深圳市明微电子股份有限公司 章程 二零二三年十二月 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 36 | | 第一节 监事 36 | | 第二节 监事会 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 财务会计制度 39 | | 第二节 内部审计 43 | | 第三节 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 通知和公告 44 | | 第一节 通知 44 | | 第二节 公告 45 | ...

活动目的 - 加强与投资者的互动交流，便于投资者了解2023年第三季度经营成果和财务状况 [2] 活动内容 - 参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，召开2023年第三季度业绩说明会 [2] 活动方式 - 采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或全景路演APP参与 [2] 活动时间 - 2023年11月15日（周三）14:00至17:00 [2] 参与人员 - 公司高管与投资者在线沟通交流 [2]

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2023-036 深圳市明微电子股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动暨召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 届时公司高管将在线就公司投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 深圳市明微电子股份有限公司董事会 2023 年 11 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市明微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"； 同时，公司已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果和财务状况，公司计划 召开 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 现将有关事项公告如下： 本次活动及业绩说明会将 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入193,738,488.46元，同比增长38.19%；年初至报告期末营业收入506,627,590.79元，同比减少5.93%[5] - 营业收入本报告期增长因库存消化显著、封测厂产能利用率回升；年初至报告期末减少因宏观经济及半导体周期下行、终端需求低迷等[9] - 2023年前三季度营业总收入为5.0662759079亿元，较2022年前三季度的5.3858070288亿元下降5.93%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-4,155,994.81元，同比增长87.82%；年初至报告期末为-84,385,910.74元，同比减少245.4%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,517,870.92元，同比增长76.75%；年初至报告期末为-101,672,014.79元，同比减少546.38%[5] - 2023年前三季度净利润为 - 8438.591074万元，而2022年前三季度为5803.630568万元[21] 每股收益情况 - 年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益均为-0.77元/股，同比减少245.28%[6] - 2023年前三季度基本每股收益为 - 0.77元/股，2022年前三季度为0.53元/股[22] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率-0.42%，增加1.44个百分点；年初至报告期末为-5.88%，减少9.42个百分点[6] 研发投入情况 - 本报告期研发投入23,651,878.23元，同比减少31.6%；年初至报告期末为65,945,768.54元，同比减少29.49%[6] - 2023年前三季度研发费用为6594.576854万元，较2022年前三季度的9352.222357万元下降29.49%[21] 资产情况 - 本报告期末总资产1,537,749,481.36元，较上年度末减少10.59%；归属于上市公司股东的所有者权益1,333,058,632.58元，较上年度末减少12.69%[6] - 2023年9月30日货币资金为250,892,901.67元，交易性金融资产为145,136,877.69元 [15] - 2023年9月30日应收票据为131,827,742.27元，应收账款为147,531,653.09元 [15] - 2023年9月30日存货为197,546,257.50元，较之前的370,564,732.87元有所减少 [15] - 2023年9月30日流动资产合计956,970,019.75元，较之前的1,321,482,085.19元减少 [15] - 2023年9月30日固定资产为274,705,000.03元，在建工程为15,788,672.56元 [15] - 2023年9月30日使用权资产为10,020,883.38元，无形资产为2,338,361.55元 [15] - 2023年9月30日递延所得税资产为37,970,555.47元，较之前的18,650,873.80元增加 [15] - 2023年第三季度末资产总计为15.3774948136亿元，较之前的17.1994529214亿元下降10.69%[16] - 2023年第三季度末所有者权益合计为13.3305863258亿元，较之前的15.2678307905亿元下降12.69%[17] - 固定资产为298,479,411.17元[29] - 在建工程为33,288,092.41元[29] - 使用权资产为15,321,438.98元[29] - 非流动资产合计从400,814,214.67元降至398,463,206.95元，减少2,351,007.72元[29] - 资产总计从1,722,296,299.86元降至1,719,945,292.14元，减少2,351,007.72元[29] - 未分配利润从784,450,725.43元降至784,397,933.59元，减少52,791.84元[30] - 所有者权益（或股东权益）合计从1,526,835,870.89元降至1,526,783,079.05元，减少52,791.84元[30] 负债情况 - 2023年第三季度末负债合计为2.0469084878亿元，较之前的1.9316221309亿元增长5.97%[17] - 流动负债合计为168,111,494.27元[29] - 非流动负债合计从27,348,934.70元降至25,050,718.82元，减少2,298,215.88元[30] - 负债合计从195,460,428.97元降至193,162,213.09元，减少2,298,215.88元[30] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计6,361,876.11元；年初至报告期末为17,286,104.05元[8] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额11,176,318.57元；年初至报告期末为139,130,321.70元[5] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为326,446,014.22元，较2022年前三季度的412,284,081.18元下降约20.82%[23] - 2023年前三季度收到的税费返还为34,357,960.02元，较2022年前三季度的24,483,545.96元增长约40.33%[23] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为459,355,192.95元，较2022年前三季度的520,607,269.52元下降约11.76%[23] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为320,224,871.25元，较2022年前三季度的691,224,374.41元下降约53.67%[24] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为139,130,321.70元，而2022年前三季度为 - 170,617,104.89元[24] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度收回投资收到的现金为296,230,000.00元，较2022年前三季度的870,470,000.00元下降约65.97%[24] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为605,849,031.08元，较2022年前三季度的1,187,240,184.53元下降约49.09%[24] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为4,490,775.01元，2022年前三季度无相关数据[24] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 274,831,761.72元，较2022年前三季度的 - 655,087,848.68元有所改善[24] 会计政策调整情况 - 2023年起公司依据《企业会计准则解释第16号》调整相关会计政策，对首次执行日前已存在的租赁负债和使用权资产相关差异调整期初留存收益及其他相关财务报表项目[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,522 [11] - 深圳市明微技术有限公司持股44,942,501股，持股比例40.83% [11] - 王乐康持股12,922,176股，持股比例11.74% [11] 综合收益情况 - 2023年前三季度综合收益总额为 - 8371.259831万元，2022年前三季度为5976.138188万元[22] 营业总成本情况 - 2023年前三季度营业总成本为5.3042792453亿元，较2022年前三季度的4.9178444832亿元增长7.86%[19] 财务费用情况 - 2023年前三季度财务费用为 - 539.1322万元，而2022年前三季度为284.866573万元[21]

