武汉达梦数据库股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议资料 2025 年第六次临时股东会会议资料 股票简称：达梦数据 股票代码：688692 二〇二五年十二月 2025 年第六次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 年第六次临时股东会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第六次临时股东会会议议程 | 4 | | 议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | | | 6 | | 议案二：关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案 | 7 | 1 2025 年第六次临时股东会会议资料 2025 年第六次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》），中国证监会《上市公司股东会规则》以及《武汉达梦 数据库股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《武汉达梦数据库股份有限公司 股东会议事规则》的相关规定，武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"达梦数据" 或"公司"）特制定 2025 年第六次临时股东会会 ...

招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券"或"保荐机构")作为武 汉达梦数据库股份有限公司(以下简称"达梦数据"或"公司")首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11号 -- 持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求, 对公司 2025 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场 检查,现就现场检查的有关情况报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 (一)保荐机构 招商证券股份有限公司 关于武汉达梦数据库股份有限公司 2025 年度持续督导工作现场检查报告 招商证券股份有限公司 （二）保荐代表人 刘宪广、包晓磊 (三) 现场检查时间 2025年 12 月 11 日、2025 年 12 月 12 日 (四) 现场检查人员 刘宪广、包晓磊、杨丽智 (五) 现场检查内容 公司治理和内部控制、信息披露、独立性以及与实际控制人及其他关联方 资金往来情况、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经 营状况以及承诺履行情况等。 (一) 公司治理和内部控制状况 l ...

内容概况：在信创工程深入实施与企业数字化转型提速的双重驱动下，内存数据库的角色已发生根本性 转变，其战略价值正从过去侧重于缓存与性能加速的"辅助工具"，全面升级为支撑金融交易、电信计费 等关乎国计民生核心业务系统的"关键战略基础设施"。2024年，中国内存数据库行业市场规模约为 101.04亿元，同比增长20.29%。 相关上市企业：达梦数据（688692）、思特奇（300608）、科蓝软件（300663）、阿里巴巴 （09988）、腾讯控股（00700） 相关企业：隆基绿能科技股份有限公司、中芯国际集成电路制造有限公司、华为技术有限公司、深圳华 峰测控技术股份有限公司、北京长川科技股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国移动通信集 团有限公司、阿里巴巴集团控股有限公司、百度在线网络技术（北京）有限公司、数字政通科技股份有 限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司 关键词：内存数据库、内存数据库市场规模、内存数据库行业现状、内存数据库发展趋势 一、行业概述 数据库管理系统是"按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库"，是一种用于建立、使用、操纵和管 理数据库的大型基础软件，既是业务数据的存储中心，也是统计分析 ...

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2025-062 武汉达梦数据库股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、 制定及修订部分内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况 基于上述情况，同时根据《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律法规、 规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，修订的具体内容详见后附的"《公司章程》修订 对比表"，修订后的《公司章程》于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议。同时董事会提请股东会授权董事会及其指定人士 办理上述事项涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 三、制定及修订部分内部治理制度的情况 为符合相关法律法规、规范性文件的规定及进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，切实维护股 东的利益，促进公司规范运作，公司根据《公司法》《上市规则》《上市公司章程指引》 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"）的 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范 性文件及《武汉达梦数据库股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，并结合公司实际情况，制订《武汉达梦数据库股份有限公司股东会议事规 则》（以下简称"本规则"）。 武汉达梦数据库股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第五条 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日 起两 ...

武汉达梦数据库股份有限公司 董事、高级管理人员和核心技术人员持有本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动的管理，明 确管理程序，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件以及《武汉达梦数据 库股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员和核心技术人员。 第三条 本公司董事、高级管理人员和核心技术人员应当遵守本制度，其所 持本公司股份是指登记在其名下的和利用他人账户持有的所有本公司股份；公司 董事、高级管理人员和核心技术人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 公司董事和高级管理人员 ...

武汉达梦数据库股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范武汉达梦数据库股份有限公司（以下称"公司"）的内部审 计工作，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强公司信息披露的可 靠性，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规 范性文件以及《武汉达梦数据库股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司章程等规定，对公司内部控制和风险管理的有效性，财 务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等进行的监督和评价工作， 并通过改善建议，完善公司治理，实现经营目标的活动。 第三条 本制度适用于公司各内部机构、子公司及对公司具有重大影响的参股 公司的内部审计工作。 1 第二章 内部审计机构与审计人员 第四条 公司党委加强对内部审计工作的领导，不断健全和完善党委领导内部 审计工作的制度和工作机制，强化对内部审计重大工作的顶层设计、统筹协调和 督促落实。 董事长是内部 ...

武汉达梦数据库股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》和《武汉达梦数据库股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 等的规定，制订《独立董事工作制度》（以下简称"本工作制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包括 一名会计专业人士。 董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立 董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人；董事会提名委员会、 薪酬与考核委员会的成员 ...

武汉达梦数据库股份有限公司 第三条 公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、 资产交易对方、破产重整投资人等相关方作出公开承诺的，应当及时披露并全面 履行。 第四条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、 上市公告书、收购报告书等。 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性 文件以及《武汉达梦数据库股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 除法律、行政法规另有规定，披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得 提 ...

武汉达梦数据库股份有限公司 第一条 为了进一步规范武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披 露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简 称"《暂缓与豁免规定》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引》"）等相关法律法规和规范 性文件以及《武汉达梦数据库股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《暂缓与豁免规定》《科创板上市规则》《监 管指引》及其他相关法律法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业 务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《暂缓与豁免规定》《科创板 上市规则》《监管指引》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、 豁免信息披露的情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由信息披露义务人自 ...