苏州锴威特半导体股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《苏州锴 威特半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，我们作为苏州 锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在会前已认真阅读 了公司提供的有关资料，本着独立、客观、公正的原则，就公司第二届董事会第 十二次会议拟审议的相关议案发表事前认可意见如下： 因此，我们一致同意前述关联交易事项，并同意将该项议案提交公司第二届 董事会第十二次会议审议。 苏州锴威特半导体股份有限公司 独立董事：苏中一、秦舒、朱光忠 2024 年 4 月 9 日 我们认为：公司 2024 年日常关联交易预计情况符合公司业务、行业特点及 公司实际需求，拟定的定价政策和定价依据客观公允，不存在损害公司股东尤其 是中小股东利益的情形。本次关联交易预计不会对公司的持续经营能力和资产独 立性产生不良影响，我们同意该日常关联交易事项并提交公司董事会审议。 二、对《关于对外投资暨关联交易的议案》的事前认可意见 我们认为，本次关联交易有利于提高公司的综合竞争力，促进公司产业协同， ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-002 苏州锴威特半导体股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,054,113 股。 本次股票上市流通总数为 1,054,113 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日（因 2024 年 2 月 18 日为非交 易日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 7 日出具《关于同意苏州锴威特半 导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1512 号） 同意注册，公司获准首次公开发行人民币普通股 A 股 18,421,053 股，并于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行后，总股本为 73,684,211 股，其中有限售条件流通股为 57,238,323 股，无限售条件流通股 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2023-020 苏州锴威特半导体股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》 审议结果：通过 （二） 股东大会召开的地点：张家港市杨舍镇华昌路 10 号沙洲湖科创园 B2 幢 公司 4 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,838,852 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,838,852 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 67.6384 | ...

北京植德律师事务所 关于苏州锴威特半导体股份有限公司 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股 东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 1 一、本次股东大会的召集、召开程序 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023]0170号 致：苏州锴威特半导体股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及苏州锴威特半导体股份 有限公司（以下称"锴威特"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称 "本所"）指派律师出席锴威特2023年第二次临时股东大会（以下称"本次股东 大会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供本次股东大会 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 苏州锴威特半导体股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 苏州锴威特半导体股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688693 证券简称：锴威特 目 录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案 | 5 | | | 议案二：关于制定《会计师事务所选聘管理办法》的议案 9 | | 苏州锴威特半导体股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 苏州锴威特半导体股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的 ...

我们认为，经过对高级管理人员候选人的背景、工作经历的了解，认为上述 人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职 资格和条件。未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发 现其存在相关法律法规规定的禁止任职情形。公司高级管理人员的提名方式、表 决程序、聘任程序及表决结果符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关 规定。 苏州锴威特半导体股份有限公司独立董事 因此，我们一致同意聘任司景喆先生为公司副总经理；任期自第二届董事会 第十一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《苏州锴 威特半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，我们作为苏州 锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立、客观、 公正的原则，就公司第二届董事会第十一次会议审议的相关议案发表独立意见如 下： 我们认为，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京 大华国际"）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求，同时北京大 华国际具备为上市 ...

我们认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所 执业证书以及证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经 验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2023 年度 审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利 益的情况。公司已就变更会计师事务所事宜，与前任会计师事务所大华会计师事 务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通并取得对方同意。 因此，我们一致同意变更会计师事务所的事项，并同意将该议案提交公司第 二届董事会第十一次会议审议。 苏州锴威特半导体股份有限公司 独立董事：苏中一、秦舒、朱光忠 2023 年 12 月 10 日 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《苏州锴 威特半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，我们作为苏州 锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立、客观、 公正的原则，就公司第二届董事会第十一次会议拟审议的相关议案发表事前认可 意见如下： 一、对《关于变更会计师事务所的议案》的事前认可意见 苏州锴威特半导体股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十一次会 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2023-019 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：张家港市杨舍镇华昌路 10 号沙洲湖科创园 B2 幢公司 4 楼会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2023-017 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于职工代表监事、监事会主席辞职 暨补选职工代表监事、监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、职工代表监事、监事会主席辞职的情况 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 第二届监事会职工代表监事、监事会主席黄怀宙先生的书面辞职报告。黄怀宙先 生因个人原因，申请辞去公司职工代表监事、监事会主席职务，辞职后其在公司 将不再担任任何职务。 黄怀宙先生原定任期至 2025 年 06 月 24 日止，截至本公告披露日，黄怀宙 先生未直接持有公司股票，通过员工持股平台苏州港晨芯企业管理合伙企业（有 限合伙）间接持有公司 1 万股股份。黄怀宙先生承诺将继续遵守《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相 关法律法规、其本人及公司在首次公开发行股票时所作的相关承诺。 2 ...