会议信息 - 2025年第二次临时股东会于2月26日在武汉召开[2] - 出席会议股东和代理人91人，所持表决权占比61.4758%[2] - 董事11人出席10人，监事3人全出席，董秘出席[4] 议案表决 - 多项议案普通股同意比例超99.9%[5][6][7] - 5%以下股东对部分议案同意比例超99.9%[7] 合规情况 - 律所见证股东会，认为合法有效[9]

股东会基本信息 - 公司2025年第二次临时股东会于2月26日召开[6] - 股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开[7] - 2月10日公司决定召开股东会，2月11日刊登通知[6] 参会股东情况 - 现场出席13人，代表股份22,417,304股，占比29.4965%[8] - 网络投票78人，代表股份24,304,337股，占比31.9794%[8] - 中小投资者78人，代表股份6,126,613股，占比8.0613%[8] - 出席股东共91人，代表股份46,721,641股，占比61.4758%[9] 议案表决情况 - 普通股合计同意票数46,715,927，比例99.9877%[13] - 《非独立董事薪酬方案》普通股同意比例99.9469%[14] - 《监事薪酬方案》普通股同意比例99.9895%[14] - 《使用闲置资金现金管理》普通股同意比例99.9814%[15] - 中小投资者《非独立董事薪酬方案》同意比例99.9199%[14] - 中小投资者《监事薪酬方案》同意比例99.9199%[14] - 中小投资者《使用闲置资金现金管理》同意比例99.8581%[15] 合法性说明 - 股东会召集、召开、人员、表决均合法有效[16] - 数据合计与分项不等系四舍五入造成[15]

财务数据关键指标变化 - 2024年度营业总收入104443.13万元，较上年同期增长31.49%[4][7] - 2024年度营业利润38186.59万元，较上年同期增长22.91%[4] - 2024年度利润总额38544.41万元，较上年同期增长24.06%[4] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润36198.94万元，较上年同期增长22.26%[4][7] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润34062.68万元，较上年同期增长24.18%[4][7] - 2024年末总资产378725.10万元，较报告期初增加107.52%[4][8] - 2024年末归属于母公司的所有者权益323767.14万元，较报告期初增加129.42%[4][8] - 2024年末股本7600.00万股，较报告期初增长33.33%[4] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产42.60元，较报告期初增加72.05%[8] 公司重大事件 - 2024年6月12日公司在上海证券交易所科创板成功首发上市[9]

利润分配 - 每股现金红利0.50元[3] - 以76,000,000股为基数，派发现金红利38,000,000元[6][7] 时间安排 - 股权登记日2025/2/26，除权（息）和发放日2025/2/27[3] - 方案于2025年1月9日经股东大会通过[4] - 发放年度为2024年前三季度[5] 税负情况 - 持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%，超1年免税[12] - 限售股等解禁前和合格境外机构按10%扣税，税后每股0.45元[13]

薪酬调整 - 独立董事津贴自2025年1月1日起调至每人每年12万元（税前）[17] - 非独立董事薪酬方案适用期限自2025年1月1日至新方案通过后失效[20] - 监事薪酬方案适用期限自2025年1月1日至新方案通过后失效[24] 资金管理 - 公司拟用不超130,000.00万元闲置自有资金进行现金管理[28] - 现金管理有效期自股东会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用[28] 会议相关 - 会议于2025年2月26日14点30分在武汉召开[14] - 网络投票于2025年2月26日进行[14] - 会议审议多项议案[4] - 股东发言原则上不超5分钟[9]

招商证券股份有限公司 关于武汉达梦数据库股份有限公司 公司拟使用不超过人民币 130,000.00 万元（含本数）的暂时闲置自有资金 进行现金管理，有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月） 有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 （四）投资产品品种 一、使用闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司主营业务的正常发展并确保 公司经营资金需求的前提下，做好风险控制的基础上，选择适当的时机，合理 利用闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。 （二）资金来源 本次拟进行现金管理的资金来源为公司及全资、控股子公司部分暂时闲置 的自有资金，不影响正常经营。 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 （三）投资额度及期限 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为武 汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"达梦数据"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规和规范 ...

薪酬方案期限 - 董事、监事薪酬方案适用期限为2025年1月1日至新方案通过后失效[1] 薪酬标准调整 - 独立董事津贴标准从每人每年10万元（税前）调至12万元（税前），按季度发放[2] 薪酬领取规则 - 担任行政职务的非独立董事和监事按岗位领薪，不另领职务薪酬[3][5] - 未担任行政职务的非独立董事和监事不在公司领薪酬[4][5] 方案审议进度 - 2025年2月10日薪酬委通过非独立董事薪酬方案，董事会通过独董津贴议案[6][7] - 监事会审议监事薪酬方案，均需提交2025年第二次临时股东会审议[7] 其他规定 - 董事、监事履职合理费用公司实报实销[8] - 薪酬方案为税前收入，个税公司代扣代缴，需股东会审议生效[8][10]

现金管理计划 - 公司拟用不超13亿元闲置自有资金进行现金管理[3] - 期限自股东会审议通过起12个月，资金可循环使用[3] - 投资产品为安全、流动性好的产品，不得质押[5] 决策流程 - 2025年2月10日相关会议审议通过现金管理议案[13] - 需提交股东会审议，授权董事会行使决策权[13] 各方态度 - 监事会同意使用不超13亿自有资金进行现金管理[14] - 保荐机构对现金管理无异议[15] 风险与措施 - 现金管理受市场和政策影响[11] - 公司采取多项措施控制投资风险[12]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会2月26日14点30分在武汉召开[3] - 网络投票2月26日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 本次股东会审议4项议案，2月11日已披露[6] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为1 - 4号[7] - 2号议案关联股东回避表决[7] 其他 - 股权登记日为2月21日[10][11] - 会议登记时间为2月25日9:30 - 17:30[12] - 会期半天，参会股东自理费用[15] - 会议联系人卜京红，电话027 - 87588000，邮箱dameng@dameng.com[15]

武汉达梦数据库股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议（以下 简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 10 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 2 月 6 日以微信、电子邮件等方式送达公司全体监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席徐菁女士主持，公司董事会 秘书周淳先生列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 1、 审议《关于监事薪酬方案的议案》 经核查，监事会认为：公司监事薪酬方案是根据公司的实际经营情况制定的，符 合公司可持续发展的战略，有利于公司的长远可持续发展。相关表决程序符合《公司 法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情 形。 全体监事需回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2025-003）。 证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公 ...