极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 16 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 5 月 11 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人， 实际参与表决监事 3 人。本次会议由监事会主席廖传均先生主持。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件 和《极米科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过以下议案： 证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-029 极米科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 与会监事审议了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》，监事会认为公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合有 ...

业绩数据 - 2023年中国投影机市场总出货量473.6万台，同比下降6.2%，销售额147.7亿元，同比下降25.6%[7] - 2023年度营业收入35.57亿元，同比减少15.77%[32][34] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润1.21亿元，同比减少75.97%；扣非净利润0.68亿元，同比减少84.57%[32][35] - 2023年度经营活动现金流量净额3.78亿元，由负转正[32][35] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产31.17亿元，同比减少0.58%；总资产55.82亿元，同比提升5.60%[33] - 2023年度基本和稀释每股收益均为1.72元/股，同比下降75.98%；扣非后基本每股收益0.97元/股，同比下降84.65%[34] - 2023年度加权平均净资产收益率3.86%，同比减少13.29个百分点；扣非后2.19%，同比减少12.93个百分点[34] - 2023年度研发投入占比10.72%，同比增加1.79个百分点[34][39] 资产情况 - 2022年末和2023年末，存货账面价值分别为118,446.21万元和109,807.04万元，占比分别为22.41%和19.67%[22] - 2022年末和2023年末，应收账款账面价值分别为32,480.30万元和21,618.75万元，占比分别为6.14%和3.87%[23] 股权结构 - 截至2023年末，钟波持股1315.36万股，比例18.79%[45] - 截至2023年末，肖适持股305.85万股，比例4.37%[45] - 截至2023年末，刘帅持股146.59万股，比例2.09%[45] - 截至2023年末，尹蕾持股93.59万股，比例1.34%[45] - 截至2023年末，廖传均持股27.85万股，比例0.40%[45] - 截至2023年末，冉鹏持股0.05万股，比例0.00%[45] - 截至2023年末，倪宁持股0.11万股，比例0.00%[45] - 截至2023年末，控股股东等直接持股合计1889.40万股，比例26.99%[45] - 截至2023年末，控股股东等股份无质押、冻结及减持情况[46] 业务发展 - 公司在各层级产品均推出新品，实施品牌出海与全球化战略，海外市场增长[8] - 2023年度公司新增发明专利138项、实用新型专利119项、外观设计专利17项、软件著作权9项[41] 风险提示 - 公司存在技术研发、泄密、人才稀缺或流失等核心竞争力风险[9][10][11] - 公司面临核心零部件供应、销售季节性、产品降价及增速放缓等经营风险[13][14][15] - 公司存在原材料价格波动、海外业务经营、知识产权等经营风险[17][18][19] - 税收优惠政策变化或不符条件，将影响公司业绩[21] - 存货占比高，可能因市场需求预测不准致减值[22] - 客户经营变差，应收款项安全性受影响[23] - 汇率波动影响公司产品定价、竞争力及业绩[24] 募集资金 - 公司首次公开发行1250万股，募资16.72亿元，截至2023年末累计使用13.51亿元，余额4526.19万元，现金管理2.3亿元[43] - 2023年度募集资金存放和使用合规，专户存储专项使用，及时披露信息[45] 业绩下滑原因 - 国内投影产品销量下滑致整体收入下滑，调整价格使毛利率下滑，净利润下滑[7][8] - 收入下滑同时研发等费用增加，致净利润下降[32][35] 税收政策 - 2023年度公司执行15%企业所得税税率，软件收入增值税超3%部分即征即退；2022年度可免征，以后税率依当年评定结果定[20]

