纽威数控装备（苏州）股份有限公司 独立董事专门会议制度 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 独立董事专门会议制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则、《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事专门会议特指全部由独立董事参加的会议。 第五条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过 第 1 页，共 3 页 第一章 总则 第一条 为进一步完善纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进公司的 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作,促进公司建立有效的内部控制 并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 信息披露事务管理制度 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和董事会办公室； （四）公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员； 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件及《纽威数控装备（苏州）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 信息披露事务管理制度 （五）公司各部门以及各子公司、分公司的负责人； （六）公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股 ...

中信建投证券股份有限公司 关于纽威数控装备（苏州）股份有限公司 持续督导现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"纽威数控"、"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等相关法规规定，担任本次首次公开发行股票项目持续 督导的保荐机构，于 2024 年 3 月 14 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检 查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中信建投证券股份有限公司 （二）保荐代表人 陈龙飞、周圣哲 （三）现场检查时间 2024 年 3 月 14 日 （四）现场检查人员 保荐代表人周圣哲 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制、信息披露、独立性以及与控股股东及其他关联方资金 往来情况、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司生产经营 环境情况等。 （六）现场检查手段 1 1、查看公司主要经营场所，对公司高管等人员进行访谈； 2、获取公司现行有效 ...

业绩总结 - 纽威数控23年实现收入23.26亿元，同比增长26%[1] - 23Q4收入5.87亿元，同比增长18%[1] - 预计公司23-25年归母净利润分别为3.20/3.94/4.76亿元[1] - 2023年营业收入为2.326亿元，同比增长26%[2] - 预计2024年营业收入将达到2.793亿元，同比增长20.1%[2] - 纽威数控2025年的经营活动现金流预计为442百万元[3] - 2025年的净利润预计为476百万元[3] 用户数据 - 公司专门设立海外销售网络，产品销售至40多个国家或地区[1] 未来展望 - 预计公司24年25倍PE估值，对应价值30.14元/股，维持“买入”评级[1] - 预计2025年EPS将达到1.46元/股，市盈率为14.11倍[2] 新产品和新技术研发 - 公司在提升产品性能的同时实施精细化管理，对各项费用进行严格管控，提高产品竞争力[1] 市场扩张和并购 - 公司市盈率逐年下降，2023年为20.99倍，2025年预计为14.11倍[2] 其他新策略 - 广发证券对公司的评级分为买入、增持、持有和卖出四种[6]

公司业绩概况 - 2023年公司实现营业收入23.26亿元,较上年同期增长26.05% [2] - 实现归属于母公司所有者的净利润3.20亿元,较上年同期增长21.89% [2] - 实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2.76亿元,较上年同期增长24.68% [2] 业绩增长原因 - 公司提升产品性能,实施精细化管理,对材料采购、产品设计及各项费用进行严格管控,不断提高产品竞争力 [4] - 公司积极开拓海外市场,海外营收占比提高,使公司经营业绩保持较好增长 [4] 现金分红政策 - 公司2021年上市以来,已累计分红2次,分红总额达到2.12亿元,占期间归属于上市公司股东净利润的49.29% [4] - 公司将结合自身经营情况,围绕资金使用安排、同行业可比等情况,制定积极的现金分红政策 [4] 产能利用情况及规划 - 公司基本满产,有少量富余产能,做一些标准机型的预投,可以缩短交货期,有利于后续订单的承接 [4][5] - "四期高端智能数控装备及核心功能部件项目"正在建设中,预计今年年底完工,2025年投产,建成后可扩增高端智能数控装备及核心功能部件的产品线,设计产能7亿元 [5] 下游行业情况 - 公司产品广泛应用于汽车、新能源、航空、工程机械、模具、阀门、自动化装备、电子设备、通用设备等行业 [5] - 目前航空航天、工业阀门、石油设备、半导体等行业增长比较稳定 [5] - 公司将密切关注市场需求的变化,抓住市场机遇,为客户提供更多、更好的产品和服务 [5]

