武汉达梦数据库股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《武汉达梦数据库股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订《武汉达梦数据库股份 有限公司监事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 名。监事 会主席由全体监事过半数选举产生。 第三条 监事、监事会依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定行 使职权，公司应当采取有效措施保障监事的知情权，公司董事会、总经理、公司 各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公司任何机构和个人不得 干预或干扰监事和监事会正常行使职权。 第二章 监事会的职权 第四条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查 ...

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2024-040 武汉达梦数据库股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"）拟 向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不 送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在公司公告披露日至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变 动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将 另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 一、2024 年前三季度利润分配方案内容 为进一步提高投资者回报水平，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 ...

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2024-039 武汉达梦数据库股份有限公司 内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 关于修订《公司章程》、修订及制定部分 | | 第八十条 下列事项由股东大会 以特别决议通过： | | | --- | --- | --- | | | （一）公司增加或者减少注册资 | 第八十条 下列事项由股东会以特别决议通 | | | 本； | 过： | | | （二）公司的分立、合并、解散 | （一）公司增加或者减少注册资本； | | | 和清算； | （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算； | | 22 | …… | …… | | | （六）法律、行政法规或本章程 | （六）法律、行政法规或本章程规定的，以及 | | | 规定的，以及股东大会以普通决 | 股东会以普通决议认定会对公司产生重大影 | | | 议认定会对公司产生重大影响 | 响的、需要以特别决议通过的其他事项。 | | | 的、需要以特别决议通过的其他 | | | | 事项。 | | | ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[7] - 特定股东单位任职人员及其配偶等不得担任独立董事[7] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] 独立董事履职与离职 - 任职不符规定应停止履职并辞职[12] - 因解除职务等比例不符应60日内补选[14] - 辞职致比例不符应履职至新任产生，60日内补选[14] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[18] - 每年现场工作不少于15日[22] 独立董事会议相关 - 审计委员会每季度至少开一次会，特定情况可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[21] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集并推举代表主持[20] 独立董事资料与报告 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[23] - 年度述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[24] 独立董事职权行使 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[19] - 披露财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会审议[20] - 行使独立聘请中介机构等职权应全体独立董事过半数同意并及时披露[16] 董事会相关 - 董事会对提名等委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[21][22] 公司对独立董事支持 - 指定专门部门和人员协助履职[26] - 保障与其他董事同等知情权[26] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[27] - 行使职权公司人员应配合[28] - 聘请专业机构费用公司承担[27] - 可建立责任保险制度[28] - 给予与职责相适应津贴，标准经股东会审议并披露[28] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[30] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董监高的股东[30] 制度生效 - 本工作制度自股东会审议通过之日起生效[31]

武汉达梦数据库股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披 露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "《监管指引》"）等相关法律法规和规范性文件以及《武汉达梦数据库股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《科创板上市规则》《监管指引》及其他相关 法律法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《科创板上市规则》《监管指 引》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形 的，可以无须向上海证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受 上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 第二章 暂缓、豁免 ...

| 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | | | 第一章 总 则 武汉达梦数据库股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 第一条 为维护武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他法律法规、 规范性文件，制订本章程。 第二条 公司由武汉达梦数据库有限公司整体变更、以发起设立方式设立，在 武汉市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为： 914201007246920224。 第三条 公司于 2023 年 12 月 20 日经中国证券监督管理 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第四次会议于2024年12月23日通讯表决召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议议案 - 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，待股东大会审议[3] - 审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》，待股东大会审议[4][5]

武汉达梦数据库股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"）的 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规 范性文件及《武汉达梦数据库股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，制订《武汉达梦达梦数据库股份有限公司股东会 议事规程》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第五条 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日 ...

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2024-042 武汉达梦数据库股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省武汉市东湖高新区高新大道 999 号未来科技大厦 C3 栋武 汉达梦数据库股份有限公司 1918 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 9 日 至 2025 年 1 月 9 日 股东大会召开日期：2025年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证 ...

武汉达梦数据库股份有限公司 信息披露管理制度 第六条 公司发生的或与之有关的事件没有达到本制度规定的披露标准，或 者本制度没有具体规定，但上海证券交易所（以下简称"上交所"）或公司董事 会认为该事件对公司股票及其衍生品交易价格可能产生较大影响的，公司应当按 照本制度的规定及时披露相关信息。 第七条 公司定期报告和临时报告经上交所登记后应当在中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体和网站上披露，定期报告、收购报 告书等信息披露文件的摘要应当在上交所的网站和符合中国证监会规定条件的 报刊披露。公司应当保证其在指定媒体上披露的文件与上交所登记的内容完全一 致。 公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定媒体，不得以新闻发布会或答 记者问等形式代替公告。不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。 第一章 总则 第一条 为加强对武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 ...