业绩说明会信息 - 公司计划2025年5月27日9:00 - 10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会[2][4] - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络互动举行[2][4] - 投资者可在2025年5月20日至26日16:00前预征集提问[2][4] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长兼总经理谢怀杰等[4] - 联系人高芳，电话0431 - 89625599，邮箱jlzypeek@126.com[6] 报告发布情况 - 公司2025年4月26日发布2024年年度报告等[2]

会议信息 - 2024年年度股东大会由第四届董事会根据2025年4月25日会议决议召集，4月26日公告通知[6] - 股东大会于2025年5月16日下午14：30召开，董事长通讯出席，董事高芳主持[6] 参会情况 - 现场会议出席股东及代理人12名，代表股份52,862,366股，占比43.4438%[8] - 网络投票股东94名，代表股份3,098,838股，占比2.5467%[11] 议案表决 - 多项议案获高比例同意通过，如《公司2024年度利润分配方案》等[18][23][24] 律师意见 - 律师认为本次股东大会表决程序、结果及召集等均合法有效[24][26]

股东大会信息 - 股东大会于2025年5月16日在长春召开[2] - 106人出席，所持表决权占45.9905%[2] - 董事、监事全出席，高管列席[4] 议案表决情况 - 多项议案同意票数比例超99.9%通过[5] - 各持股群体对现金分红议案高比例同意[8] 合规情况 - 律师见证股东大会合法有效[10]

财务数据 - 首次公开发行股票每股发行价29.66元，募集资金总额90,225.72万元，净额79,971.34万元[3] - 2024年营业收入27709.12万元，同比下降5.05%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3928.34万元，同比下降27.99%[27] - 2024年扣非净利润2453.11万元，同比下降40.12%[27] - 2024年经营活动现金流量净额5147.64万元，同比增长183.45%[27] - 2024年末净资产117215.40万元，同比增长1.29%[27] - 2024年末总资产135448.48万元，同比增长8.80%[27] - 2024年末存货账面价值14591.00万元，占流动资产比例14.75%[17] - 2024年末应收账款账面余额4652.22万元，一年以内占比93.86%[19] - 报告期内综合毛利率为40.08%，上期为39.48%[16] - 2024年研发投入3192.41万元，占营收11.52%，资本化比重7.88%[41] - 募集资金结余50660.91万元，含协定存款44459.91万元、定期存款6000.00万元[48] 公司地位与产品 - 全球第4家PEEK年产能达千吨级的企业[31][32][37] - 全球第2家能用5000L反应釜进行PEEK聚合生产的企业[31][32][37] - 形成“两大类、三大牌号、七大系列”89个规格牌号产品体系[32] - 国内市场超越英国威格斯成为销量最大的公司[31][37] - 主营产品销量965.51吨，较上年同期增长6.51%[27] 研发与专利 - 截至2024年12月31日，有研发人员76名，其中博士7人、硕士11人[35] - 报告期内发明专利新增申请17个、获得5个等[44] - 截至2024年12月31日，发明专利累计申请57个、获得25个等[44] - 报告期内新获专利5项，均为发明专利[46] 市场与经营 - 2024年证券于9月20日在上海证券交易所上市[3] - 股票于2024年12月6 - 10日连续三日涨幅偏离值累计达30%，已披露信息[7] - 报告期内启动建立海外仓，提升服务欧洲客户能力[39] - 产品进入航空航天、医疗器械等高端领域[39] 合规与督导 - 2024年公司及相关主体无未履行承诺等异常情形[6][7] - 保荐机构多次对募集资金存放与使用情况进行现场检查[8] - 保荐机构多次发表核查意见和报告[8][9] 股东情况 - 2024年实际控制人谢雨凝增持20000股[50] - 截至2024年12月31日，董监高等持股无变动，无质押等情形[50]

