| | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 一、回购股份基本情况 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以 集中竞价方式回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的议案》，同意公司 使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通股（A 股）股票，并将回购股份在未来适宜时机全部用于员工持股计 划或股权激励，回购价格不超过20.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000.00 万元（含），不超过人民币 5,000.00 万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次 回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份暨公司"提质增 效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-005）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 ...

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准 确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则， 公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的应收票据、应收账款、其他应收 款、存货、合同资产等资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资 产计提减值准备。2023 年确认的各项减值准备合计为 1,334.04 万元，具体情况 如下： 二、 计提减值准备事项的具体说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 计提资产减值准备情况概述 （一）信用减值损失 | 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 经测试，2023 年度公司计提资产减值损失 1,235.85 万元。 三、 本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提减值准备符合《企业会计准则 ...

2、回购资金总额：回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过人 民币 5,000.00 万元（含）。 3、回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。 | 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购股份的主要 内容如下： 1、回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者 股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能将 本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依 法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。 4、回购价格：不超过人民币 20.00 元/股，该价格不高于公司董事会通过回购决 议 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2024 年 2 月 6 日（星期二）在常州银河世纪微电子股份有限公司一 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时会议，全体董事一致同意豁 免本次会议通知时限，于通知当日召开本次会议。本次会议由公司董事长杨森茂 先生召集并主持，参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。本次会议的召集、召开方 式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，表决通过以下议案： （一）审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份暨公司"提质增效重 回报"行动方案的议案》 基于对公司未来发展前景充满信心、对公司价值高度认可和切实履行社会 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨 公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，为维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心及价值认可，公司及公司董事、监事、高级管理人员将 积极采取措施，切实"提质增效重回报"，树立公司良好的市场形象，努力通过良好 的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务， 回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。 基于对公司未来发展前景充满信心、对公司价值高度认可和切实履行社会责 任，为增强投资者对公司的信心，经公司董事会审议通过，公司拟以集中竞价交易方 式回购部分公司已发行无限售条件的 A 股流通股，主要内容如下： 1、回购股份的用途 ...

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2024-004 转债代码：118011 转债简称：银微转债 常州银河世纪微电子股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 91,800,000 股。 本次股票上市流通总数为 91,800,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 29 日。（因 2024 年 1 月 27 日为非 交易日，故顺延至下一交易日） 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于2020年12月23日出具的《关于同意常州银河 世纪微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3566 号），同意常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股 票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票32,100,000 股，并于2021年1月27日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州银河世纪微电子股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"银河微电"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对银河微电首次公开 发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，并出具以下核查意见： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 23 日出具的《关于同意常州 银河世纪微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3566 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 32,100,000 股，并于 2021 年 1 月 27 日在上海证券 交易所科创板上市，发行完成后总股本为 128,400,0 ...

经常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定， 本次不向下修正"银微转债"转股价格。同时在未来三个月内（即 2024 年 1 月 10 日起至 2024 年 4 月 9 日），如果再次触发"银微转债"转股价格向下修正条 件，亦不提出向下修正方案。 一、可转债发行上市情况 | | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于不向下修正"银微转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 9 日，"银微转债"转股价格已触发向下修正条款。 截至2024年1月9日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，已触发"银微转债"转股价格的 向下修正条款。 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1180号文同意注册，公 司于2022年7月4日向不特定对象发行了500.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额50,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年7月4日 至20 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 特此公告。 常州银河世纪微电子股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于近日发布的《对江苏 省认定机构2023年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》,常州银河 世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）子公司常州银河电器有限公司（以 下简称"银河电器"）被列入《江苏省认定机构2023年认定报备的第二批高新技 术企业备案名单》，通过了高新技术企业的认定，证书编号为GR202332018679， 发证时间为2023年12月13日，有效期三年。 本次高新技术企业的认定系银河电器原高新技术企业证书有效期满后进行 的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相 关税收政策规定，银河电器自通过高新技术企业重新认定起连续三年（即2023年 至2025年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%税率缴 纳企业所得税。在本次重新认定前，银河 ...

| | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，共有 1,000.00 元"银微转债"转为常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）普通股，转股数量为 31 股，占"银微转债"转股前公司已发行股份总额 的 0.00002%。 累计转股情况：截至2023年12月31日，"银微转债"累计共有254,000.00 元转为公司普通股，累计转股数量为 7,949 股，占"银微转债"转股前公司已发 行股份总额的 0.0062%。 二、可转债本次转股情况 （一）可转债转股情况 "银微转债"转股期为2023年1月9日至2028年7月3日。自2023年10月1日起 至2023年12月31日，本季度共有1,000.00元"银微转债"转为公司普通股，转股 数量为31股，占"银微转债"转股前公司已发行股份总额的0.00002%。自开始转 股至2023年 ...