股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月9日14点30分召开[3] - 地点在湖北省武汉市东湖高新区未来科技大厦C3栋1918会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年1月9日[3] 议案相关 - 审议修订《公司章程》等3项议案[6] - 议案于2024年12月24日在上海证券交易所网站披露[6] 时间安排 - 股权登记日为2025年1月3日[12] - 会议登记时间为2025年1月8日9:30 - 17:30[13] 登记信息 - 登记地点在未来科技大厦C3栋董事会办公室[13] - 联系电话027 - 87588000，邮箱dameng@dameng.com[18] 其他 - 会期半天，参会股东自理交通、食宿[18]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[8] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[9] - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束之日起一个月内披露，第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[9] 业绩预告 - 公司预计年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等六种情形之一，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[12] - 公司预计半年度和季度业绩出现前述六种情形之一，可进行业绩预告[14] 报告审计与差错处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，公司披露定期报告同时应披露董事会专项说明和决议等文件[11][12] - 公司财务会计报告被出具非标准审计意见且涉及事项明显违反规定，应纠正有关事项并披露纠正后资料及审计报告等[12] - 公司定期报告存在差错或虚假记载，应按规定及时披露[12] 停牌与复牌 - 公司未在规定期限内披露定期报告或未改正重大会计差错等，股票应按上交所规定停牌、发布风险提示公告和复牌[12] 临时报告披露 - 发生可能影响公司证券交易价格重大事件且投资者未知时，公司应立即披露临时报告[14] 重大事件界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属重大事件[15] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化属重大事件[16] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属重大事件[16] 交易披露 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[19] - 交易成交金额占上市公司市值10%以上需及时披露[19] - 日常经营范围内交易金额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元需及时披露[19] - 日常经营范围内交易金额占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入或营业成本50%以上且超1亿元需及时披露[20] - 日常经营范围内交易预计产生利润总额占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需及时披露[20] 信息披露义务履行 - 公司应在董事会或监事会就重大事件形成决议等时点及时履行信息披露义务[20] 异常交易处理 - 公司证券及其衍生品种交易被认定为异常交易，应及时了解影响因素并披露[22] 相关方配合披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[28] - 公司向特定对象发行股票时，控股股东、实际控制人和发行对象应提供信息并配合披露[30] - 董事、监事等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[30] 报告编制与披露流程 - 定期报告由总经理等编制草案，经董事会审议、监事会审核后披露[31] - 重大事件信息应第一时间通报董事长和董事会秘书，经评估审核后披露[32] 信息披露媒体 - 公司指定《上海证券报》等为信息披露媒体[35] - 定期报告等除载于指定报纸外，还应载于上交所指定网站[37] - 公司信息可载于其他媒体，但时间不得先于指定报纸和网站[37] 信息审查与保密 - 公司各部门和子公司宣传资料需审查，防止泄漏未公开重大信息[37] - 上交所审核或公司自行发现信息披露文件问题时，应发布更正、补充公告[33] - 信息披露义务人及知情人对未披露信息负有保密责任[39] - 涉密财务信息审查需财务部初审、保密办监督、董秘审核、董办披露[40][41][42] - 为公司融资的中介机构须签保密协议，人员签承诺书[42] 特殊财务信息披露 - 脱密披露财务信息可分地区、产品等方式，避免军品信息单列[43] - 公开披露信息应避免对军品及企业整体和民品进行定量分析[44] - 募集资金涉及军品项目名称模糊披露，但披露金额[44] - 引用其他军工企事业单位数据需经同意[44] - 特殊财务信息可申请豁免披露[44] 责任与处分 - 公司董监高对信息披露负责，违规将受处分[46] - 违反信息披露规定人员的处理情况应报告证券监管部门[48]

董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事，设董事长、副董事长各1人[4] - 董事会设战略与发展等4个专门委员会[4] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额等多项指标占公司对应指标10%以上需提交董事会审议[10] - 审议500万元以上除房屋外固定资产及其他资产处置需提交董事会审议[11] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[13] - 定期会议变更通知需提前三日发出，不足三日处理方式明确[16] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事会审议提案形成决议，多数情况需超全体董事半数赞成，担保有额外要求[22][23] - 董事回避表决时，会议举行及决议通过条件明确[23] - 利润分配决议流程含审计报告相关要求[25] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不应再审议[25] - 部分情况会议应暂缓表决[25] - 会议记录有内容要求，档案保存十年以上[25][28]

