证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-020 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审议，公司监事会认为：为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同 意修订公司《监事会议事规则》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《吉林省中 研高分子材料股份有限公司监事会议事规则》。 一、监事会会议召开情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 13 日第三届监事会第十八次会议。会议通知于 2023 年 12 月 8 日以专人送达 等方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉所议 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司章程 吉林省中研高分子材料股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 吉林省中研高分子材料股份有限公司章程 第一章 总 则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 46 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 | 财务会计制度 4 ...

海通证券股份有限公司 关于吉林省中研高分子材料股份有限公司使用募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为吉林 省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"中研股份"）首次公开 发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规定，对中研股份使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，核查情况及核查意 见具体如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 〔2023〕1531 号)，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）30,420,000 股， ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司投资者关系工作管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 投资者关系工作管理制度 $$\Xi{\bf O}{\bf\Xi}{\bf\Xi}{\bf\#}{\bf\Xi}{\bf\#}{\bf\Xi}{\bf\Xi}{\bf\Xi}{\bf\Xi}$$ 第一章 总则 第一条 为进一步完善吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者 （以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司 和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续 发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-027 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 注册资本：壹亿贰仟壹佰陆拾捌万元整 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 10 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司注册资 本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和 2022 年 8 月 8 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理公司申 请首次公开发行股票并在科创板上市具体事宜的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变 更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》 （公告编号：2023-006）、修订后的《公司章程》。 近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并取得了长春市市场监督管 理局换发的《营业执照》，换 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司非日常经营交易事项管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 非日常经营交易事项管理制度 第一条 为促进吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 健康稳定发展，控制公司经营风险，保证公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《吉林省中 研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 吉林省中研高分子材料股份有限公司非日常经营交易事项管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 非日常经营交易事项管理制度 二〇二三年十二月 第二条 本制度适用于公司下列非日常经营交易事项的决策： （一）购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资 产购买或者出售行为，仍包括在内）； （二）对外投资（购买银行理财产品的除外）； （三）转让或受让研发项目； （四）签订许可使用协议； （五）提供担保； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权、债务重组； （十）提供财务资助 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会议事规则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步规范吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会秘书 董事会秘书，负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 二〇二三年十二月 - 1 - 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会议事规则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 董事会每年至少召开两次会议，对公司高级管理人员履行职务的行为及尽职 情况进行评价，对不称职及不诚信的高级管理人员应当及时予以辞退。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-024 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"中研股份"、"公司"） 于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次 会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,480.05 万元置 换预先投入募投项目的自筹资金, 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资 金人民币 561.73 万元（不含税）。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行 置换的规定。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，海通证券股 份有限公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了明确的核查意见，现将有 关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 18 日，公司收到中国证券监督 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-26 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高分子材料股份 有限公司五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 3 日 至 2024 年 1 月 3 日 股东大会召开日期：2024年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司控股子公司管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 控股子公司管理制度 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 吉林省中研高分子材料股份有限公司控股子公司管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第二条 本制度所称的控股子公司（以下简称子公司）是指公司持股比例 超过 50%（不含 50%）的绝对控股子公司和尽管持股比例没有超过 50%，但公 司为第一大股东并拥有实际控制权的相对控股子公司。 第三条 子公司在公司总体战略目标下依法独立经营、自主管理。公司通 过行使股东权利和公司提名的董事、监事依法实现对子公司的管理。 第二章 重大事项管理 第四条 对于子公司的股权变更、改组改制、收购兼并、投融资、抵押及 其他形式担保、资产处置、重大固定资产购置（超过净资产的 5%）、借款、对外 投资、重大产品或营销方案、收益分配等重大事项，公司提名的董事必须事先报 ...