市场表现 - 三大股指集体收跌，上证指数报收3367.46点跌0.4%，深成指报收10179.6点跌0.07%，创业板指报收2039.45点跌0.19% [1] - PEEK材料概念股涨幅居前，新瀚新材大涨16%，华密新材涨超10%，中欣氟材涨停，中研股份涨超9% [3] - 汽车零部件板块大涨，豪恩汽电20%涨停，大地电气涨超18%，兆丰股份、精锻科技、鑫宏业等涨超10% [4] - 化学纤维板块领跌，苏州龙杰跌超7%，吉林碳谷、三房巷、江南高纤等多股下挫 [5] 主力资金动向 - 主力资金净流入汽车、机械设备、基础化工等板块，净流出非银金融、银行、食品饮料等板块 [6] - 比亚迪、红宝丽、中欣氟材获主力净流入13.75亿元、11.38亿元、6.25亿元 [7] - 双林股份、吉林化纤、东方财富遭主力抛售7.06亿元、6.74亿元、5.09亿元 [8] 机构观点 - 江海证券认为短暂回落不改原有上升趋势 [9] - 德讯证券指出修复性行情基本告一段落，但中长期依然具备向好基础 [10] - 国金证券提到两市成交额缩量至1.15万亿元，科技板块中人形机器人板块企稳向好，后续需关注成交量释放情况 [10]

市场表现 - A股PEEK材料概念股快速拉升 [1] - 中欣氟材触及涨停 [1] - 新瀚新材和富恒新材涨幅超过5% [1] - 中研股份和聚赛龙跟涨 [1]

减持主体基本情况 - 董事兼财务总监杨丽萍持有760,700股，占总股本0.6252% [1][2] - 董事李振芳持有32,350股，占总股本0.0266% [1][2] - 董事兼董事会秘书高芳持有184,736股，占总股本0.1518% [1][3] - 核心技术人员平仕衡持有91,650股，占总股本0.0753% [1][3] - 所有持股均为IPO前取得的无限售流通股 [1][2][3] - 减持主体均非控股股东或实际控制人，且无一致行动人 [2][3][12] 减持计划具体内容 - 杨丽萍拟减持不超过190,000股（占总股本0.1561%），可通过集中竞价或大宗交易方式 [1][3] - 李振芳拟通过集中竞价减持不超过8,000股（占总股本0.0066%） [1][3] - 高芳拟通过集中竞价减持不超过46,000股（占总股本0.0378%） [1][3] - 平仕衡拟通过集中竞价减持不超过22,000股（占总股本0.0180%） [1][3] - 减持期间均为2025年6月5日至2025年9月4日 [3] - 减持原因为个人资金需求，减持价格按实施时市场价格确定 [1][3] 股份锁定承诺 - 董事及高管承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价 [4] - 任职期间每年转让股份不超过持股总数25% [5] - 离职后6个月内不得转让股份 [5][8] - 核心技术人员承诺限售期满后4年内每年转让不超过上市时持股的25% [10] - 所有减持需遵守《证券法》《科创板上市规则》等法规要求 [6][9][12]

人员持股 - 董事杨丽萍持股760,700股，占总股本0.6252%[1] - 董事李振芳持股32,350股，占总股本0.0266%[1] - 董事高芳持股184,736股，占总股本0.1518%[1] - 核心技术人员平仕衡持股91,650股，占总股本0.0753%[1] 减持计划 - 杨丽萍计划减持不超190,000股，不超总股本0.1561%[2] - 李振芳计划减持不超8,000股，不超总股本0.0066%[2] - 高芳计划减持不超46,000股，不超总股本0.0378%[2] - 平仕衡计划减持不超22,000股，不超总股本0.018%[3] - 减持期间为2025年6月5日～2025年9月4日[6] 减持限制 - 董事及高管锁定期满后两年内减持价不低于发行价[8] - 平仕衡自上市日起12个月内不转让或委托管理发行前股份[12] - 平仕衡担任监事期间每年转让股份不超持有总数25%，离职后6个月内不转让[12] - 平仕衡自股份锁定期满之日起2年内减持，减持价不低于上一会计年度末经审计的每股净资产价格[13] - 平仕衡自上市日起12个月内和离职后6个月内不转让首发前股份[15] - 平仕衡首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让首发前股份不超上市时所持总数的25%，减持比例可累积使用[15] 其他说明 - 减持计划实施因市场等因素，时间、价格、数量存在不确定性[16] - 本次减持计划不会对公司治理结构、持续经营情况产生重大影响[16] - 本次减持计划符合相关法律法规，不存在不得减持情形[16] - 公告日期为2025年5月13日[20]

