料和销售商品，价格协商确定[12] - 关联交易利于业务，定价公允，不依赖关联方[14] - 保荐人对交易预计事项无异议[15]

根据公司2020年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证 监许可[2020]3566号文"关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复"核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股32,100,000股， 每股发行价为人民币14.01元，共募集资金人民币449,721,000.00元，扣除发行费 用63,604,175.47元，募集资金净额为人民币386,116,824.53元，主承销商中信建投 于2021年1月19日将扣除不含税保荐承销费用44,972,100.00元后的募集资金人民 币404,748,900.00元汇入公司账户。 关于常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为常 州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"银河微电"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上 市 ...

独立董事评估 - 公司董事会对杨兰兰、王普查、沈世娟独立性评估并出具意见[2] - 三位独立董事符合独立性要求，履职尽责[2] - 董事会发布意见时间为2025年4月25日[3]

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于续聘 2025 年度外部审计机构的公告 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度外部审计 机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司2025年度外部审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与立 信协商确定审计机构的报酬等具体事宜。本项议案尚需提交公司股东大会审议， 现将相关事宜公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 根据立信向公司提供的资料，立信及项目组成员基本情况如下： （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合 ...

人员数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 2024年末立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户93家[3] 审计安排 - 2024年股东大会同意聘任立信为2024年审计机构，2025年拟续聘为外部审计机构[3][5] - 2024年12月审计委员会审前沟通，2025年2月初审后沟通[5] - 2025年4月会议通过2024年财务报告决算报告等议案并提交董事会[5]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务和非财务内控重大及重要缺陷[17][19] 未来展望 - 2025年完善内控、加强监督检查防范风险[20] 内部控制标准 - 财务报告内控按资产、收入、利润总额错报比例分缺陷等级[14] - 非财务报告内控按直接财产损失金额分缺陷等级[16] - 明确财务和非财务内控重大缺陷定性标准[15][16]

业绩数据 - 2024年营业收入9.09亿元，同比增长30.75%[2] - 2024年净利润7187.42万元，同比增长12.21%[2] - 2024年末总资产22.06亿元，较上年度末增加10.83%[2] 研发情况 - 2024年研发投入5605万元，占比6.17%[2] - 2024年新增知识产权39项，发明专利10项[2] - 2024年末累计有效知识产权245项，发明专利41项[2] 股份回购 - 截至2024年4月30日，回购股份173.29万股，占总股本1.3443%[7] - 回购支付资金3047.73万元，最高价18.90元/股，最低价15.40元/股[7] 未来计划 - 2025年完成多项制度修订[12] - 全面梳理优化流程，加强风险管控[13] - 组织董高参加履职培训[13] - 董监高薪酬与经营效率、市值挂钩，建立追索机制[14] - 优化管理层股权激励方案，提高指标权重[14] - 完善分红决策机制，保持分红比例稳定[15] - 增加投资者交流会次数，扩大范围[16] - 建立信息披露审核小组[17] - 开通微信公众号投资者互动板块[17]