会议与决策 - 2024年召开7次董事会会议和3次股东大会[4] - 2024年7月11日审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度议案[9] - 2024年12月5日审议通过预计2025年度日常关联交易额度议案[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事谢俊元应出席董事会7次，亲自出席7次，通讯出席4次，出席股东大会3次[4] - 2024年参加审计等委员会会议共10次[6] - 2024年在公司现场工作18天[8] 公司合规 - 报告期内无对外担保及资金占用情况[10] - 报告期内募集资金存放与使用合规[11] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[12] 人事与机构 - 2024年7月11日审议通过董事会换届选举相关议案[18] - 2024年8月8日审议通过聘任高级管理人员相关议案[19] - 董事会下设审计等委员会[21]

本人应展宇，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，毕业于中国人民大学财政金融学院。2013 年 7 月至今，历任中央财经 大学金融学院副院长、科研处副处长，现任中央财经大学金融学院教授、博士研 究生导师，图书馆馆长；2021 年 6 月至今，任公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 2024 年度独立董事述职报告 作为苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《苏州盛科通信股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《苏州盛科通信股份有限公司独 立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公 正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情 ...

公司概况 - 苏州盛科通信是国内领先的以太网交换芯片设计企业，主营相关芯片及配套产品研发、设计和销售[19] - 2005年公司成立，2007 - 2019年陆续推出多款芯片系列[27] - 2021年推出TsingMa.MX系列芯片，2023年推出高端旗舰芯片并于科创板上市[29] 产品信息 - 高端旗舰芯片系列系统交换容量达25.6T，支持端口速率为100G、200G、400G、800G[23][25] - TsingMa.MX系列系统交换容量为4Tbps，支持多种端口速率[23][25] - TsingMa系列系统交换容量为880Gbps，支持100M - 100G端口速率[23][25] - GoldenGate系列系统交换容量为2.4Tbps，支持1G、10G、40G、100G端口速率[23][25] - GreatBelt系列系统交换容量为240Gbps，支持100M、1G、10G端口速率[23][25] - 数据中心系列芯片网络端口速率覆盖25G、100G、200G、400G、800G，交换容量覆盖2Tbps到25.6Tbps[52] 研发情况 - 2024年度研发费用42,846.10万元，较上年同期增长36.40%，占营业收入比重为39.61%[48] - 截至2024年年末，研发人员总数409人，较上年末增加38人，研发人员占公司总人数的比例为76.31%[48] - 报告期内，新增专利78件[60] 客户与供应商 - 2024年度顾客满意度调查表回收率100%，客户满意度为95.77%[74] - 报告期内公司供应商总数232家，供应商考核覆盖率为82.76%，被考核供应商合格率为98.96%[81] 公司治理 - 报告期内公司召开3次股东大会[101] - 报告期内公司召开6次监事会，监事会有3名监事[103] - 报告期内公司召开5次审计委员会、2次战略委员会、2次薪酬与考核委员会、3次提名委员会，董事会有9名董事，含1名女性董事、3名独立董事[105] - 报告期内公司发布43份涵盖财报、业绩预测等内容的公告[109] - 报告期内公司召开3次业绩说明会与投资者交流[112] - 公司解答上证e互动平台问题回答率达100%[113][114] 员工情况 - 报告期内新聘请员工64人，均为全职，员工流动率6%[144] - 截止报告期末，公司总员工人数536人，社会保险覆盖率100%，劳动合同签订率100%[144] - 员工学历分布为本科以下238人、本科20人、硕士及以上278人[145] - 员工持股平台直接持有公司股份6057.3322万股，占总股本14.77%[153] - 2024年计划组织培训67场，实际实施67场，完成率100%，共计培训70.5小时，累计培训1301人次[167] - 报告期内员工工伤保险投入27万元，覆盖率100%[173] - 报告期内因工死亡人数0人，因工伤损失工作日数0日，职业病发生率0%[173] - 报告期内公司年度健康体检覆盖率100%[181] 其他 - 公司重视ESG重要议题识别和管理，识别出重要议题重点披露[30] - 公司构建完善的知识产权管理体系，制定奖励制度并通过认证[55] - 公司制定全面信息安全管理体系，组建专业团队，引入先进技术和理念[53] - 公司利用数字技术优化内部管理流程，提高生产效率和服务质量[58] - 公司持续完善产品线，优化产品性能，明确高端产品投入决心[49] - 报告期内公司网络安全事件0次，客户隐私泄露事件0次[66] - 报告期内公司进行信息安全培训2次[67] - 公司组建专业数据安全团队，成员包括两名技术人员和一名审计人员[63] - 公司制定明确生产目标，优化生产组织水平，确保生产高效精准[68] - 公司设计科学的客户满意度调查评分体系，制定详细的退货管理条例[72] - 公司持续完善供应商考核制度，将ESG因素纳入考核体系[79] - 公司与供应商签署《廉洁协议》《不使用禁用物质证明书》和《不使用冲突矿产承诺书》[88] - 若供应商连续评分为70 - 85分，由采购部门与其约谈；连续2次评定为60分以下，限期改善，未改善则取消资格[90] - 公司在产品量产初期对供应商组装测试环节进行全系统培训和专业指导[91] - 公司加强与多方合作构建全产业链生态合作关系[93] - 公司依据标准划分内部部门与流程，制定对应制度保障稳健发展[120] - 内审部门每季度至少向审计委员会提交一次详细报告[1] - 2024年7月开展商业秘密保护培训，覆盖多部门员工[129] - 举报人最高可获10万元现金奖励[130] - 报告期内开展商业秘密保护培训8次，参与人次达500余人，商业违规行为0次[132] - 党支部成立于2005年7月，截至报告期末有101名党员[133,134] - 公司构建科学完善的薪酬结构体系，设立多种奖励机制[151] - 公司每年开展优秀员工评选活动，还设立长期服务奖[151] - 公司依据《绩效考核管理制度》实施逐级考核，助力员工成长[154] - 公司制定《职级晋升管理规范》，采用双通道晋升机制，给予资浅员工破格晋升机会[156] - 公司协助符合条件员工申报2024年苏州市重点产业紧缺人才计划，经认定人才可获6 - 30万元薪酬补贴[161] - 公司制定《安全管理制度》，开展安全巡查、消防演习等活动[172] - 公司设有员工餐厅、母婴室、育儿室等关怀设施[186] - 2024年7月公司选举产生职工代表并倾听员工建议[189] - 公司增设多项补充福利丰富员工福利保障体系[190] - 员工生日公司送生日蛋糕和贺卡[193] - 公司在端午、中秋等传统节日送节日礼包[195] - 妇女节公司为女员工举办手作活动[196] - 中秋节公司组织猜灯谜活动[196] - 公司为新员工安排走湖活动[197] - 公司日常设有羽毛球场与乒乓球室[197] - 公司每年组织“家庭活动日”和“吃PIZZA”活动[198] - 公司将积极参与社会活动回馈社会[199]

