本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●根据相关法律规定及江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行 人"）《江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的"宏微转债"自 2024 年 1 月 31 日起可转换为本公司股份。公司现就本次向不特定对象发行可转换公司 债券，对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持"宏微转 债"不能转股的风险，提示性公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 | 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可 转债不能转股的风险 公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转 债转股的投资者，应当符合科创板股票 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-005 转债代码：118040 债券简称：宏微转债 江苏宏微科技股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 1 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 29 日至 2024 年 1 月 29 日 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，1 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | | 江苏宏微科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正"宏微转债" 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●截至本公告披露日，江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行 的"宏微转债"已触发《江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中规定的下修条款。 ●经公司第四届董事会第三十二次会议审议，公司董事会提议向下修正"宏 微转债"转股价格。 一、可转换公司债券发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏宏微科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1092 号），公司 于 2023 年 7 月 25 日向不特定对象发行可转换公司债券 430.00 万张，每张面值 为人民币 100.00 元，本 ...

江苏宏微科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688711 证券简称：宏微科技 转债代码：118040 转债简称：宏微转债 江苏宏微科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 江苏宏微科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于向下修正"宏微转债"转股价格的议案 5 | 江苏宏微科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏宏微科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份 ...

江苏宏微科技股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转 债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转 债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作，如可转债持有人不符合 科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人不能将其所持的可转债转换 为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导 致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。 三、其他 投资者如需了解宏微转债的详细情况，敬请查阅公司于 2023 年 7 月 21 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。 重要内容提示： ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于"宏微转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 转股价格：62.35 元/股 ● 转股的起止日期：自 2024 年 1 月 31 日至 2029 年 7 月 24 日 ● 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2023 年 12 月 21 日至 2024 年 1 月 4 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 53.00 元/股），存在触发《江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中规定的转股价格向下修正条 件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正 转股价格，并及时履行信息披露义务。 （一）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期内 ...

| | | 江苏宏微科技股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 根据有关法律法规和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的"宏微转 债"自 2024 年 1 月 31 日起可转换为本公司股份。 二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可 转债不能转股的风险 公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转 债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转 债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作，如可转债持有人不符合 科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人不能将其所持的可转债转换 为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导 致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。 三、其他 投资者如需了解宏微转债的详细情况，敬请查阅公司于 2023 年 7 月 21 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | | 江苏宏微科技股份有限公司 关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 调整前：王文凯（召集人）、赵善麒、张玉青； 调整后：王文凯（召集人）、温旭辉、张玉青。 特此公告。 江苏宏微科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 1 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员 会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公 司独立董事管理办法》最新规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。公司董事会同意对审计委员会部分成员进行调整，公司董事长、 总经理赵善麒不再担任审计委员会委员职务，同意选 ...

客户合作与订单交付 - 公司与A客户的合作稳定，2023年预计交付模块产品上百万只 [2] - 光伏产品规模是去年的一倍以上，储能、充电桩、UPS等领域合作有所突破 [2] - 公司与A客户签订了长期保供协议，未来重点发展方向高度契合 [3] - 2023年公司预计向A客户交付模块产品上百万只，交付节奏按计划进行 [2] 业务增长与市场展望 - 公司预计2024年收入将保持不低于50%的高速增长 [3] - 光伏和储能模块国产化率偏低，未来存在巨大国产替代空间 [3] - 充电桩领域IGBT价值量占比10%，预计未来销售规模翻倍增长 [4] - 公司SiC产品在光伏领域出货量较大，预计明年纯SiC封装产品将有较大增长 [4] 产品与技术进展 - 公司明年将推出大功率产品，电流从450A-800A甚至更高 [3] - 子公司芯动能批量推出新型塑封模块，2023年累计出货数万只，2024年预计出货超百万只 [3] - 公司自主研发的SiC二极管及MOS芯片已逐步定型并小批量生产 [4] - 公司单面散热SiC塑封模块预计2024年有所突破并形成销售 [5] 竞争与盈利能力 - 公司产品系列化，定制化产品吸引全球客户合作 [4] - 公司通过供应商谈判，预计2024年毛利率稳中有升 [4] - 功率半导体器件长期发展趋势良好，价格策略将根据不同应用领域制定 [4] 新能源汽车领域 - 公司与A客户在电动汽车领域的合作有所突破，问界车型90%以上模块用于主驱 [3] - 公司SiC灌封产品对标英飞凌HPD产品，预计2024年有所突破 [5]

名 称：江苏宏微科技股份有限公司 统一社会信用代码：913204007919521038 | 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开第四 届董事会第三十次会议、2023年11月13日召开2023年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 具体内容详见公司2023年10月27日、11月14日分别披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏宏微科技股份有限公司关于变更注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-079）、《江苏宏微 科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023- ...