证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2025-015 武汉达梦数据库股份有限公司 股东会 战略与发展委员会 监事会 提名委员会 董事会 薪酬与考核委员会 审计委员会 武汉达梦数据库股份有限公司 董事会办公室 赌 故 哥 ur 潘 即 六品技术中 デ 丑 陣 嘿 叫 缆 战略研究中心 六 由 出 。 。 六力资源中心 六品服务中心 数字信息化部 科技发展部 毁 命 命 最 惡 関連賞理 婴 本 过 营 品 竞群工作品 六 出 雷 諾 采购 湖 跌 빠 과 램 & 容 心 组织架构图 武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为推 动公司高质量发展、更好推进公司战略规划目标实现，明确职责划分，提高公司 经营管理效率，对公司组织架构进行调整与优化。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响，调整后的公司组织架构详见附件。 特此公告。 武汉达梦数据库股份有限公司董事会 2025年4月15日 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2025-017 武汉达梦数据库股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"达 梦数据"或"公司"）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效 重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，促进 公司实现高质量和可持续发展，增强投资者回报、提升投资获得感，保护投资者 尤其是中小投资者的合法权益，树立良好的资本市场形象，公司结合经营发展， 特制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，有关具体内容如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 达梦数据是国内领先的数据库产品开发服务商，是国内数据库基础软件产业 发展的关键推动者。公司主要产品及服务包括软件产品使用授权、数据及行业解 决方案、运维服务等。目前，公司产品已全面支持各类国产整机平台、 ...

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2025-012 武汉达梦数据库股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 章程》的规定。 本次关联交易预计事项涉及金额人民币5,000.00万元，根据《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次预计2025年度 日常关联交易的议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计 2025 年度与关联方发生 的关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公 司章程》及相关制度规定的情况。关联交易定价公允，不存在损害公司和全 体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易属于公司的正常业务，公 司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，武汉达梦数据库股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止 的《武汉达梦数据库股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》，就 2024 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉达梦数据库股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2856 号），公司首次公开发行 人民币普通股股票（A 股）1,900 万股，每股发行价格为人民币 86.96 元，募集资金 总额为人民币 165,224.00 万元，扣除承销及保荐费用等发行费用（不含增值税）人 民币 7,654.95 ...

武汉达梦数据库股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报 告 大信专审字[2025]第 2-00036 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 签："扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mot.gov.cn）"进行查 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 夏 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 xx til- Interna www.daxincna.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00036 号 武汉达梦数据库股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的武汉达梦数据库股份有限公司(以下简称"贵公司") ...

武汉达梦数据库股份有限公司 2024 年度关于会计师事务所履职情况评估报告 武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报 告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家 分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目 前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员 所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企 业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 截至 2024 年末，大信拥有合伙人 54 名、注册会计师 317 名、签署过证券 服务业务 ...

武汉达梦数据库股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《武 汉达梦数据库股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《董事会审 计委员会工作制度》和《审计委员会年报工作规程》的有关规定，武汉达梦数 据库股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）成员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2024 年度审计委员会 履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 内部控制审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地履行了审计机构的责任与义务。 （二）指导内部审计工作 公司第一届、第二届董事会审计委员会成员均为潘晓波女士、刘应民先生、 李平女士，其中独立董事占比超过二分之一，潘晓波女士为审计委员会召集人。 二、审计委员会年度会议出席情况 2024 年度，审计委员会共召开 13 次会议，全体委员均亲自出席会议。 | 序号 | | | | | 时间 | | 届次 | | | | 审议内容 | | --- | ...

重要内容提示： 武汉达梦数据库股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2025-019 （一） 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省武汉市东湖高新区高新大道 999 号未来科技大厦 C3 栋武 汉达梦数据库股份有限公司 1918 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 股东会召开日期：2025年5月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2025-016 武汉达梦数据库股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 11 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次 会议通知已于 2025 年 3 月 31 日以微信、电子邮件等方式送达公司全体监事。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席徐菁女士主持， 公司董事会秘书周淳先生列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、会议审议情况 1、 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的内容和格式，符合中国证 监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和《公司 ...

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2025-018 武汉达梦数据库股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。 该议案尚需提交公司股东会审议。 2、 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 一、会议召开情况 武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 11 日以现场会议结合通讯表决方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 3 月 31 日以微信、电子邮件等方式送达公司全体董事。 本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，本次会议由董事长冯裕才先生 主持，公司董事会秘书周淳先生列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序 ...