纽威数控装备（苏州）股份有限公司 章 程 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | | | | 第一章 总则 1 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | | 第三章 股份 2 | | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 23 | | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | | | 第七章 监事会 32 | | | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况的报告 （三）在审计过程中，董事会审计委员会与审计会计师进行了充 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 分的沟通和交流。为了掌握更细致真实的年审工作情况，审计委员会 于 2023 年 12 月 25 日与年审会计师事务所线下交流，听取了会计师 事务所在预审中发现的问题、相关调整事项及审计报告后续出具计划 等的汇报，并对审计发现问题提出建议。 （四）天衡出具 2023 年年度审计报告初步审计意见后，董事会 审计委员会与会计师事务所就 2023 年公司财务状况、经营成果及在 审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。 （五）董事会审计委员会对天衡 2023 年度财务审计工作进行了 核查和评估，认为天衡在对公司审计期间勤勉尽职，遵循执业准则， 独立、客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审 计任务。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天 衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告 ...

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东净利润317,646,506.17元[3] - 2023年母公司净利润317,067,666.13元[3] - 截至2023年底母公司可供分配利润622,702,900.79元[3] 利润分配 - 每10股派现6元，不转增不送股[3][4] - 拟派现金红利196,000,020元，占净利润61.70%[4] - 预案经董事会、监事会审议，待股东大会通过[5][6][8][9]

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 总经理工作细则 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性， 提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本细则。 第二条 本细则旨在落实《公司法》《公司章程》、董事会赋予总经理团队的 职权，明确其应履行的责任。 第二章 总经理 第三条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘。 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组织实施董 事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外 行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第五条 总经理的工作应贯彻忠实、诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第六条 总经理享有的职权如下： （一）主持公司的生 ...

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2024-010 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会第十次会议于 2024 年 3 月 14 日通过电子邮件方式发出通知， 并于 2024 年 3 月 25 日在苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室 以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席严琴女士召集并主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事认可本次会议的通知 时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《纽威数 控装备（苏州）股份有限公司章程》《纽威数控装备（苏州）股份有 限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 (二) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 二、监事会会议审议情况 ...

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 公司财务报告内部控制有效[3] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[5] 评价范围与结论一致性 - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[6] - 内控审计报告对非财务报告内控重大缺陷披露与公司评价报告一致[6] 缺陷认定标准 - 财务报告内控营收和资产总额指标错报超2%为重大缺陷等[12] - 非财务报告内控缺陷营收和资产总额指标按损失金额划分等级[14] - 重大和重要缺陷定性标准有处罚金额规定[14] 报告期缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16][17] - 报告期内发现的财务和非财务报告内控一般缺陷已整改[16][17]

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的产生程序，优化董事会的组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"），并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。提名委员会主要负责对公司董事、总经理以及其他高级管理人员的人 选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，由公司董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， ...

公司治理 - 2022年12月28日董事会成员由9人调为7人，非独立董事由6人调为4人，独立董事仍为3人[1] - 2023年朱兰萍出席董事会会议5次，通讯出席4次，委托和缺席均为0次[5] - 2023年公司召开1次股东大会，朱兰萍出席[6] - 2023年董事会召开战略会2次、审计会4次、薪酬与考核会1次，朱兰萍出席审计会4次[6] 会议决策 - 2023年4月14日二届七次董事会通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》[12] - 2023年4月14日二届七次董事会通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》[13] - 2023年8月28日二届九次董事会通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等[14] 业绩与分红 - 2023年发布《纽威数控2021年年度业绩预告》等业绩相关公告[14] - 2023年5月16日2022年年度股东大会通过2022年度利润分配预案[17] - 以326,666,700股总股本为基数，每股派现0.40元，共派现130,666,680.00元[17] 其他事项 - 2023年4月朱兰萍与内审及天衡所沟通2022年年报审计结果[10] - 报告期内公司及子公司无对外担保和关联方非经营性资金占用[12] - 公司续聘天衡会计师事务所担任2023年度财务审计机构[15] - 报告期内公司及股东遵守承诺，信息披露水平提高，内控无重大缺陷[17] - 董事会下设战略、审计等委员会，工作运作规范，独立董事认为无改进事项[18][19]

关于纽威数控装备（苏州）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：纽威数控装备（苏州）股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：025-84711188 关于纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天衡专字 (2024) 00167 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 此可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计算行业能否由具有执业许可的会计算事务。 您可使用手机"扫一扫"成绩入"注册会计算行业能一监管平台（http://ac.go/x.co/ 2018/08/2019 关于纽威数控装备(苏州)股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天衡专字(2024)00167 号 纽威数控装备(苏州)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了组成数控装备(苏州)股份有限公司(以下简称"贵公司")财 务报表,包括 2023年12月31日的合并资产负债表和资产负债表,2023年度的合并利润表 和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独 立董事规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，在董事会日 常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应 有作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 2022 年 12 月 28 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，董 事会成员人数由 9 人调整为 7 人，其中，非独立董事人数由 6 人 调整为 4 人；独立董事不变，仍为 3 人。黄付中先生、朱兰萍女士、 马亚红女士继续担任公司第二届董事会独立董事。 （二）独立董事在职董事会专门委员会的情况 本人在董事会审计委员会担任主任委员，在董事会薪酬与考核委 员 ...