公司治理与会议安排 - 股东大会于2025年5月16日14:30在吉林省长春市绿园区中研路1177号公司会议室召开，采用现场投票和网络投票结合方式，网络投票时间为交易时段9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [2][3] - 会议议程包括参会签到、宣布出席情况、审议议案、股东提问、投票表决及结果宣布等14项流程，其中议案需逐项审议并推举计票监票人员 [3] - 股东发言需提前登记，现场提问需经主持人许可，每次发言不超过5分钟且限2次，内容需围绕会议议题 [1] 董事会与监事会工作报告 - 董事会2024年度工作报告已通过第四届董事会第四次会议审议，内容涵盖依法履职、落实股东大会决议及公司运作情况，报告于2025年4月26日披露于上海证券交易所网站 [4] - 监事会2024年度工作报告已通过第四届监事会第四次会议审议，强调履行股东大会赋予职责，报告同步于2025年4月26日披露 [4] 财务报告与审计 - 2024年年度报告及摘要依据证监会和上交所规则编制，无泄密行为，报告及摘要于2025年4月26日披露，财务报告经董事会审计委员会事前认可 [5] - 2024年度财务决算报告显示公司基本完成年度经营计划，财务报表由北京德皓国际会计师事务所审计，报告于2025年4月26日披露，已通过董事会审计委员会、董事会及监事会审议 [6] 利润分配方案 - 公司拟以总股本121,680,000股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金24,336,000元，占归属于上市公司股东净利润的61.95%，不送红股不转增股本 [6][7] - 若股权登记日前总股本变动，将维持每股分配比例不变并调整总额，无需重新审议议案，方案已通过董事会及监事会审议且需对中小投资者单独计票 [7] 董事、监事及高管薪酬 - 2024年度董事、监事及高管税前报酬总额为661.81万元，其中董事长兼总经理谢怀杰获110.40万元，核心技术董事毕鑫获139.95万元，独立董事津贴为6万元/年 [7][8] - 2024年度薪酬确认依据法律法规及公司章程，2025年独立董事津贴维持6万元/年，非独立董事无津贴，任职人员按公司制度领取职务薪酬 [7][8] 融资与担保计划 - 2025年度拟申请不超过10亿元综合授信额度，用于贷款、票据、信用证等业务，实际融资金额以金融机构核定为准 [9] - 拟为子公司提供不超过6亿元担保额度，授权总经理及其授权人决策签署文件，有效期自股东大会通过后12个月，议案需特别决议及中小投资者单独计票 [9][10]

业绩总结 - 公司2024年度财务报表经审计并出具标准无保留意见审计报告[21] - 拟每10股派发现金红利2元，拟派发现金红利2433.6万元，占净利润比例61.95%[23] 人员报酬 - 董事长谢怀杰2024年获税前报酬110.4万元[26] - 董事杨丽萍2024年获税前报酬66.6万元[26] - 董事高芳2024年获税前报酬35.76万元[26] - 2025年拟向独立董事支付6万元/年津贴[27] 资金安排 - 2025年度拟申请不超10亿元综合授信额度[29] - 拟为子公司提供不超6亿元担保额度[29] - 授信及担保事项有效期为股东大会通过之日起12个月[30]