本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2023-008 苏州盛科通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区江韵路 258 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 366,347,958 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 366,347,958 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 89.3531 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 89.3531 | （ ...

at (CJ1 等分析 ING&WODD 上海市徐汇区淮海中路999号 上海环贸广场写字楼一期17层 邮编:200031 17/F, One ICC, Shanghai ICC 999 Huai Hai Road (M) Shanghai, 200031 P.R. China T +86 21 2412 6000 86 21 2412 6150 北京市金杜律师事务所上海分所 关于苏州盛科通信股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 之法律意见书 致:苏州盛科通信股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受苏州盛科通信股份 有限公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订》(以下简称《股东大会规则》) 等中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定,指派律师出席 了公司于 2023 年 11 月 16 ...

公司基本情况与行业定位 - 公司专注于以太网交换芯片领域，产品应用于企业网、运营商和数据中心 [4] - 当前主力产品为TsingMa和TsingMa.MX系列，2.4T和440G芯片通过差异化竞争力赢得市场 [13] - 与海外龙头相比产品线仍较少，未来将重点补充高端产品（如25.6T/51.2T芯片）并丰富中端产品系列 [14][15] 产品研发与客户导入 - Arctic系列芯片预计需1年完成客户产品设计，6-8个月实现小批量到规模发货，2023年营收仍依赖现有产品 [5] - 客户导入周期随品牌认知缩短：首款产品需数年，后期可压缩至一半时间 [7] - SerDes技术目前采用外部合作模式，未来将根据投入产出比决定自研布局 [5] 市场竞争与国产化趋势 - 海外厂商（博通/Marvell）主导市场，公司通过产品力与服务打开市场，国产化趋势带来积极推动但非决定性因素 [13][15] - 自研与商用芯片互为补充：头部客户倾向自研战略产品，商用方案覆盖广泛需求效率更高 [8][9] - 2.4T产品全供应链国产化存在挑战，但国内产业链发展值得期待 [14] 财务与业务策略 - 模组和交换机业务为芯片业务辅助，非未来主线 [14] - 投资者回报聚焦长期价值：持续技术投入、客户服务与产业链协同 [7] - 营收增长动力源于补齐产品线空缺，覆盖更多客户应用场景 [12] 行业挑战与应对 - 高端芯片（25.6T/51.2T）最大瓶颈在于投入产出平衡与短期/长期目标协调 [8] - 被列入美国实体清单增加合规运营挑战，公司将加强风控保障平稳发展 [12] - AI驱动通信带宽需求增长，公司专注以太网交换领域差异化设计 [10] 市场空间与细分策略 - 当前聚焦接入/汇聚/小核心产品，暂不涉足低端价格敏感市场 [15] - 超大规模数据中心市场待Arctic系列覆盖，未来细化中端产品系列 [15] - 以太网交换芯片创业门槛高：需三代产品跨越财务回报平衡，海外创业公司多被收购 [9]

苏州盛科通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688702 证券简称：盛科通信 苏州盛科通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 苏州盛科通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商 | | | 变更登记的议案 5 | | | 议案二：关于修订公司部分内部管理制度的议案 7 | | | 议案三：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 8 | | | 议案四：关于为公司及董监高购买责任险的议案 10 | 苏州盛科通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 苏州盛科通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障苏州盛科通信股份有限公司（以下简称 "公司"）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据 ...

营业收入及利润 - 本报告期营业收入为233,933,075.90元，同比增长16.43%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8,029,371.02元[4] - 公司营业收入增长主要受到客户对公司芯片产品认可度提升的推动[8] - 随着客户订单增加，公司收入增长额高于成本及期间费用的增长额[9] 研发投入及资产情况 - 研发投入合计为80,670,780.88元，占营业收入的比例为34.48%[5] - 总资产为3,955,656,678.69元，较上年同期增长200.41%[5] - 公司研发投入持续增长，为完善产品布局和推进研发项目[11] - 公司总资产增长主要源于首次公开发行股票募集资金所致[12] 股东情况 - 公司前十名股东中，中国振华电子集团有限公司持股最多，持股数量为87,172,346股[14] - 中电鑫泽（北京）投资管理有限责任公司和其他投资基金合伙企业在第三季度持有的股份数量为20352182股，占比4.96%[15] - 中国工商银行股份有限公司持有华安媒体互联网混合型证券投资基金的人民币普通股数量为1543261股[15] 财务状况 - 流动资产合计为3662775385.62元，较上一年同期增长了258.6%[20] - 非流动资产合计为292881293.07元，较上一年同期略有下降[21] - 2023年第三季度公司财报显示，营业总收入为87.73亿元，较去年同期增长59.1%[22] - 2023年前三季度公司营业总成本为86.58亿元，较去年同期增长52.1%[22] - 2023年前三季度公司净利润为4.35亿元，较去年同期增长54.3%[24] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为127.16亿元，较去年同期增长113.6%[26] - 经营活动现金流出小计为1,389,516,178.65和666,537,924.52[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-42,786,201.29和-107,311,851.87[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,364,311,184.81和284,413,511.54[27] - 现金及现金等价物净增加额为2,248,357,445.66和160,239,733.41[28] - 期初现金及现金等价物余额为365,033,301.45和376,259,648.43[28] - 期末现金及现金等价物余额为2,613,390,747.11和536,499,381.84[28]

第一章 总则 第一条 为加强苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 及潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了 解与认同，提高公司的诚信度，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司投 资者关系管理工作指引》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规章、规范性文件及《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的基本原则： （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及 ...

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2023-004 苏州盛科通信股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计 30,000 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额 100,421.58 万元的比例为 29.87%。公司本次使用部分超募资金永久补充公司流动资金不会影响募集资金投 资项目建设的资金需求。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机 构中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了明确 无异议的核查意见。本事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于同 ...

苏州盛科通信股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，确保监事会的工作效率和科学决策，促使监事和监事 会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定制定本规则。 监事会是内部监督机构，应当依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员 履职的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法 权益。监事会可以独立聘请中介机构提供专业意见。 监事会发现董事、高级管理人员违反有关法律法规或者《公司章程》的，应 当向董事会通报或者向股东大会报告，并及时披露，也可以直接向中国证券监督 管理委员会及其派出机构、上海证券交易所或者其他部门报告。 第二章 监事会的组成 第二条 公司设监事会，对股东大会负责并报告工作。监事会由 3 名监事组 成，其中职工代表的比 ...

苏州盛科通信股份有限公司 董事应当密切关注公共媒体关于公司的重大报道、市场传闻，发现相关信息 与公司实际情况不符、可能对公司股票交易或者投资决策产生较大影响的，应当 及时了解情况，督促公司查明真实情况并做好信息披露工作，必要时应当向上海 证券交易所报告。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事。董事会设董事长 1 名。公司董事由股东大会选举产生，应当具备 履行职责所必需的知识、技能和素质。 董事会应当认真履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责，确保公司依 法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼 任董事会办公室负责人。 第四条 董事会下设审计委员会，并根据需要设立其他专门委员会，包括 但不限于战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等。各专门委员会的组成、 职责、工作规程应当依照各专门委员会的实施细则执行。 第三章 董事会的召集与通知 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事程序，提高董 ...

苏州盛科通信股份有限公司 章程 2023 年 10 月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 33 | | | 第二节 | 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | 财务会计制度 ...