为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规 和规范性文件、以及《公司章程》、公司股票期权激励计划的相关规定，并结合公司的 实际情况，特制定本办法。 一、 考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司2024年股 票期权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展 战略和经营目标的实现。 二、 考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进 行评价，以实现2024年股票期权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、 考核范围 极米科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理 办法 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公司治理结构，建立、健 全公司激励机制和约束机制，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公 司利益和核心团队个人利益结合在一 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于极米科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 致：极米科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）受极米科技股份有限公司（以 下简称极米科技或公司）委托，作为其 2024 年股票期权激励计划（以下简称本 计划、本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《管理办法》）、上海证券交易所（以下简称上交所）《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件和《极米科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，就公司实行本计划所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，收集了相关证据 材料，查阅了按规 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 极米科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本持股计划的主要内容 6 | | （一）本持股计划的基本原则 6 | | （二）本持股计划的参加对象及确定标准 6 | | （三）本持股计划的资金来源、股票来源和规模 7 | | （四）本持股计划的持有人分配情况 9 | | （五）持股计划的存续期、锁定期及业绩考核设置 9 | | （六）本持股计划的管理模式 13 | | （七）持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 18 | | （八）持有人的权利和义务 21 | | （九）持股计划其他内容 21 | | 五、独立财务顾问对本持股计划的核查意见 23 | | （一）对本持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 23 | | （二）对公司实施本持股计划可行性的核查意见 25 | | （三）实施本持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 26 | | 六、结论 27 | | 七、提 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-028 极米科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 16 日以现场及通讯方式召开，本次会议通知 已于 2024 年 5 月 11 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。本次会议由董事长钟波先生主持。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、规章、规范性文件和《极米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过以下议案： （一）《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 与会董事审议了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》，为建立和 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 极米科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 2024 年 5 月 1 / 41 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 风险提示 1、本持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施，本持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初 步方案，本持股计划能否完成实施，存在不确定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则参与本持股计划。 若员工认购出资比例较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员 工认购出资资金不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。 特别提示 1、《极米科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以 下简称"员工持股计划"）系极米科技股份有限公司（以下简称"本公 司"、"公司"、"极米科技"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计 ...

业绩总结 - 公司24Q1营收为8.25亿元，同比下降6.59%[3] - 公司24Q1业绩为0.14亿元，同比下降72.57%[3] - 公司2024Q1各项利润表变动数据显示，营业收入同比下降71.95%，毛利润率下降28.05%[3] 未来展望 - 公司预计24Q1外销增速快于内销，营收或回归稳健增长通道[1] - 公司24-26年营收预计分别为41、48、56亿元，同比增长率为+16%[2] - 公司2026年预计营业收入将达到5580百万元，较2022年增长16.16%[4] - 2026年预计净利润为562百万元，较2022年增长12.39%[4] - 公司2026年预计ROIC将达到89.46%，较2022年增长40.23%[4] 其他新策略 - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券可能存在利益冲突，不应将本报告作为投资或其他决策的唯一参考依据[12] - 报告中强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用，否则将承担相应的法律责任[13]

业绩总结 - 公司2024年一季度营收为8.25亿，同比下滑6.59%[1] - 公司2024年一季度归母净利润为0.14亿，同比下滑72.57%[1] - 公司2024-2026年营收预计分别为41、48、56亿元，同比增长率为+16%[2] - 公司2024-2026年归母净利润分别为2.6、5.0、5.6亿元，同比增长率分别为+116%、+93%、+12%[2] 财务数据 - 公司24Q1毛利率同比下滑6.8%[1] - 公司24Q1销售费用率同比增加2.0%[1] - 公司24Q1营业利润率环比转正至2.0%[1] - 公司2024Q1各项目利润表变动数据显示，营业收入同比下降7.95%，毛利率下降28.05%[3] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到5580百万元，较2022年增长16.16%[4] - 公司2026年预计净利润为562百万元，较2022年增长12.39%[4] - 公司2026年预计ROIC将达到89.46%，较2022年增长40.23%[4] 其他 - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突[12] - 报告中强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用[13]

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-027 极米科技股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法法律责任。 重要内容提示： 4、公司本次回购股份使用的资金为公司超募资金，不会对公司的日常经营、 财务状况和未来发展产生重大影响。本次股份回购完成后，不会导致公司控制权 发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市条件，不会影响公司的上市地位。 三、 回购期间相关主体买卖股票情况 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 8,000 万元~16,000 | | 回购价格上限 | 134.74 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 万股 182.10 | | 实际回购股数占总股本比例 | 2.60% | | 实际回购金额 | ...