人员变动 - 2024年公司聘任孙巍琳为财务负责人[14] - 2024年公司选举冯裕才等7人为第二届董事会非独立董事，刘应民等4人为独立董事[16] - 2024年公司选举冯裕才为第二届董事会董事长，谌志华任副董事长[16] - 2024年公司聘任皮宇为总经理，韩朱忠等6人为高级副总经理[16] - 2024年公司聘任周淳为董事会秘书[16] 公司治理 - 独立董事李平2024年应参加董事会17次，亲自出席17次，通讯参加16次，委托和缺席均为0次，出席股东大会3次[4] - 独立董事李平任审计委员会委员及薪酬与考核委员会召集人，参加审计委员会会议13次，召集并参加薪酬与考核委员会会议3次[5] - 公司审议通过《2023年度内部控制自评报告》，未发现内控重大缺陷[12] - 公司聘请大信会计师事务所为2024年度财务报告及内控审计机构[13] - 2024年度公司高级管理人员薪酬发放程序合规[18] 公司运营 - 公司2024年未发生被收购情形[11] - 公司2024年度不存在变更或豁免承诺方案[10] - 公司严格按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[12] - 报告期内公司不涉及因会计准则变更以外原因的会计政策等变更[15] - 报告期内公司未实施股权激励计划[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责促进公司发展[19]

公司治理 - 独立董事潘晓波2024年应参加董事会17次，亲自出席17次[4] - 潘晓波召集并参加董事会审计委员会13次，参加薪酬与考核委员会3次[5] - 2024年第二次临时股东大会选举7名非独立董事和4名独立董事[17] 财务与审计 - 公司按时披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[11] - 审议通过《2023年度内部控制自评报告》，无重大内控缺陷[12] - 聘请大信会计师事务所为2024年度审计机构[13] 人事变动 - 2024年聘任孙巍琳为财务负责人[14] - 选举冯裕才为董事长，谌志华为副董事长[17] - 聘任皮宇为总经理，6名高级副总经理[17] 其他事项 - 2024年高级管理人员薪酬发放程序合规[18] - 报告期内未实施股权激励计划[18] - 2025年独立董事将维护公司及股东权益[20]

董事会相关 - 戴华2021年4月至2024年8月任达梦数据第一届董事会独立董事[1] - 戴华2024年应参加董事会10次，均亲自出席[4] - 2024年董事会提名委员会召开1次会议，戴华参加[5] - 2024年审议通过董事会换届选举相关议案[16] 公司治理 - 公司通过《2023年度内部控制自评报告》，无重大缺陷[12] - 戴华认为2024年度日常经营性关联交易公平合理[9] - 公司及相关方无变更或豁免承诺方案[10] 其他事项 - 2024年未实施股权激励计划[17] - 独立董事为公司重大事项决策提供参考意见[18]

审计情况 - 审计公司于2025年4月11日审核公司2024年财务报表[5] - 审计公司认为资金占用及往来情况汇总表符合规定[10] 非经营性资金占用 - 2024年期初非经营性资金占用小计余额3194570.38元[18] - 2024年非经营性资金占用总计期初余额29194570.38元[18] - 2024年非经营性资金占用年度利息524833.33元[18] - 2024年末非经营性资金占用总计期末余额112971368.4元[18] 关联公司资金情况 - 广州中软信息卡2024年末应收账款余额1041283.1元[16] - 麟软件有三公司2024年末预付款项余额1996226.4元[16] - 版新长城科技有公司2024年末应收账款余额9663.72元[16] - 中国软件与技术服务2024年末其他非流动资产余额98304元[16] - 中软信息系统程公司2024年末应收账款余额1817870.0元[16] - 软云智技术公司2024年末应收账款余额314000.0元[16] 达梦系公司资金占用 - 达梦数据技术（江苏）2024年末占用资金余额4500万元[25] - 北京达梦企业数据库2024年末占用资金余额6000万元[25] 综合资金情况 - 2024年期初占用及往来资金余额总计2919.457038万元[27] - 2024年度占用及往来累计发生金额总计9209.586654万元[27] - 2024年度占用及往来资金利息总计524833.33元[27] - 2024年末占用及往来资金余额总计11297.136847万元[27]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超2.00亿元综合授信额度[1] - 授信形式含流动资金、非流动资金贷款等[1] - 信用额度可循环使用，期限不超12个月[1] 业务授权 - 董事会授权管理层在额度内办理相关业务[2] - 管理层可决定申请条件并签署文件[2]

审计机构聘任 - 公司2024年聘任大信为外部审计机构，聘期一年[2] 审计沟通事项 - 审计前沟通确定2024年审计范围等事项[4] - 审计中沟通包含2024年审计基本情况等事项[4] 审计后续流程 - 审后通过会议审议公司2024年相关报告并提交董事会[4]

业绩总结 - 2024年营业收入104,443.13万元，同比增长31.49%，净利润36,187.00万元，同比增长22.22%[2] - 2024年研发投入20,668.31万元，同比增长25.16%，占比19.79%[5] - 2024年每10股派现金红利16元，合计121,600,000元，占净利润33.60%[7] 研发与成果 - 2024年研发人员增至503人，占比31.22%[5] - 截至2024年底，获发明专利345个等多项知识产权[5] 制度与管理 - 2024年修订制度26项，新增5项[9] 投资者相关 - 2024年接待投资者调研11次[11] - 2025年开展至少3次业绩说明会[12] 未来展望 - 2025年关注监管政策，组织“关键少数”培训[14] - 2025年制定董监高薪酬方案，签责任状[14] - 2025年强化经理层与股东利益机制[14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1900万股A股，每股发行价86.96元，募集资金总额165224.00万元，净额157569.05万元[3][4] 募投项目调整 - 集群数据库管理系统升级项目调整后拟投入33069.60万元[6] - 高性能分布式关系数据库管理系统升级项目调整后拟投入18000.00万元[6] - 新一代云数据库产品建设项目调整后拟投入17126.86万元[6] - 达梦中国数据库产业基地调整后拟投入69300.10万元[6] - 达梦研究院建设项目调整后拟投入20072.49万元[6] 现金管理 - 公司拟用不超12亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[2][8][9][15] - 购买安全性高、流动性好、保本投资产品，不得质押[2][9][10][12][13] - 收益归公司及子公司，优先补足募投项目，到期归还专户[10] - 按决策、执行、监督分离原则建立审批和执行程序[13] - 财务人员分析跟踪并控制风险，相关方有权监督检查[13][14] - 监事会认为募集资金使用无违规，保荐机构无异议[15][16]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入672327.02万元，净利润 - 783.47万元[6] - 2024年度预计关联交易金额4000万元，实际发生778.67万元[5] 未来展望 - 2025年度日常关联交易预计金额为5000万元[3][4] 关联交易 - 2025年预计向中国软件及其子公司采购2000万元，占比6.35%[4] - 2025年预计向中国软件及其子公司销售1800万元，占比1.72%[4] - 2025年预计向中软信息销售1200万元，占比1.15%[4] 公司信息 - 中国软件注册资本85017.04万元[6] - 截至2023年底，公司总资产925607.16万元，净资产342903.11万元[6] 其他 - 2025年度日常关联交易议案需股东会审议，关联股东回避表决[3][4] - 保荐机构对2025年度日常关联交易无异议[11]

组织架构调整 - 2025年4月11日召开第二届董事会第九次会议审议通过调整议案[1] - 调整目的是推动公司高质量发展，为内部管理机构调整[1] - 调整不会对公司生产经营活动产生重大影响[1] 公告信息 - 公告于2025年4月15日发布[3]