现场检查 - 现场检查时间为2024年12月16日和17日[1] 持续督导情况 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[4] - 公司履行信息披露义务真实准确完整[5] - 公司各方面保持独立，无关联方违规占用资金[7] - 募集资金存放专户，无违规使用情形[8] - 无违规关联交易、对外担保及重大对外投资[9] - 经营模式和业务结构未重大不利变化，经营状况良好[10] 建议与评价 - 建议公司完善治理结构等[13] - 公司积极配合现场检查[15] - 现场检查认为公司治理规范表现良好[16]

会议基本信息 - 证券简称达梦数据，股票代码 688692，公司为武汉达梦数据库股份有限公司 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位 15 人，会议时间为 2024 年 12 月 11 - 12 日，地点在公司会议室，接待人员为高级副总经理、董事会秘书周淳和证券事务代表卜京红 [2] 技术相关 - 现阶段分布式与集中式数据库各有优势，应用场景互补，未来可能融合成一体化产品 [3] - 公司除本地部署模式关系数据库外，布局图数据库、HTAP 型数据库等新兴技术方向，开展相关技术研究并取得成果 [3][4] 产品相关 - 公司数据库是通用产品，适用于一般办公及信息管理系统等不同场景，支持不同配置和搭配方案满足差异化需求 [4] 销售相关 - 公司软件产品使用授权业务以渠道销售为主，已初步形成覆盖全国及主要行业的渠道销售体系 [4][5] 竞争相关 - 与 Oracle、微软等相比，公司产品安全防护等级高、国产 IT 生态兼容性好，但在生态兼容性上处于跟随地位，品牌认可度有劣势 [5] - 公司一方面投入核心产品研发升级巩固优势，另一方面布局新技术新产品完善产品生态，目标成为国际顶尖全栈数据产品及解决方案提供商 [6] 信息披露说明 - 公司按规定保证信息披露真实、准确、完整，无未公开重大信息泄露情况 [6]

武汉达梦数据库股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 914,947 股。 本次股票上市流通总数为 914,947 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 12 日。 一、本次上市流通的限售股类型 证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2024-038 截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述承诺， 不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 四、中介机构核查意见 经保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）核查认为：截至 本核查意见出具日，达梦数据本次上市流通的首次公开发行网下配售限售股持有 人均严格履行锁定承诺。本次上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律法规和规范性文件的要求。达梦数据对本次限售股上市流通的相 ...

招商证券股份有限公司 关于武汉达梦数据库股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，该部分网 下配售限售股采用比例限售方式，各配售对象承诺所获配股票数量的 10%（向 上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月。 除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为武 汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"达梦数据"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对达梦数据首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行 了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 12 月 20 日出具的《关于同意武汉 达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2856 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）19,000,000 股，并于 20 ...

