吉林省中研高分子材料股份有限公司承诺管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 承诺管理制度 二〇二三年十二月 吉林省中研高分子材料股份有限公司承诺管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方及其他承诺人等（以下 合称"承诺相关方"）以及公司的承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、 收购人以及上市公司承诺及履行》等有关法律、法规以及《吉林省中研高分子材 料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称承诺指公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众或 者监管部门所作的保证和相关解决措施。 第二章 承诺管理 第三条 公司及承诺相关方在首次公开发行股票、再融资、股改、并购重组 以及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、解 决产权瑕疵等各 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理办法 二〇二三年十二月 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）对 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等法律、法规、规范性文件和《吉林省中研高分子材料股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"），制定本办法。 第二条 本办法适用于公司的董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其 变动的管理。 第三条 董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所 有公司股份。董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司募集资金管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 募集资金管理制度 $$\Xi{\bf O}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,{\bf\#}\,{\bf\div}\,{\underline{{{=}}}}\,{\bf\#}$$ 吉林省中研高分子材料股份有限公司募集资金管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称""《证券法》）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）和上海证券交易所（以下简称"证券 交易所"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 董事会应当确保本制度的有效实 ...

股东大会议事规则 第一章 总则 吉林省中研高分子材料股份有限公司股东大会议事规则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十二月 吉林省中研高分子材料股份有限公司股东大会议事规则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第一条 为规范吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，确保股东大会高效规范运作和科学决策，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《吉 林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程和本规则 的规定； 第四条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司关联交易管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二三年十二月 吉林省中研高分子材料股份有限公司关联交易管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）为保证 与各关联人发生之关联交易的公允性、合理性，完善公司法人治理结构，促进公 司规范运作，更好地保护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《吉林省中 研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和 公允性； (二) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； (三) 与关联人有任何利害关系的董事、股东，在就该关联交易相关事项 进行表决时，应当回避； (四) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利； (五) 不得利用关联交易调节财务指标，损害 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司对外担保管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二三年十二月 吉林省中研高分子材料股份有限公司对外担保管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》等有关法律、法规及《吉林省中研高分子材料股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司应严格控制对外担保风险。 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规 对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公司为 他人提供担保。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 （1）因公司业务需要的互保单位； （2）与公司有重要业务关系的单位。 第四条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第五条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司独立董事工作制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 吉林省中研高分子材料股份有限公司独立董事工作制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独 立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 包括一名会计专业人士。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善吉林省中研高分子材料股份有限公 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-018 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 30 日(星期四) 至 12 月 06 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 jlzypeek@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日发布公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 12 月 07 日 下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 9 日 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-017 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高 分子材料股份有限公司五楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,897,703 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,897,703 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 43.4727 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 ...

277 20 1 Preferred Law Firm in China 关于吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 F 大成(证)字[2023]第【27】号 北京大 年 Eld Station The Part VATV 长春市生态大街 377 考明宇金融广场 A4 座 5 层 5th Floor A4 Building Mingyu financial plaza 3777 Shengtai Street Jingyue District 130012 Changchun China 130012 Changchun China 北京大成(长春)律师事务所 关于吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2023]第【27】号 致:吉林省中研高分子材料股份有限公司 (一)本次股东大会的召集程序 本次股东大会由董事会提议并召集。2023年10月23日,公司召开第三 届董事会第十八次会议,审议通过了《关于提请召开公司 2023年第三次临时 股东大会的议案》。 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 ...