业绩总结 - 公司发布2023年业绩快报，实现营业收入23.26亿元，同比增长26.05%[1] - 公司海外收入占比提升，全年总收入及归母净利润均实现超过20%的增长，归母净利率13.74%，同比下降0.47%[2] - 公司2023年营业总收入中，主营业务利润为612百万元，同比增长21.9%[8] - 公司2025年预计营业总收入将达到3152百万元，同比增长率为17.3%[7] - 公司2025年预计每股收益将达到1.48元/股，较2021年增长132.5%[8] 未来展望 - 公司积极开拓海外市场，海外收入占比进一步提升，推动公司整体毛利率提升以及产品结构改变[3] 投资评级 - 证券的投资评级分为买入、增持、中性和减持四个等级[11] - 行业的投资评级分为看好、中性和看淡三个等级[12] 报告提示 - 公司提醒投资者应该综合考虑多方面因素做出投资决策，不应仅仅依靠投资评级[13] - 客户应以公司网站刊载的完整报告为准，不应仅仅依靠短信提示或电话推荐[15] - 公司不保证报告中信息的准确性和完整性，仅供客户参考，并不构成买卖证券的邀请[16] - 客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险，不应将报告作为唯一投资决策因素[17] - 公司对报告的版权所有，未经授权不得复制或再次分发[18]

公司业绩 - 公司23年实现营业收入23.26亿元，同比增长26.05%[1] - 公司23年海外收入占比提升，海外市场拓展取得成功，海外营收占比逐年增加[2] - 主营业务收入预计在2025年将达到3,232亿元人民币，增长率为19.0%[5] - 主营业务成本占销售收入比例逐年下降，2025年为71.3%[5] - 毛利率逐年增长，2025年预计达到28.7%[5] - 营业利润率逐年提升，2025年预计达到16.7%[5] - 每股收益预计在2025年将达到1.474元[5] 公司发展 - 公司24年有望全面投产三期项目，四期产能开工建设，预计年产值达到35亿元[3] 市场评级 - 市场中相关报告投资建议为“买入”得1分，为“增持”得2分，为“中性”得3分，为“减持”得4分[2] - 历史推荐与股价的目标价在2023年8月28日为31.00元，成交量为200[2] - 买入评级预期未来6-12个月内上涨幅度在15%以上，增持评级预期未来6-12个月内上涨幅度在5%-15%[3] 公司声明 - 公司特别声明已具备证券投资咨询业务资格[4]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收23.26亿元，同比增长26.05%[1] - 公司2023年净利率为13.76%，较上年下降0.45个百分点，单季度Q4净利率为12.78%，较上年下降1.79个百分点[1] - 公司经营利润率从2021年的10.4%增长至2025年的15.0%[1] - 净资产收益率预计将在2025年达到23.0%，呈现稳步增长的趋势[2] - 投入资本回报率预计将在2025年达到18.6%，表现出较高的投资回报率[3] 产品和市场 - 公司持续推进精细化管理，积极开拓海外市场，产品在海外市场接受度不断提升，海外营收占比提高，经营业绩保持较好增长[1] - 公司拓展行业布局，产品线覆盖200+型号产品，未来将重点发展新能源汽车、风电、航空航天等领域，有望取得远超行业整体增速[1] - 纽威数控2025年预计营业总收入将达到338.9亿，较2021年增长了98.1%[2] - 公司2025年预计净利润为46.1亿，较2021年增长了173.4%[2] 股票和投资 - 纽威数控的市值在2023年为53.18亿元[1] - 纽威数控的股票绝对涨幅和相对涨幅分别为0%和57%[1] - 可比公司中，创世纪的PE在2021年为16，2022年为24，2023年为26[3]

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2023-026 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于竞得土地使用权暨项目投资进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、项目概述 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第六次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于签订 战略合作意向书的议案》，同意公司与苏州科技城管理委员会签订战 略合作意向书，投资建设四期高端智能数控装备及核心功能部件项目 （以下简称"本项目"）。公司拟投入不低于 7 亿元，建设约 6 万平 方米智能化生产厂房及配套设施，扩增高端智能数控装备及核心功能 部件产品线等。具体内容详见公司于 2023 年 03 月 01 日披露在上海 证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的《关于签订战略合作意向书 的公告》（公告编号：2023-004）。 二、项目进展情况 公司按照法定程序参与了苏州市自然资源和规划局发布的国有 土地使用权挂牌出让竞拍，以人民币 17,301,564.00 元竞得，并签署 ...