证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2024-019 转债代码：118011 转债简称：银微转债 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 重要内容提示： 责任。 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正 常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可 控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司 及股东利益的情况。 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会 议，审议通过《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》。全体独立董事 经审议一致认为，公司预计与相关关联方发生的 2024 日常关联交易是基于 公司正常经营需要，以公平、自愿的原则进行，不存在违反法律法规、《公 司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存 在损害公司及广大股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 对外担保管理制度 常州银河世纪微电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、规范性文件及《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其它单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，包括公司对其子公司的担保。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。 第四条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司子公司在其董事会或股东会做出决议后应及时通知公司董事会秘书。 第八条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 担保及管理 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州银河世纪微电子股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为常州银河世纪微 电子股份有限公司（以下简称"银河微电"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》以及《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》等有关规定，对公司预计 2024 年度日常关联交易事项进 行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 公司董事会审计委员会审议程序 公司于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通 过了《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，并同意提交该议案至公司 董事会审议。 公司董事会审计委员会就关联交易事项发表书面审核意见：公司预计 2024 年度日常性关联交易基于公平、自愿的原则进行，符合公司经营业务的发展需要， 交易价格公允，符合法律、法规 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：金融机构发行的安全性高，流动性好的理财产品。 投资金额：常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用总金额不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理， 在该额度内可滚动使用。 已履行的审议程序：公司第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会 第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司在确保不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，使 用总金额不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理， 用于金融机构发行的安全性高，流动性好的理财产品，使用期限为自本次董事会 审议通过之日起 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 74 · 沪245C4G1WFZ 据 行信会计师事务所（特殊普通合伙） O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT: 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10140 号 常州银河世纪微电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了常州银河世纪微电子股份有限公司(以下简称"银 河微电")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是银河微电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） g and the subject of the subject of the station of the station of the station of the states of the station of the station of the station of the station of the states of the the state of the state 关于常州银河世纪微电子股份有限公司2023年度募集 资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10142号 常州银河世纪微电子股份有限公司全体股东: 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 凡违反本制度，致使公司遭受损失时，应视具体情况，给予相关责任人以处 分；必要时，相关责任人应承担相应民事赔偿责任。 第二章 募集资金专户存储 第五条 募集资金到位后，应及时办理验资手续，由符合《证券法》规定的会 常州银河世纪微电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率和效益，保障投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，以及及《常 州银河世纪微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指上市公司通过首次公开发行股票，或者公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 22 日召 开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关 于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。根据《常州银河世纪微电子股份有限公司章 程》等有关规定，结合公司规模、经营情况、董事、监事及高级管理人员岗位职 责，参考行业和地区薪酬水平，2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方 案如下： 一、适用范围 （一）适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、计薪方案 （一）董事薪酬方案 | 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，作为常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作细则》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、 公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充 分发挥了独立董事的独立作用。现将独立董事报告期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行 1 / 7 王普查 先生， ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 常州银河世纪微电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-99 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF 号 常州银河世纪微电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称银河微 电）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...