募集资金情况 - 2023年9月公司公开发行5000万股，每股发行价42.66元，募集资金总额213300.00万元，净额200421.58万元[8][10][11] - 2023年9月8日实际到账募集资金202285.00万元[10][11] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计使用54184.84万元投入募投项目，本年度使用28276.52万元[12] - 补充流动资金58000.00万元，累计投入28000.00万元[9][19] - 置换发行费用1608.70万元，支付其他发行费用254.72万元[9] - 使用23000万元超募资金增加募投项目投资总额[28] 项目投入进度 - 新一代网络交换芯片研发与量产项目投入进度78.28%[19] - 芯片研发项目投入进度20.62%[19] - 承诺投资项目小计投入进度57.04%[19] 现金管理情况 - 2023年和2024年使用闲置募集资金现金管理余额均为80000.00万元[9][12][13] - 截至2024年12月31日，购买结构性存款等合计80000.00万元[26] 利息收入与存款余额 - 2023年累计利息收入扣除手续费130.71万元，2024年为1431.02万元[11][13] - 2023年12月31日募集资金专户活期存款余额36643.97万元，2024年为9798.47万元[11][13] 其他情况 - 2023年8 - 9月与保荐人及多家银行签三方监管协议[14][15] - 2024年7月11日审议通过调整募投项目相关议案[29] - 本期未用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款[27] - 本期未将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目[30]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年修订完善内控制度，保持体系有效运行[20] - 2025年推行精细化管控，加强监督检查[20] - 2025年优化业务流程和内控环境[20] 其他新策略 - 对内控一般缺陷采取“即发现、即整改”策略[17][19] 数据标准 - 财务报告内控营收潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥营收5%[14] - 财务报告内控资产潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产3%[14] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准为损失≥资产2%[15]

