吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日召开公司第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于变更公司 注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公 司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理公司申请首次 公开发行股票并在科创板上市具体事宜的议案》，本次变更公司注册资本、公 司类型及修改公司章程并办理工商登记无需提交公司股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、变更公司注册资本、公司类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林省中研高分子材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1531 号）同意注册。公 司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,042 万股，根据大华会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大华验字【2023】000548 号），本次发行后公司股本由 9,126 万股变更为 12,168 万股，注册资本由人民 币 9,126 万元增加至人民币 12,168 万元。公司类型由"股份有限公司（非上 市）"变更为"股份有限公司（上市）"。同时公司股票已于 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-002 1、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募 投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目 的正常建设，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进 行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获 取较好的投资回报。该议案内容及审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》 的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，监 事会同意公司使用额度不超过人民币 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管 理。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 程序合法有效。 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...

海通证券股份有限公司关于吉林省中研高分子材料股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为吉林 省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"中研股份"）首次公开 发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，对中研股份使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见 具体如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许 可〔2023〕1531 号)，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）30,420,000 股，发行价格为 29.66 元/股，募集资金总额 为 902,257,200.00 元（人民币，下同），扣除发行费 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-004 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"中研股份"或"公司"） 于 2023 年 9 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理使用最高不 超过人民币 6.50 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、 流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但 不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），上述额度自公司董事会审议通过 之日起的 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。董 事会授权总经理行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负 责组织实施。 公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-001 吉林省中研高分子材料股份有限公司 于；选择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额、期间、选择现金管理产 品的品种、签署合同及协议等。 一、董事会会议召开情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十六次会议通知于 2023 年 9 月 15 日以电话方式通知全体董事并送达。会议 于 2023 年 9 月 19 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长谢怀杰先生主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开程序和方式符合 《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进 度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投 资项目正常建设和募集资金安全的前提下，为提升募集资金使用效率，增加公 司现金资产投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，公司拟使用不超 ...

(本页无正文,为《吉林省中研高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第十六次会议相关事项的独立意见》签字页） 与会独立董事签字: 签字: - 15 Adl 吉林省中研高分子材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")《中华人民共和国证 券法》(以下简称"证券法")《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称 "科创板股票上市规则"）等相关法律法规、规章、规范性文件的规定及《吉林 省中研高分子材料股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")《吉林省中研高 分子材料股份有限公司独立董事工作细则》(以下简称"独立董事工作细则")的 相关制度要求,我们作为吉林省中研高分子材料股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,本着客观审慎的原则,基于独立判断,现对公司第三届董事会第十 六次会议相关事项发表独立意见如下: 一、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 独立董事认为:公司本次使用不超过人民币 6.50 亿元的暂时闲置募集资金 进现金管理,内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1号--- ...

特此公告。 上海证券交易所 二〇二三年九月十九日 关于吉林省中研高分子材料股份有限公司人民币普通股股票科创板上 市交易的公告 2023-09-19 上证公告（股票）[2023]87号 吉林省中研高分子材料股份有限公司A股股票将在本所科创板上市交易。该公司A股股本为12168万 股，其中2731.8887万股于2023年9月20日起上市交易。证券简称为"中研股份",证券代码为"688716"。 分享： 微信扫一扫，分享好友 ...

上市信息 - 公司股票于2023年9月20日在科创板上市[1] - 首次公开发行股份3042万股，发行后总股本12168万股[3][4] 流通股与市盈率 - 新股上市初期无限售流通股2731.8887万股，占比22.45%[6] - 截至9月6日，行业近一月平均静态市盈率15.62倍[7] - 公司发行价格29.66元/股，对应多倍市盈率[7] - 可比公司2022年扣非前后市盈率均值不同[9] - 公司发行后摊薄市盈率高于行业平均，低于可比公司平均[10] 交易规则 - 科创板股票涨跌幅限制20%，上市前5日不设限[5] - 科创板股票上市首日可作为融资融券标的[11]

上市信息 - 公司股票于2023年9月20日在上海证券交易所科创板上市[4] - 科创板股票涨跌幅限制比例为20%，上市后前5个交易日不设涨跌幅限制[6] - 新股上市初期无限售流通股数量为2731.8887万股，占总股本比例为22.45%[8] 发行情况 - 本次公开发行股票3042.0000万股，占发行后总股本的25.00%[40][44] - 发行前总股本9126.0000万股，发行后总股本12168.0000万股[41] - 发行价格为29.66元/股，对应市盈率分别为48.41倍、50.53倍、64.55倍、67.37倍[9][48] - 募集资金总额9.02亿元，净额7.99亿元[50][51] 股东情况 - 发行后前十名股东持股数量合计7356.8662万股，持股比例60.48%[42] - 谢怀杰发行后持股3692.8382万股，持股比例30.35%，限售期36个月[40][42] - 海通创新证券投资有限公司获配1348617股，获配金额39999980.22元，限售期24个月[44] 业绩数据 - 报告期内，公司对江苏君华销售金额分别为2019.11万元、2997.94万元和4685.72万元，占比分别为12.76%、14.77%和18.88%[14] - 报告期内公司综合毛利率分别为48.33%、47.97%和44.63%[17] - 2023年1 - 6月营业收入14004.04万元，同比增长28.07%[59] - 公司预计2023年1-9月营业收入为21,000 - 24,000万元，较2022年1-9月同比变动17.36% - 34.12%[62] 未来展望 - 公司拟加强研发投入提高盈利能力[131] - 公司将加快募投项目进度提高资金使用效率[132] - 公司会加快主营业务发展提高盈利能力[133] 产能情况 - 盘锦伟英兴预计2023年下半年逐步量产[13] - 山东君昊已建成PEEK产能，处于小规模生产阶段[14] 承诺事项 - 公司控股股东及实际控制人等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理本次发行前持有的公司股份[76] - 若欺诈发行，公司及控股股东等将在5个工作日内启动股份购回程序[121][122][123][127] - 公司及相关人员承诺招股说明书等资料无虚假记载等并承担法律责任[123][125][128]

公司章程(草案) t高分子材料股份有限公司 章 程 (草 案) l 公司章程(草案) 日 录 第四条 公司注册名称:吉林省中研高分子材料股份有限公司 英文全称: Jilin Joinature Polymer Co., Ltd. | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 . | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 … | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 | 董事会 …………………………………………………………………………………………… ...