业务范围 - 公司专注数据库领域产品研发与销售，提供相关软件及技术服务[2] 业绩总结 - 2025年1 - 6月预计营收4.95 - 5.13亿元，同比增长40.63% - 45.74%[2] 数据说明 - 公告财务数据为初步核算，未经审计，不能推算全年业绩[3]

达梦数据上半年业绩预告 - 公司预计2025年1-6月实现营业收入4 95亿元-5 13亿元 [1] - 营业收入同比增长40 63%-45 74% [1]

活动信息 - 公司参加湖北辖区上市公司2025年投资者集体接待日活动[2] - 活动2025年6月12日14:00 - 16:40网络远程举行[2] - 投资者通过“全景路演”等参与[2] 交流人员 - 董事长冯裕才等在线与投资者交流[2]

股权相关 - 中国软件自2025年6月12日至2026年6月11日不减持达梦数据股票[1] - 中国软件持有达梦数据股份2141.13万股[2] - 中国软件持股占达梦数据总股本的18.91%[2]

股本结构 - 公司首次公开发行前总股本为57,000,000股，发行后为76,000,000股[3] - 2025年5月23日公司以资本公积每10股转增4.9股，股本变为113,240,000股[5] - 首次公开发行后有限售条件流通股61,714,947股，占比81.2039%；无限售条件流通股14,285,053股，占比18.7961%[3] 上市流通 - 本次上市流通股数为50,488,650股，日期为2025年6月12日[2] - 本次上市流通限售股占公司股本总数的44.5855%，股东数量为21名[4] - 本次首发限售股上市流通数量为50,488,650股，限售期12个月[17] 股东承诺 - 中国软件等股东承诺上市12个月内不转让等股份[6] - 海南鑫润等7家机构股东承诺上市12个月内不转让等股份[8] - 王元珍等12名自然人股东承诺上市12个月内不转让等股份[9] - 中国软件承诺自2025年6月12日至2026年6月11日不减持公司股票[15] 股东持股 - 中国软件持有限售股21,411,300股，占比18.9079%[13] - 中电（天津）持有限售股4,470,000股，占比3.9474%[13] - 海南鑫润持有限售股3,576,000股，占比3.1579%[13] - 宁波丰年君和持有限售股2,980,000股，占比2.6316%[13] - 中国互联网投资基金持有限售股2,980,000股，占比2.6316%[13] - 武汉华工明德持有限售股2,235,000股，占比1.9737%[13] - 启航聚力创新持有限售股2,235,000股，占比1.9737%[13] 合规情况 - 保荐机构认为本次上市流通事项符合法规要求，对信息披露无异议[11]

股本结构 - 公司首次公开发行A股1900万股，发行前总股本5700万股，发行后总股本7600万股[1] - 发行后有限售条件流通股61714947股，占比81.2039%；无限售条件流通股14285053股，占比18.7961%[1] - 2025年5月23日，公司以资本公积向全体股东每10股转增4.9股，股本由7600万股变更为1.1324亿股[3] 限售股情况 - 本次上市流通限售股数量50488650股，股东21名，占公司股本总数44.5855%[2] - 本次上市流通限售股限售期为12个月，2025年6月12日起上市流通[2] 股东限售股流通 - 中国软件与技术服务股份有限公司等多家股东持有的限售股本次全部流通[12][13] 股东承诺 - 中国软件与技术服务股份有限公司承诺2025年6月12日至2026年6月11日不主动减持公司股票[15] 保荐意见 - 保荐机构认为达梦数据本次上市流通的限售股持有人履行锁定承诺[17] - 保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议[17]

公司基本信息 - 公司于2024年6月12日在上海证券交易所科创板上市，2023年12月20日经中国证监会同意注册首次发行A股1900万股[7] - 公司注册资本为人民币11324万元，每股面值1.00元，股份总数为11324万股，全部为普通股[8][13][15] 股权结构 - 中国软件与技术服务股份有限公司持股1437万股，持股比例25.2105%[14] - 冯裕才持股580.67万股，持股比例10.1872%[14] - 武汉梦裕科技合伙企业（有限合伙）持股511.6万股，持股比例8.9754%[14] 股份相关规定 - 公司增加注册资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等，减少注册资本需按规定程序办理[18] - 公司收购本公司股份有六种情形，应履行信息披露义务，可通过公开集中交易等方式进行[19][20] 董监高股份转让限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持公司股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] 股东权益与诉讼 - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[36] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[33] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1名，副董事长1名[71] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[78] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[91] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[91][95] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[95] - 公司每年按规定比例向股东分配股利，优先现金分红[97] 信息披露与通知 - 公司指定《上海证券报》等媒体为信息披露媒体[109] - 公司召开股东会会议通知以公告方式进行，董事会和监事会会议通知以专人等方式进行[106][107] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准，审计负责人向董事会负责并报告工作[101] - 重大收购行为中收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%以上（含5%）股份时须向国务院国防科技工业主管部门备案[121]

资本变更 - 2025年4月11日和5月8日通过2024年度利润分配及资本公积转增股本方案，每10股转增4.9股[2] - 2025年5月23日权益分派实施完毕，股本总数由7600万股变为11324万股[2] - 公司注册资本由7600万元变为11324万元[2][3] 章程修订 - 《公司章程》第六条和第二十条修订，同日披露在上海证券交易所网站[3][4] 授权决策 - 2025年5月8日股东会同意授权董事会根据实施结果变更注册资本等，无需再提交审议[4]

股本变动 - 以76,000,000股为基数，每股转增0.49股，共转增37,240,000股[3] - 本次分配后总股本为113,240,000股[3] 权益分派 - 股权登记日为2025年5月22日[4][6] - 除权日为2025年5月23日[5][6][7] 股份上市 - 上市无限售股份数量为7,448,000股[6][7] - 上市流通日期为2025年5月23日[6][7] 其他 - 不涉及差异化分红送转[6]

转增股本 - 2024年年度转增股本方案于2025年5月8日通过[3] - 以76,000,000股为基数，每股转增0.49股，共转增37,240,000股[5] - 分配后总股本为113,240,000股[6] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月22日[2][7] - 除权（息）日和新增股份上市日为2025年5月23日[2][7] 其他 - 首发战略配售股份未全部上市流通[5][10][11] - 按新股本摊薄计算2024年度每股收益为3.65元[12][13]