2024 年度独立董事述职报告（李平） 2024 年度，我本人作为武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定赋 予的权利和义务，秉承客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营及发 展情况，积极出席公司各项会议，认真审阅公司重大事项，并发表严谨、客观的 独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司及全体股 东特别是中小股东合法权益，促进规范运作。现将本人 2024 年度的工作情况汇 报如下： 戒，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会、股东会的情况 | 姓名 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年度应 参加董事 | 亲自出席 | 以通讯方式 | ...

2024 年度独立董事述职报告（戴华） 2024 年度，我本人作为武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"） 的第一届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定赋予的权利和义务，秉承客观、公正、独立的原则，及时了解公司 的生产经营及发展情况，积极出席公司各项会议，认真审阅公司重大事项，并 发表严谨、客观的独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切 实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益，促进规范运作。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司股份。本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司或公司控股股 东无关联关系；没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》和《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格， 能够确保客观、独立的专 ...

2024 年度独立董事述职报告（刘应民） 2024 年度，我本人作为武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定赋 予的权利和义务，秉承客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营及发 展情况，积极出席公司各项会议，认真审阅公司重大事项，并发表严谨、客观的 独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司及全体股 东特别是中小股东的合法权益，促进规范运作。现将本人 2024 年度的工作情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘应民，男，1966 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。 其主要工作经历：1993 年 7 月至今，在武汉大学法学院任教，现为武汉大学法 学院副教授，硕士生导师；1995 年 1 月至今，在湖北珞珈律师事务所任律师； 2015 年 1 月至今，在武汉仲裁委员会任仲裁员；2018 年 3 月至 ...

2024 年度独立董事述职报告（潘晓波） 2024 年度，本人作为武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定赋 予的权利和义务，秉承客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营及 发展情况，积极出席公司各项会议，认真审阅公司重大事项，并发表严谨、客 观的独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特别是中 小股东合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 潘晓波，女，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，中 南财经政法大学会计学院副教授，硕士生导师，政府会计研究所执行所长，财 政部政府会计准则委员会第二届、第三届咨询专家，中国会计学会政府及非营 利组织会计专业委员会委员、智库专家，湖北省第一届会计准则制度咨询专家， 湖北省会计学会教育会计专业委员会副主任委员 ...

武汉达梦数据库股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事刘应民、李平、潘晓波、黄振中的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘应民先生、李平女士、潘晓波女士、黄振中先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。因此，董事会认为公司现任的四位独立董事均符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 武汉达梦数据库股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 ...

委托单位：武汉达梦数据库股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-82814094 武汉达梦数据库股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00034 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 关于武汉达梦数据库股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 此 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 标路1号 1 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad Haidian Dist Beijing.China.100083 www.daxincna.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字 ...

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2025-013 武汉达梦数据库股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召 开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综合 授信额度的议案》，现将公司 2025 年度向银行申请综合授信额度相关情况公告如 下： 为满足公司生产经营的需求，保持业务的稳定发展，公司拟向银行（包括但 不限于招商银行武汉分行、光大银行武汉分行、交通银行武汉水果湖支行、中国 工商银行武汉洪山支行）申请总计不超过 2.00 亿元的综合授信额度（授信形式 包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信 用证、票据贴现等授信业务），信用额度可循环使用，授信期限不超过 12 个月。 上述授信额度及授信产品最终以银行实际审批的为准，不等于公司的实际融 资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司及纳入公司合并范围的子公司与银 行实际发生的融资金额为准。 为便于公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，董事会授权公司管理层根 据业务开展需要，在 ...

武汉达梦数据库股份有限公司 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于1985年， 2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海 淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所， 并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、 德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务 业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务 从业经验。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过了《关于拟聘任 武汉达梦数据库股份有限公司2024年度会计师事务所的议案》，第二届董事会第 三次会议及2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于聘任公司2024年度会 计师事务所的议案》，同意聘任大信为公司2024年外部审计机构，聘期一年。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对大信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：68 ...

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"达梦数据"或"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超 过人民币 120,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不 影响募集资金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使用部分暂时闲 置募集资金购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限 于通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用， 使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内（含 12 个月）有 效。公司董事会授权公司管理层在上述额度和决议有效期内行使该项投资决策权 并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司监事会对上 述事项发表了 ...