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2023-035 结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准 则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的 财务状况和经营情况，公司及下属子公司对应收票据、应收账款、其他应收款、 存货、固定资产等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。公司本着谨慎性原 则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备，公司 2023 年前三季度计提的减值准备合计为 9,596.21 万元。具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2023 年前三季度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 272.29 | 应收账款、其他应收款 | | 资产减值损失 | 9,323.92 | 存货跌价损失 | | 合计 | 9,596.21 | / | 二、2023 年前三季度计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认 减值损失。经测试，公司2023年前三季度计提信用减值损失金额为272.2 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2023-033 深圳市明微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 015 号国微研发大楼三层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 61,154,667 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 61,154,667 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.5625 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.5625 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公 ...

中国 深圳 福田区深南大道4011号港中旅大厦21A-3层、22、23、24、25、26层， 21A-3/F.22/F.23/F.24/F.25/F.26/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市明微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 2023 年 10 月 广东华商律师事务所 关于深圳市明微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市明微电子股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市明微电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派张鑫律师、贺晴律师出席了公司2023年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2023-034 深圳市明微电子股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获取补助的基本情况 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于近日收 到政府补助款项共计人民币 697.30 万元，均为与收益相关的政府补助。 1 特此公告。 深圳市明微电子股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》有关规定，公司已确认补助事 项并划分补助类型。上述政府补助未经审计，具体会计处理以及对公司损益的影 响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。 ...

深圳市明微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 证券代码：688699 证券简称：明微电子 深圳市明微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 1 深圳市明微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 深圳市明微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 目 录 | 深圳市明微电子股份有限公司 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 深圳市明微电子股份有限公司 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 6 | | | 2 深圳市明微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 为了维护深圳市明微电子股份有限公司全体股东的合法权益，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《深圳 市明微电子股份有限公司章程》、《深圳市明微电子股份有限公司股东大会议事规 则》等相关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2023-032 深圳市明微电子股份有限公司 关于获得政府补助的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于 2023 年 9 月 28 日收到政府补助款项共计人民币 230.95 万元，均为与收益相关的政府 补助。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于 2023 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于获得政府 补助的公告》（公告编号：2023-031）（以下简称"原公告"），因工作人员疏忽， 公告部分内容有误，现对该公告内容进行更正，具体情况如下： 除上述内容更正外，原公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司 深表歉意，今后公司将加强信息披露过程中的审核工作、提高信息披露质量，敬 请投资者谅解。 更正前： 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于 2023 年 9 月 28 日收到政府补助款项共 ...