证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-070 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 极米科技股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 至 2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

业绩数据 - 2025年度日常关联交易预计金额合计5000万元，收入项5000万元，支出项0元[4] - 向北京爱奇艺科技有限公司预计销售金额3900万元，2024年1 - 9月累计已发生1988.24万元，2023年实际发生2964.56万元[6] - 向成都市青柠微影科技有限公司预计销售金额1100万元，2024年1 - 9月累计已发生4914.93万元，2023年实际发生9065.26万元[6] - 截至2023年末公司总资产为5233.33万元，股东权益为2330.97万元，2023年营业收入为12468.53万元，净利润为292.61万元[16] - 截至2023年末寿光市青柠总资产为1711.19万元，股东权益为1416.69万元，2023年营业收入为2737.02万元，净利润为53.20万元[19] 关联交易 - 2024年预计北京爱奇艺科技有限公司关联交易金额4400万元，实际1 - 9月发生1988.24万元[9] - 2024年预计成都市青柠微影科技有限公司关联交易金额15035万元，实际1 - 9月发生4914.93万元[9] - 2025年3月3日之后，成都青柠和寿光市青柠不再成为公司的关联方[7] - 本次预计日常关联交易额度未超过公司最近一期经审计总资产的1%，无需提交股东大会审议[2] - 公司执行2025年日常关联交易，若实际发生金额超出预计金额，将重新履行审议程序并披露[8] 其他要点 - 独立董事认为2025年度预计日常关联交易符合公司实际，定价公允，不损害公司和股东利益[4] - 保荐机构认为2025年度预计日常关联交易符合公司经营实际，定价公允，不影响独立性和股东利益[24] - 公司经营范围包括技术服务、食品销售、设备租赁等多项业务[15] - 寿光市青柠经营范围包括技术服务、设备制造、销售等业务[18]

中国国际金融股份有限公司 关于极米科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 极米科技股份有限公司（以下简称"极米科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，就极米科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都极米科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]200 号），公司获准向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，发行价为每股人民币 133.73 元，本次 发行募集资金总额为 167,162.50 万元；扣除发行 ...

融资情况 - 公司获准公开发行1250万股，发行价每股133.73元，募资167162.50万元，净额156243.17万元[2] 资金使用 - 拟用不超6000万元闲置募资现金管理，资金可循环，收益可再投[4] - 募资用于智能投影等四项目，总投资120006.34万元[6] 现金管理 - 期限自2025年4月7日起不超12个月[8] - 2024年10月30日董事会和监事会通过议案[12] 风险及措施 - 投资受市场波动影响，实际收益不可预期[13] - 选低风险品种、跟踪投向等控制风险[14][15] 各方态度 - 监事会认为符合公司利益，全体监事同意[17] - 保荐机构同意使用部分闲置募资现金管理[19]

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-065 极米科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息： 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 成立日期：2012 年 3 月 2 日 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 3.业务规模： 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技 术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批 发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施 ...

股票激励授予情况 - 2021年9月29日，以557.19元/股向65人授予2722500份股票期权，以180元/股向95人授予159000股限制性股票[5] - 2022年4月28日，以379.52元/股向175人授予277500份股票期权，以180元/股向17人授予41000股限制性股票[6] - 2023年2月13日，以188.59元/股向311人授予2772650份股票期权，以100元/股向11人授予116400股限制性股票[14] - 2024年6月12日，以101.11元/股向21人授予1380500份股票期权[19] 激励计划调整情况 - 2024年4月25日，按2022年年度利润分配方案调整2021年激励计划授予/行权价格[7] - 2024年4月25日，调整2023年激励计划授予/行权价格[14] - 2024年10月30日，按2023年年度利润分配方案调整2021年激励计划行权/归属价格[9] 激励计划权益处理情况 - 2024年5月16日，确认2021年激励计划未达成条件的权益失效/作废[8] - 2024年5月16日，确认2023年激励计划未达成条件的权益失效/作废[15] - 2024年10月30日，作废2021年激励计划首次授予部分第一个归属期未归属的限制性股票[9] 激励计划审议情况 - 2023年1月9日，审议通过多项激励计划相关议案[10] - 2023年2月3日，2023年第一次临时股东大会审议通过多项激励计划相关议案[13] - 2024年6月7日，2023年年度股东大会审议通过多项2024年激励计划相关议案[18] 利润分配情况 - 2024年6月7日，股东大会通过2023年年度利润分配方案，每10股派发现金红利3元（含税），调整后每股约0.2910元/股（含税）[20] 调整价格情况 - 2021年首次授予股票期权调整前行权价393.70元，调整后393.41元；限制性股票调整前授予/归属价124.28元，调整后123.99元[22] - 2021年预留授予股票期权调整前行权价266.79元，调整后266.50元；限制性股权调整前授予/归属价124.28元，调整后123.99元[22] - 2023年首次授予股票期权调整前行权价186.44元，调整后186.15元；限制性股票调整前授予/归属价97.85元，调整后97.56元[22] - 2024年首次授予股票期权调整前行权价101.11元，调整后100.82元[22]

