会议基本情况 - 第二届监事会第八次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席3人 由监事会主席徐菁主持 [1] - 董事会秘书周淳列席会议 会议召集及表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会确认2025年半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程要求 [1] - 报告内容客观真实反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 [1] - 未发现半年度报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为 [1] 募集资金管理 - 2025年上半年募集资金存放与使用符合法规要求 实行专户存储和专项使用 [2] - 募集资金使用情况与披露信息一致 未发现变相改变用途或损害股东利益的情形 [2] - 部分募投项目延期系根据实施情况作出的审慎决定 不影响正常经营 [2][3] 利润分配方案 - 2025年半年度利润分配预案综合考虑经营业绩、现金流状况及资金需求因素 [3] - 分配方案兼顾股东合理诉求与公司长期发展需求 符合公司章程规定 [3] - 该利润分配预案尚需提交公司股东会审议 [3] 关联交易评估 - 对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估确认真实客观 [3][4] - 双方关联金融业务风险可控 该机构具备合法资质及完善内控制度 [3][4] - 关联监事赵冬妹在表决中回避 最终以2票同意通过评估报告 [4] 责任险购买安排 - 拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险 [4] - 全体监事对该议案回避表决 将直接提交股东会审议 [4]

会议基本信息 - 股东会类型为2025年第四次临时股东会 将于2025年9月12日14点30分在达梦中国数据库产业基地2号楼18楼1810会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为9月15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00（交易系统）及9:15-15:00（互联网平台）[1] 审议事项 - 本次审议非累积投票议案包括2025年半年度利润分配预案及为公司及董监高购买责任险的议案 相关议案已于2025年8月28日经第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议审议通过 [2][3][7] - 直接持股的董事、监事、高级管理人员及关联股东需对相关议案回避表决 [3] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月5日 当日收市后在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的A股股东（证券代码688692）有权出席 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师也将出席会议 [4] 会议登记安排 - 登记时间截止2025年9月11日17:30 可通过现场、电子邮件（dameng@dameng.com）或信函方式办理登记 [5] - 机构股东需提供营业执照复印件及授权委托书 自然人股东需提供身份证复印件及证券账户卡等证明文件 [5][6] 投票特别程序 - 融资融券、转融通业务及沪股通投资者投票需按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》执行 [2] - 本次会议不涉及公开征集股东投票权 同一表决权以第一次投票结果为准 [2][3]

武汉达梦数据库股份有限公司 关于中国电子财务有限责任公司 2025 年半年度 风险持续评估报告 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规则要求，武汉达梦数据库股份有 限公司（以下简称"公司"）通过查验中国电子财务有限责任公司（以下简称"中电财 务"）的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅经大信会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的中电财务风险评估专项审计报告，以及资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的财务报表，对中电财务的经营资质、业务和风险状况进 行了评估，具体情况报告如下： 一、中电财务基本情况 中电财务的前身是中国信息信托投资公司。中国信息信托投资公司 1988 年 3 月 15 日经中国人民银行批准，同年 4 月 21 日在国家工商行政管理局登记注册， 为全国性非银行金融机构，是电子工业部的直属企业，业务受中国人民银行、国 家外汇管理局领导、管理、监督、协调和稽核。 2000 年 11 月 6 日经中国人民银行批准，中国信息 ...

武汉达梦数据库股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的进展报告 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"达 梦数据"或"公司"）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效 重回报"专项行动的倡议》，制定公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。 具体内容请详见公司 2025 年 4 月 15 日于上海证券交易所网站披露的《武汉达梦 数据库股份有限公司关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》。 2025 年上半年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2025 年上半年的主要工作成果报告如下： 二、坚持自主研发，夯实核心竞争力 2025 年上半年，公司紧跟数据库行业技术发展趋势，从市场需求出发，持 续提升核心产品的易用性和用户体验，关注研发的每个环节，打磨优质的数据库 产品。2025 年上半年，公司研发投入 111,752,580.91 元，同比增长 21.55%，占 营业收入的 21.36%。公司研发人员增至 512 人，占公司总人数的 30.57%。截至 ...

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2025-038 武汉达梦数据库股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》及上海证 券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会编制了《武汉达梦数据库股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》，报告主要内容如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉达梦数据库股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2856 号），公司首次公开发行 人民币普通股股票（A 股）1,900 万股，每股发行价格为人民币 86.96 元，募集资金 总额为人民币 165,224.00 万元，扣除承销及保荐费用等发行费用（不含增 ...

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2025-041 武汉达梦数据库股份有限公司 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员 购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、投保人：武汉达梦数据库股份有限公司； 2、被保险人：公司、公司全体董事、监事及高级管理人员（具体以保险合 同为准）； 3、赔偿限额：保额 10,000 万元人民币/年（具体以保险合同为准）； 4、保费总额：不超过 60 万元人民币/年（具体以保险公司最终报价审批金 额为准）； 为进一步完善武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理 体系，保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司董事、监事和高 级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公 司治理准则》等相关规定，公司建议为公司、全体董事、监事及高级管理人员购 买责任保险（以下简称"责任险"），责任保险的具体方案如下： 一、责任险具体方案 在本议案提交董事会审议前，已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次 ...

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2025-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日 召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第八次会议，分别审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募投项目"达梦中 国数据库产业基地"的预定可使用状态的日期调整为 2026 年 9 月，保荐机构对 该事项出具了明确的核查意见，该事项无需提交公司股东会审议。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉达梦数据库股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2856 号），公司首次 公开发行人民币普通股股票（A 股）1,900 万股，每股发行价格为人民币 86.96 元，募集资金总额为人民币 165,224.00 万元，扣除承销及保荐费用等发行费用 （不含增值税）人民币 7,654.95 万元，实际募集资金净额为人民币 157,569.0 ...

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2025-042 武汉达梦数据库股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，该议案尚需提请公司股东会审议。现将相关 事宜公告如下： 2.人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3945 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中，超过 500 人签署 过证券服务业务审计报告。 3.业务信息 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 ...

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2025-043 武汉达梦数据库股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：达梦中国数据库产业基地 2 号楼 18 楼 1810 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年9月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 东会召开 ...

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2025-037 武汉达梦数据库股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-038）。 一、会议召开情况 武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 27 日以现场会议结合通讯表决方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以微信、电子邮件等方式送达公司全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席徐菁女士主 持，公司董事会秘书周淳先生列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 1、 审议通过《关于公司 2025 年半年度报 ...