2024 年度董事会审计委员会履职报告 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《苏州盛科通信股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关法律、法规、公司制 度的有关规定，在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。 现将审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司进行了董事会的换届工作，第二届董事会第一次会议审议通过《关 于选举董事会专门委员会委员的议案》。公司第一届董事会审计委员会由独立董事杨爱 义（主任委员）、独立董事谢俊元、董事方鸣三名成员组成，均为外部董事。公司第二 届董事会审计委员会由独立董事杨爱义（主任委员）、独立董事谢俊元、董事朱枝勇三 名成员组成，均为外部董事。其中，杨爱义为会计专业人士，前述成员均符合《公司章 程》等制度的有关要求。 二、审计委员会2024年度会议召开情况 苏州盛科通信股份有限公司 2024 年度，公司董事会审计委员会 ...

关于苏州盛科通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：苏州盛科通信股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0512-62885850 六计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 F. Block A. Fu Hua Man: Donachena District, Belling 关于苏州盛科通信股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA10B0293 苏州盛科通信股份有限公司 苏州盛科通信股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了苏州盛科通信股份有限公司(以下简称盛 科通信公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具了 XYZH/2025BJAA10B0292 号无保 留意见的审计报告。 根据中国证券监督 ...

业绩总结 - 2024年实现营业收入108,182.67万元，较上年同期增长4.28%[7] 研发情况 - 2024年全年研发费用42,846.10万元，较上年同期增长36.40%，占比39.61%[3] - 截至2024年末，研发人员409人，较上年末增加38人，占比76.31%[3] - 2024年新申请知识产权121项，发明专利107项；新获取92项，发明专利78项[4] - 截至2024年12月31日，累计申请1,418项，发明专利1,225项；累计获得684项，发明专利506项[4] - 2024年12.8Tbps及25.6Tbps高端旗舰芯片小批量交付，支持800G端口速率[6] - 预计2025年度研发投入将进一步提升[10] 产品情况 - 公司产品覆盖100Gbps~2.4Tbps交换容量及100M~400G端口速率[6] 制度建设 - 2024年制定《会计师事务所选聘制度》等三项制度[11] - 2023年制定《信息披露管理制度》等制度[14] 会议召开 - 2024年召开7次董事会、6次监事会等多次会议[12] 未来展望 - 2025年不定期组织“关键少数”培训学习不少于5次[13] - 2025年坚守信息披露和公司治理双轮驱动[13] - 2025年开展至少3次业绩说明会[15] - 对5%以上大股东和董监高持股情况定期核查[13] 其他工作 - 2024年按规定履行信息披露义务并加强与投资者交流[14] - 2024年编制《2024年环境、社会和公司治理报告》[16]

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2025-011 苏州盛科通信股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 信永中和截止 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、 行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名 从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。 （二）项目信息 1、基本信息 拟签字项目合伙人：宗承勇先生，2003 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在信永中和执业，2025 年开始为本公司 提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 8 家。 拟担任质量复核合伙人：季晟先生，2001 年获得中 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行5000万股，每股发行价42.66元，募集资金总额21.33亿元，净额20.04亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额8.98亿元，含专户活期0.98亿和现金管理8亿[4] - 2024年募投项目支出2.83亿元，累计利息收入扣除手续费1431.02万元[6] - 超募资金为100,421.58万元[30] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金5.42亿元投入募投项目，本年度用2.83亿[4] - 2024年使用超募资金1.3亿增加“新一代网络交换芯片研发与量产项目”投资额[18] - 2024年使用超募资金1亿增加“路由交换融合网络芯片研发项目”投资额[19] - 截至2024年12月31日，使用自有资金支付募投项目并置换12272.85万元[21] 现金管理情况 - 2024年10月29日，同意使用不超8亿闲置募集资金进行现金管理[16] - 截至2024年12月31日，使用募集资金买各类存款8亿[17] 募投项目情况 - “新一代网络交换芯片研发与量产项目”调整后投资6亿，累计投入46967.66万元，进度78.28%[29] - “路由交换融合网络芯片研发项目”调整后投资3.5亿，累计投入7217.18万元，进度20.62%[29] - “补充流动资金”项目承诺投资2.8亿，累计投入2.8亿[29] - “新一代网络交换芯片研发与量产项目”预定可使用日期调至2025年6月[30] - “路由交换融合网络芯片研发项目”预定可使用日期调至2025年11月[30]