会计政策变更 - 公司根据2024年财政部文件变更会计政策，日期为2024年度[4] - 变更前执行多项准则及规定，变更后按《企业会计准则解释第18号》执行[5][6] - 变更属法规要求，无需审议，不追溯调整，无财务影响[3][7][8]

业绩总结 - 2024年确认各项减值准备合计2261.66万元[3] - 2024年计提信用减值损失646.66万元[5] - 2024年计提资产减值损失1615.00万元[5] - 本次计提减值影响2024年利润总额2261.66万元[7] 数据详情 - 2024年应收票据坏账准备计提11.77万元[4] - 2024年应收账款坏账准备计提594.44万元[4] - 2024年其他应收款坏账准备计提40.45万元[4] - 2024年存货跌价准备计提1613.07万元[4] - 2024年合同资产减值损失计提1.93万元[4] 审计情况 - 本次计提资产减值准备经立信审计确认[7]

业绩说明会安排 - 2025年5月14日13:00 - 14:00举行2024年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络文字互动[2][3][4] 投资者提问 - 2025年5月7日至5月13日16:00前可通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[2][5] 参加人员 - 董事长杨森茂、总经理刘军等参加[4] 联系信息 - 联系部门为证券事务部，电话0519 - 68859335，邮箱gmesec@gmesemi.cn[6] 报告披露 - 2025年4月28日披露《2024年年度报告》[2]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集449,721,000.00元，净额386,116,824.53元[2] - 2022年发行可转换公司债券应募500,000,000.00元，实募500,000,000.00元，净额491,401,886.79元[4] - 截至2024年12月31日，2021年募资专户余额145,138.93元[4] - 截至2024年12月31日，2022年募资余额331,232,792.17元[5] 资金使用与收益 - 2024年2021年募资理财及利息扣除手续费后收益441.04元[3] - 2024年2022年募资募投支出91,971,355.31元，理财及利息扣除手续费收益12,009,170.07元[5] 资金管理决策 - 公司可使用不超4亿元闲置可转债募资现金管理，2024年7月18日审议通过用不超3.5亿元，期限12个月[18] 募投项目情况 - 2024年6月27日将“车规级半导体器件产业化项目”预定可使用日期由2024年7月调至2026年7月[28] - 2024年投入募集资金9,197.14万元，累计投入18,988.10万元[42] - 车规级半导体器件产业化项目2024年投入7,697.83万元，累计投入13,223.25万元，进度33.06%[42] - 补充流动资金2024年投入1,499.31万元，累计投入5,764.85万元，进度63.07%[42] 项目未达进度原因 - 募投项目未达计划进度因外部市场环境变化，下游需求不及预期[42] 市场前景 - 募投项目目标市场长期前景好，但短期有需求及价格波动[43]

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议，审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。根据《常州银河世纪微电子股份有限公 司章程》等有关规定，结合公司规模、经营情况、董事、监事及高级管理人员岗 位职责，参考行业和地区薪酬水平，2025 年度公司董事、监事及高级管理人员 薪酬方案如下： 一、适用范围 （一）适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 （二）适用期限：2025 年 1 月 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件，以及《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《常州银河世纪微电子股份有限公司董事会专门委员 会工作细则》（以下简称"《专委会工作细则》"）等有关规定，常州银河世纪 微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉诚信的原 则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会报告期内履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 | | | | | 报告>及<2023 年度审计委员会履行监督职责情况报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 告>的议案》 | | | | | | 10、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 | | | 2024 | 年 4 | 第三届董事会 | 审议通过： | | 2 | 月 17 | 日 | 审计委员会第 | 1、《关于<2024 年第一季度报告>的 ...

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2024年度财务报告及内部控制审计机构[1] 审计机构情况 - 2024年末立信有合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告注会743名[2] - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户93家[2] 审计沟通与报告 - 2024年12月审计委员会进行审前沟通，2025年2月进行初审后沟通[3][4] - 立信对公司2024财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[3] - 报告日期为2025年4月25日[5]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月19日14点00分[3] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[3][5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 股权登记与会议签到 - 股权登记日为2025年5月12日[13] - 登记时间为2025年5月16日（上午9:00 - 11:00，下午14:00 - 17:00）[14] - 会议签到时间为2025年5月19日下午13:30 - 14:00[16] 议案相关 - 议案1 - 5、议案8 - 12于2025年4月28日在上海证券交易所网站披露[8] - 对中小投资者单独计票的议案为6、8、10、11[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为11，关联股东为ACTION STAR INTERNATIONAL LIMITED等[9] 公司信息 - 公司通信地址为常州市新北区长江北路19号，邮编213022，电话0519 - 68859335，传真0519 - 85120202[16]

会议情况 - 第三届监事会第十八次会议于2025年4月25日召开，3名监事均出席[3] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多议案表决3票同意，需提交股东大会审议[4][6][7][11] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等议案表决3票同意[8][10] - 《2025年度监事薪酬方案》3票回避，直接提交股东大会审议[12] - 《2025年第一季度报告》议案表决3票同意[16]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2025年4月25日召开，8名董事均参加[3] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多个议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[4][5][8][10][12][13][18][19] - 2025年度董事薪酬方案议案因无关联关系董事不足3人需提交股东大会审议，表决同意、反对、弃权均为0票[24] - 2025年度高级管理人员薪酬方案议案表决同意6票，反对、弃权0票[25] - 2025年度日常性关联交易预计议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[26] - 公司及子公司2025年度拟申请不超过10亿元综合授信额度，表决同意8票，反对、弃权0票[28] - 调整2023年、2024年限制性股票激励计划股票来源议案表决同意4票，反对、弃权0票[28] - 2025年第一季度报告议案表决同意8票，反对、弃权0票[31] - 《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案暨2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的年度评估报告》议案获审议通过[32]