江苏宏微科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为进一步增强江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配的 透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资 的理念，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《江苏宏微 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关文件规定，公司制定了 《江苏宏微科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以 下简称"本规划"）。 一、本规划制定的基本原则 公司董事会应遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在制订利润分配 方案尤其是现金分红方案时应听取各方的意见，尤其是独立董事和中小股东的意 见，公司应通过电话、传真、邮件或者投资者交流平台等多种渠道充分听取中小 股东的意见和诉求。 二、本规划制定的考虑因素公司着眼于长远的、可持续发展，结合公司所处 行业的特点及其发展趋势，综合考虑公司未来盈利规模、现金流量状况、发展所 处阶段、项目投资需求及外部融资环境等因素，在平衡公司稳健发展和回报股东 的关系基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。在保证公司正常经 营发展的 ...

关于江苏宏微科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏宏微科技股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-84711188 关于江苏宏徽科技股份有限公司 我们接受委托对后附的江苏宏徽科技股份有限公司(以下简称"宏微科技")截止 2024 年 12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表,合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了《审 计报告》(天衡审字(2025)00686号)。 根据《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的有关规 定,宏微科技公司编制了后附的《江苏宏微科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露上述汇总表并确保其真实、合法、完整是宏微科技公司的责任,我 们的责任是对上述汇总表进行核对并出具专项说明。 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2025) 00383 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 江苏宏微科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）成立于 2013 年 11 月，注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人为郭澳先生。 人员信息：截至 2024 年末，合伙人数量：85 人，注册会计师人数：386 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：222 人。 财务信息：天衡 2024 年度业务收入（经审计）：人民币 5.29 亿元，其中， 审计业务收入（经审计）：人民币 4.60 亿元（含证券业务收入：人民币 1.55 亿元）。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 20 ...

江苏宏微科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会工作报告 江苏宏微科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会工作报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公 司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，现对江苏宏微科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）2024 年度工作情况进行汇报： 一、审计委员会基本情况 2024 年 8 月 7 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司董事会专门委员会委员的议案》，换届后，第五届董事会审计委员会由王 文凯、温旭辉、张玉青组成，并由会计专业人士王文凯担任召集人。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，会议 的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相 关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。 具体情况如下： | 会 ...

江苏宏微科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况审核报告 天衡专字（2025）00381 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏宏微科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况审核报告 天衡专字（2025）00381 号 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对宏微科技管理层编制的《2024 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对专项报告是否不存在 重大错报获取合理保证。 审核工作涉及实施有关程序，以获取与专项报告是否在所有重大方面按照《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等 相关规定的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了宏微科技 2024 年度募集资金存放与实 际使用情况相关的审核证据。选择的程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错报导致的专项 ...

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-021 转债代码：118040 债券简称：宏微转债 江苏宏微科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延 期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 第五届董事会第八次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向不特 定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意将向不特定对象发行可 转换公司债券募集资金投资项目"车规级功率半导体分立器件生产研发项目（一 期）"（以下简称"募投项目"）达到预定可使用状态的时间延期至 2027 年 6 月 30 日。 本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。上述议 案无需提交股东大会审议，募投项目延期的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏宏微科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1092 号）同意， ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 17 号》（以下简称《准则解释第 17 号》）及《企业会计准则解释第 18 号》 （以下简称《准则解释第 18 号》）变更相应的会计政策。本次会计政策变更不 涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 | 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）本次变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第 17 号》及《准则解释第 18 号》的相 ...

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-018 转债代码：118040 债券简称：宏微转债 江苏宏微科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人的基本情况：常州芯动能半导体有限公司（以下简称"芯动能" "被担保人"），为江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"、"宏微科技"） 控股子公司。 本次担保金额及实际担保余额：公司预计 2025 年度为控股子公司提供担 保额度合计不超过人民币 2.5 亿元（含已经审议通过并尚在有效期内的担保额度）。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 700.52 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足控股子公司生产经营和业务发展的需要，提高资金的运营能力，结合 芯动能未来发展规划，公司在芯动能申请授信业务需要时为其提供担保，并于 2024 年 8 月 7 日经股东大会决议通过，预计提供不超过 2.5 亿元的担保额度。 因其实际需要，公司 2025 年预计担保总额不超过 2.5 亿元（含已经 ...

江苏宏微科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 | 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-022 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及江苏宏微科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司 2024 年度的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范 围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。 2024 年度计提的资产减值准备合计 5,503.50 万元。具体情况如下表所示： | 项目 | 年度计提金额（万元） 2024 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 266.14 | 应收账款坏账损失、其他 应收款坏账损失等 | | 资产减值损失 | 5,237.36 | ...

江苏宏微科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 江苏宏微科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天衡 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为天衡资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 一、资质条件 天衡于 2013 年 11 月成立，发展历史可以追溯到上世纪八十年代。在 30 多 年的发展历程中，天衡伴随着中国经济一起发展，伴随着客户一起成长。 天衡总部设在江苏省南京市，注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。截至 2024 年末拥有合伙人 85 人，首席合伙人为郭澳先生。天衡拥有 财政部颁发的会计师事务所执业资格，是中国首批获得证券期货相关业务资格 事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 截至 2024 年末，拥有注册会计师 38 ...