2025 年第一次临时股东大会会议资料 武汉达梦数据库股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：达梦数据 股票代码：688692 $$=0\pm\pi\pm-\pi$$ 2025 年第一次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证监会《上 市公司股东大会规则》以及《武汉达梦数据库股份有限公司章程》《武汉达梦数据库股 份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称 "公司"）特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司 董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 无关人员进入会场。 二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员 将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会 的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前半 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起变更会计政策[3][4][6] - 采用未来适用法执行相关规定，未产生重大影响[4][9] - 采用追溯调整法调整可比期间财务报表[4][11] 财务数据调整 - 2024年1 - 9月销售费用调整后为210,953,698.04元，差异-389,622.64元[13] - 2024年1 - 9月营业成本调整后为86,481,768.56元，差异389,622.64元[13] - 2023年1 - 9月销售费用调整后为184,902,961.15元，差异-523,018.88元[13] - 2023年1 - 9月营业成本调整后为18,744,110.41元，差异523,018.88元[13] 变更影响 - 本次变更对财务状况等无重大影响[3][14] - 不存在损害公司及股东利益情形[3][14]

武汉达梦数据库股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《武汉达梦数据库股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订《武汉达梦数据库股份 有限公司监事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 名。监事 会主席由全体监事过半数选举产生。 第三条 监事、监事会依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定行 使职权，公司应当采取有效措施保障监事的知情权，公司董事会、总经理、公司 各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公司任何机构和个人不得 干预或干扰监事和监事会正常行使职权。 第二章 监事会的职权 第四条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查 ...

业绩总结 - 2024年7 - 9月净利润71,175,382.16元[4] - 2024年1 - 9月净利润174,360,678.33元[4] 分红情况 - 拟10股派5元，派现38,000,000元（含税）[2][5] - 2024年半年度派现83,600,000元（含税）[5] - 若通过，1 - 9月累计派现121,600,000元（含税）[5] 其他 - 期末可供分配利润1,123,628,608.46元[5] - 方案需2025年第一次临时股东大会审议[3]

上市与股本 - 公司2023年12月20日经证监会同意注册，首次发行A股1900万股[3] - 公司2024年6月12日在上海证券交易所科创板上市[3] - 公司原注册资本5700万元，修订后为7600万元[6] - 公司原股份总数5700万股，修订后为7600万股，全为普通股[9] 股份交易与限制 - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司[12] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，上市前股份上市交易1年内不得转让[11] - 证券公司包销剩余股票持有5%以上，卖出不受6个月限制[4] 会议召开 - 公司2024年12月23日召开第二届董事会第七次会议[2] - 公司2024年12月23日召开第二届监事会第四次会议[2] 股东大会相关 - 交易涉及资产总额占比超50%等情况应提交股东大会审议[4] - 董事人数不足规定等情况2个月内召开临时股东大会[5] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开，董事会10日内反馈[5] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[6] 公司治理 - 公司设立共产党组织并提供活动条件[7] - 董事会成员中独立董事占比不低于三分之一，至少一名会计专业人士[8] - 战略等专门委员会职责明确，成员由董事组成[9] 人员任期 - 总经理、高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[10] - 监事每届任期三年，连选可连任[10] 财务报告与利润分配 - 公司4个月内报年度财报，2个月内报中期报告[11] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[11] - 公司优先现金分红，盈利且未分配利润为正，现金分配不少于30%[12] 制度修订与制定 - 修改后的《公司章程》在上海证券交易所网站披露，需股东大会审议[14] - 《股东会议事规则》等多项制度修订或制定，部分需股东大会审议[15][16]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[7] - 特定股东单位任职人员及其配偶等不得担任独立董事[7] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] 独立董事履职与离职 - 任职不符规定应停止履职并辞职[12] - 因解除职务等比例不符应60日内补选[14] - 辞职致比例不符应履职至新任产生，60日内补选[14] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[18] - 每年现场工作不少于15日[22] 独立董事会议相关 - 审计委员会每季度至少开一次会，特定情况可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[21] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集并推举代表主持[20] 独立董事资料与报告 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[23] - 年度述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[24] 独立董事职权行使 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[19] - 披露财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会审议[20] - 行使独立聘请中介机构等职权应全体独立董事过半数同意并及时披露[16] 董事会相关 - 董事会对提名等委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[21][22] 公司对独立董事支持 - 指定专门部门和人员协助履职[26] - 保障与其他董事同等知情权[26] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[27] - 行使职权公司人员应配合[28] - 聘请专业机构费用公司承担[27] - 可建立责任保险制度[28] - 给予与职责相适应津贴，标准经股东会审议并披露[28] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[30] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董监高的股东[30] 制度生效 - 本工作制度自股东会审议通过之日起生效[31]

武汉达梦数据库股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披 露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "《监管指引》"）等相关法律法规和规范性文件以及《武汉达梦数据库股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《科创板上市规则》《监管指引》及其他相关 法律法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《科创板上市规则》《监管指 引》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形 的，可以无须向上海证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受 上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 第二章 暂缓、豁免 ...

| 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | | | 第一章 总 则 武汉达梦数据库股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 第一条 为维护武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他法律法规、 规范性文件，制订本章程。 第二条 公司由武汉达梦数据库有限公司整体变更、以发起设立方式设立，在 武汉市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为： 914201007246920224。 第三条 公司于 2023 年 12 月 20 日经中国证券监督管理 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第四次会议于2024年12月23日通讯表决召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议议案 - 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，待股东大会审议[3] - 审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》，待股东大会审议[4][5]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，公司需在事实发生之日起两个月内召开[2] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 公司交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情形之一需提交股东会审议[6] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[8] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[8] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需股东会审议[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[8] 临时股东会提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈[10] - 监事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈[11] 股东会召集与主持 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[12] - 董事长不能履职时，由副董事长主持；副董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持[22] - 监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持；监事会主席不能履职时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持[22] 股东提案与通知 - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[14] - 召集人收到提案后两日内发出股东会补充通知[14] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[14] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日[17] - 出现延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[17] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[24] - 董事、非职工代表担任监事候选人由单独或合计持有公司有表决权股份3%以上的股东或前任董事会、监事会提名，并经股东会选举产生[25] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，股东会选举两名以上董事（包括独立董事）、非职工代表监事应采用累积投票制[25] - 会议记录应保存不少于十年[28] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[28] - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违反法律、行政法规或《公司章程》，或决议内容违反《公司章程》的股东会决议[29]