报告投资评级 - 买入丨维持[5] 报告核心观点 - 达梦数据2024年前三季度营收6.29亿同比增长40.96% 归母净利润1.74亿同比增长47.48% Q3营收2.78亿同比增长74.46% 归母净利润0.71亿同比增长58.60% 业绩超市场预期单一大项目对营收增速提振较大且行业需求快速增长[2][5] - 公司是国产数据库龙头信创有望再加速2025 - 2027年或迎新推广期公司业务拓展从边缘向核心系统替代在稳健增长基础上有望提速公司具备多种优势有望持续快速成长[8] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 2024年前三季度总营收6.29亿同比增长40.96% 归母净利润1.74亿同比增长47.48% 扣非归母净利润1.59亿同比增长45.88% Q3营收2.78亿同比增长74.46% 环比增长49.22% 归母净利润0.71亿同比增长58.60% 环比增长49.74% 扣非净利润0.64亿同比增长50.25% 环比增长44.01%[5] 营收增长原因 - 营收高速增长单一大项目对当期营收增速提振较大从公司资产负债表中存货环比大幅下降可佐证分行业来看特种行业、能源和金融实现高速增长支撑营收持续增长行业市场的持续高速增长是公司近年来持续超额增长的动力[6] 业绩提速趋势 - 2024年前三季度和单Q3归母净利润增速分别47.48%/58.60% 单Q3有所提速核心驱动是收入端高增长和费用稳健控制Q3毛利率为72.59% 同环比分别下降23.64pct和24.63pct受单一项目低毛利率占比提升影响非经常性影响后续有望消除毛利率将快速回到过往高水平费用端Q3销售、管理和研发三费金额累计1.44亿同比增长19% 环比基本持平三项费用率在规模效应下大幅下降Q3净利率为25.29% 环比Q2的24.90%略有提升对冲了毛利率波动对盈利能力的影响[7] 公司发展前景 - 公司是国产数据库龙头信创有望再加速2025 - 2027年或迎新推广期公司业务拓展从边缘向核心系统替代在稳健增长基础上有望提速公司所处数据库行业空间大、增速快、国产份额提升公司具备产品自主可控、核心技术突破、生态迁移优势等综合性优势有望持续快速成长预计2024 - 2026年归母净利润分别为3.6亿、4.8亿和6亿对应PE分别为78、59和47倍[8] 公司基础数据 - 当前股价372.05元总股本7600万股流通A股1429万股每股净资产40.50元近12月最高/最低价464.40/190.03元[10] 财务报表及预测指标 - 给出了2023A - 2026E的营业总收入、营业成本、毛利等利润表指标和货币资金、应收账款等资产负债表指标以及每股收益、每股经营现金流等基本指标[20]

公司定位与核心竞争力 - 公司目标是做出世界一流数据库产品、成为世界一流数据库企业[2] - 公司竞争基石是坚持自主研发路线掌握核心技术摆脱外部依赖独立攻关避免受制于人[2] - 自主研发掌握产品代码主导权保障产品发展方向和节奏以市场需求为导向[2] - 自主研发能第一时间修复信息安全问题提供更快安全服务响应速度[2] 产品研发计划 - 持续重视研发资金和人员投入[3] - 以集群数据库分布式数据库及云数据库产品为主要研究方向[3] - 持续升级和研发新一代数据库产品积极布局全栈数据产品解决方案形成产品生态体系覆盖全产业链[3] 一体机业务发展规划 - 数据库一体机产品基于特有技术为用户提供完整软硬一体数据库产品发挥软硬件协同效应简化运维降低复杂性[3] - 未来将联合硬件厂商优化系统整体性能尝试推出新一代产品满足高端行业复杂业务场景需求[3] 下游行业关注与经营计划 - 未来深耕党政能源交通金融通讯等行业拓展教育医疗等重点行业[4] - 加强渠道销售体系建设计划与渠道商建立总经销合作关系发掘培养行业渠道商[4] - 加强渠道赋能力度和运维支持保障构建国产化数据平台生态圈[4] 国测3期产品入围与DM9进展 - 公司分布式版数据库产品DMDPC V8.4入围2024年9月30日发布的安全可靠测评结果在集中式和分布式数据库市场均有入围产品[5] - DM9产品按计划推进[5] DBA人员与维保需求 - 采用原厂 + 第三方合作服务商方式支撑行业技术维保需求[5] - 通过多种方式减少客户对数据库原厂服务工程师数量要求[5] - 中国数据库市场有规模较大水平较高的第三方服务生态市场接受度较高[5]

投资者关系活动类别相关 - 活动类别为线上参与公司2024年第三季度业绩说明会的所有投资者[1] 公司接待人员相关 - 接待人员有董事长冯裕才、董事总经理皮宇、高级副总经理董事会秘书周淳、副总经理冯源、证券事务代表卜京红[1] 投资者关系活动主要内容相关 - 关于国家对软件行业补贴问题，公司正常享受相关税收优惠政策，具体查阅定期报告[2] - 对于公司在手订单安排，公司经营正常将继续保持良好经营态势[2] - 在互联网科技企业布局数据库产业背景下，公司保持核心竞争力的方式为坚持自主研发路线掌握核心技术，完善优化多种数据库产品性能并整合资源布局新技术研发[2][3] - 对于投资者提出的送股摊薄股价建议，公司表示如有相关计划将按监管要求履行信息披露义务[3] 信息披露相关 - 本次活动按照相关规定保证信息披露真实准确完整，无未公开重大信息泄露情况[4]