江苏宏微科技股份有限公司董事会 经核查公司独立董事温旭辉、王文凯、张玉青的兼职、任职情况以及其签署 的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任职 以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏宏微科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 2024年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 1 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 独立董事温旭辉、王文凯、张玉青的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司代码：688711 公司简称：宏微科技 转债代码：118040 债券简称：宏微转债 江苏宏微科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏宏微科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 了天衡验字（2021）00102 号《验资报告》。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 江苏宏微科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及 《江苏宏微科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定， 本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏宏微科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2317 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | | 江苏宏微科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本" 的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心，对 公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于 2024 年 7 月 16 日在上海证券交易 所网站披露了《江苏宏微科技股份有限公司关于 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案的公告》（以下简称"行动方案"），自行动方案发布以来，公司积极开 展和落实相关工作。公司于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事会第八次会议审议 通过了《关于公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》，现将"2024 年行动方案的实施进展及评估情况"和"2025 年主要 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：江苏宏微科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日至 2025 年 5 月 9 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并按照江苏宏微 科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事王文凯 作为征集人，就公司拟于 2025 年 5 月 7 日召开的 2024 年年度股东大会审议的股 权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王文凯，其基本情况如下： 男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计 师。1988 年 9 月至 1994 年 3 月，历任常州会计师事务所员工 ...

江苏宏微科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《江苏宏微科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对公司《2025 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查， 现发表核查意见如下： （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施本次激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （ ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案尚需提请股东大会审议。 1 （二）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 一、监事会会议召开情况 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 14 日在公 司四楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事 3 名，亲自出席监 事 3 名。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议决 议合法、有效。 会议由监事会主席许华主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以 下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 14 日在公 司四楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名，会议由董事长赵善麒主持，本次会议的召开符合法律法规、《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 经审核，董事会认为：《江苏宏微科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报 告》客观、真实地反映了 2 ...

江苏宏微科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688711 公司简称：宏微科技 转债代码：118040 债券简称：宏微转债 江苏宏微科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 273 江苏宏微科技股份有限公司2024 年年度报告 董事长致辞 尊敬的各位股东、合作伙伴及关心公司发展的各界朋友： 2024 年，全球功率半导体行业面临复杂挑战。产业链区域性重构、终端市场需求阶段性疲软， 叠加行业周期调整，为我们的经营带来压力。值此回望之际，我谨代表公司董事会，向全体股东 及一直以来信任支持宏微科技的投资者同仁们致以诚挚的歉意，更向在逆境中坚守创新的全体宏 微人致以由衷的感谢。 过去我们直面压力，挑战下的坚守与成长 回顾 2024 年，业绩下行曲线是我们必须正视的问题，这一结果虽映射了市场环境的复杂多变， 但也暴露出我们在市场波动中对风险的预判与应对能力仍有提升空间。 尽管短期承压，公司发展的韧性与潜力显著。业绩边际改善信号明显，2024 年下半年，营收 环比增长 9.13%，工控领域订单稳定增长，车规级产品产能利用率稳居高位。技术壁垒持续筑牢， 全年研发费用 10,976.13 万元，研发投入占营业收 ...