证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-025 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 | (一)本公司及本公司控股子公司的对外担 | （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总 | | --- | --- | | 保总额，达到或超过公司最近一期经审计 | 额，达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50% | | 净资产的 50%以后提供的任何担保； | 以后提供的任何担保； | | (二)按照担保金额连续 12 个月累计计算 | （二）按照担保金额连续十二个月累计计算原 | | 原则，达到或超过公司最近一期经审计总 | 则，达到或超过公司最近一期经审计总资产 30%的 | | 资产 30%的担保； | 担保； | | (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提 | （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担 | | 供的担保； | 保； | | (四)单笔担保额超过公司最近一期经审计 | （四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资 | | 净资产 10%的担保； | 产 10%的担保； | | (五)按照担保金额连续 12 个月内累计计 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司规范与关联人资金往来的管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 规范与关联人资金往来的管理制度 二〇二三年十二月 第一章 总 则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其他关联人占用吉林省中研高 分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，避免控股股东、 实际控制人及其他关联人资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 上海证券交易所股票上市规则（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性 文件和《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称"关联人"是指根据相关法律、法规和《上市规则》所 界定的关联人，包括关联法人和关联自然人。纳入公司合并会计报表范围的子公 司与公司关联人之间进行资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于： （一）经营性资金占用：指公司的控股股东、实际控制人及其他关联人通过 采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指公司为控股股东、实际 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司信息披露管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二三年十二月 吉林省中研高分子材料股份有限公司信息披露管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公 司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司（包括控股子公司 及参股子公司）及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人， 重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产 管理 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会秘书工作制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二三年十二月 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会秘书工作制度 第一条 为进一步规范吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《吉林省中研高分子材料股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与证券监管机构之间的指定联络 人。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。 公司在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书、证券事务代表或者依法 指定的代行董事会秘书职责的人员负责与上海证券交易所（以下简称"证券交易 所"）联系，办理信息披露与股权管理事务。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事及其他 高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司监事会议事规则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年十二月 - 1 - 吉林省中研高分子材料股份有限公司监事会议事规则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关 法律、法规和《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会主席 由监事会主席处理监事会日常事务。保管监事会印章。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、公司章程、公 司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害时； （四） ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 二〇二三年十二月 吉林省中研高分子材料股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）年度 报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，推进公司内控制度建设，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责 机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国会计法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）和上海证券交易所 （以下简称"证券交易所"）发布的规范性文件等法律、法规、规范性文件及《吉林 省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等制度规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 吉林省中研高分子材料股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度 第二条 本制度所称的年度报告重大差错责任追究制度是指年报信息披露工 作中有关人员不履行或不正确履行职责、义务以及其他个人原因，造成年报披露信 息出现重大差错，对公司造成重大经济损失或造 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-022 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"中研股份"或"公司"） 于 2023 年 12 月 13 日第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 及子公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用最高不超过人民币 30,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资回报 相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于收益凭 证、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等理财产品），且 该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，授权公 司总经理执行审批权及财务部门人员在上述额度和决议的有效期内，根据实际情 况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司总经理工作 吉林省中研高分子材料股份有限公司 总经理工作细则 二〇二三年十二月 吉林省中研高分子材料股份有限公司总经理工作细则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理的职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《吉 林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 总经理等高级管理人员应当严格按照法律法规规范性文件和公司 章程，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 总经理等高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的最大 利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务， 不得利用职务便利从事损害公司和股东利益的行为。 第二章 总经理 第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任公 司总经理。 (四) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 公司违反前款规定委派、聘任高级管理人员，该委派或者聘任自始无效。高 级管理人员 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司重大信息内部报告制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二三年十二月 吉林省中研高分子材料股份有限公司重大信息内部报告制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 重大信息是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影 响的任何情形或事件。重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生重大 信息时，按照本制度负有报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向公司 董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 公司总经理、副总经理、公司各部门负责人、公司下属分公司负责 人、公司控股子公司董事长和总经理、公司委派参股子公司的董事、监事和高级 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司利润分配管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 利润分配管理制度 二〇二三年十二月 吉林省中研高分子材料股份有限公司利润分配管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范吉林省中研高分子材料股份有限公司（下称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》等有关法律法规的相关规定和《吉林省中研高分子材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理 由等情况。公司可通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等） 充分听取独立董事以及中小股东的意见，做好利润分配事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别 ...