营业收入情况 - 本报告期营业收入6.82亿元，同比减少14.26%；年初至报告期末营业收入22.81亿元，同比减少5.80%[2] - 2024年前三季度营业总收入22.81亿元，较2023年的24.22亿元下降5.8%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -4443.11万元；年初至报告期末为 -4033.08万元，同比减少146.81%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -4939.26万元；年初至报告期末为 -6423.37万元，同比减少252.46%[2] - 2024年前三季度净利润为 -4057.86万元，2023年同期为8568.06万元[19] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.63元/股；年初至报告期末均为 -0.59元/股，同比减少147.97%[4] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.59元/股，2023年同期为1.23元/股[21] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.53%，较上年同期减少1.32个百分点；年初至报告期末为 -1.34%，较上年同期减少4.09个百分点[4] 研发投入情况 - 本报告期研发投入9517.17万元，同比增加0.75%；年初至报告期末为2.88亿元，同比减少3.98%[4] 资产情况 - 本报告期末总资产为52.67亿元，较上年度末减少5.65%；归属于上市公司股东的所有者权益为29.67亿元，较上年度末减少4.81%[4] - 2024年9月30日货币资金为2094504327.86元，2023年12月31日为2190438185.33元[13] - 2024年9月30日交易性金融资产为420825222.21元，2023年12月31日为425591672.17元[13] - 2024年9月30日应收账款为132692217.86元，2023年12月31日为216187476.77元[13] - 2024年9月30日预付款项为48139558.83元，2023年12月31日为19444400.88元[15] - 2024年9月30日其他应收款为95324393.78元，2023年12月31日为30611359.34元[15] - 2024年9月30日存货为982665793.49元，2023年12月31日为1098070426.18元[15] - 2024年9月30日资产总计为5267058474.88元，2023年12月31日为5582216470.01元[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计496.15万元；年初至报告期末为2390.29万元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8085户，钟波持股1315.36万股，占比18.79%；北京百度网讯科技有限公司持股352.71万股，占比5.04%[9] - 极米科技2024年员工持股计划持股3430000股，占比4.90%[10] - 钟波持有人民币普通股13153554股[11] - 钟波、肖适、刘帅为一致行动人，钟波与钟超的一致行动协议于2024年3月2日到期终止[12] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本24.00亿元，较2023年的24.79亿元下降3.2%[18] 负债情况 - 2024年流动负债合计11.79亿元，较上期的13.16亿元下降10.3%[16] - 2024年非流动负债合计11.18亿元，较上期的11.46亿元下降2.4%[16] - 2024年负债合计22.97亿元，较上期的24.62亿元下降6.7%[16] - 2024年应付票据1519.87万元，较上期的2802.15万元下降45.7%[16] - 2024年应付账款5.79亿元，较上期的6.82亿元下降15.1%[16] - 2024年应交税费7827.30万元，较上期的6009.38万元增长30.3%[16] 所有者权益情况 - 2024年所有者权益合计29.70亿元，较上期的31.20亿元下降4.8%[17] 综合收益情况 - 2024年前三季度综合收益总额为 -4197.14万元，2023年同期为9077.63万元[21] 销售现金情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为26.05亿元，2023年同期为29.48亿元[21] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5213.70万元，同比增加83.20%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5213.70万元，2023年同期为2845.86万元[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -1560.31万元，2023年同期为8523.55万元[22] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -15484.40万元，2023年同期为19071.48万元[23] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -185.23万元，2023年同期为 -128.06万元[23] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -12016.24万元，2023年同期为30312.83万元[23] - 2024年前三季度期初现金及现金等价物余额为21.36亿元，2023年同期为14.14亿元[23] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为20.16亿元，2023年同期为17.17亿元[23]

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-069 极米科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 30 日以现场及通讯方式召开，本次会议通 知已于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决 监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议由监事会主席廖传均先生主持。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、 规范性文件和《极米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过以下议案： （一）《关于续聘会计师事务所的议案》 与会监事审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为公司本次续 聘审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司续聘会 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-068 极米科技股份有限公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人为极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司及孙 公司，包括但不限于宜宾市极米光电有限公司（以下简称"宜宾极米"）、Xgimi Limited（以下简称"极米香港"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2025 年度为全资 子公司及孙公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）7 亿元。截至公 告披露日，公司已实际为其提供的担保余额约为人民币 7.22 亿元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况： 为满足公司全资子公司、孙公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2025 年度发展计划，2025 年度公司拟在全资子公司及孙公司申请信贷业务及日常经 营需要时为其提供担保，担保额度预计不超过人民币 7 亿元（或等值外币）。具 本次担保是否有反担保：否 本次担保是否经股东大会审议：否 体担保金额、担保 ...

激励计划授予 - 2021年9月29日以557.19元/股向65人授予2722500份股票期权，180元/股向95人授予159000股限制性股票[5][6] - 2022年4月28日以379.52元/股向175人授予277500份股票期权，180元/股向17人授予41000股限制性股票[6] 计划调整与审议 - 2021年8 - 9月多会议审议通过激励计划相关议案[1][3][4] - 2022年6月28日审议通过调整激励计划授予/行权价格及数量议案[7] - 2024年4 - 5月多次会议对激励计划行权/归属价格等调整确认[7][8] 限制性股票作废 - 2024年10月30日同意作废2021年激励计划首次授予部分第一个归属期未归属79500份限制性股票[9][10] - 本次作废在授权范围内，不影响财务和经营，程序合规[10][11][13]