报告公司投资评级 艾森股份给予"增持"评级[6] 报告的核心观点 1. 公司盈利能力同比提升,期待多款先进封装领域产品放量[1] 2. 产品结构优化毛利提升,盈利能力有望持续增强[1][2] 3. 公司在先进封装、晶圆制造及OLED阵列制造领域的电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂等领域已经实现技术突破,公司相关产品的技术突破和规模供应有助于提高我国在半导体关键材料领域的竞争力[3][4][5] 4. 公司与主流封测厂商建立了稳定合作关系,公司优秀的技术能力及与客户的信任关系有利于推动公司与下游客户协同推进半导体关键材料的国产化进程[5] 5. 随着半导体行业逐步复苏,公司两大核心板块产品有望持续放量,公司业绩有望进一步提升[6] 财务指标总结 1. 2023年公司实现营收3.60亿元,同比增长11.20%;实现归母净利润0.33亿元,同比增长40.25%[1] 2. 2024年Q1公司实现营收0.82亿元,同比增长14.22%;实现归母净利润0.08亿元,同比增长112.28%[1] 3. 2023年公司毛利率为27.18%,同比提高3.85个百分点;净利率为9.07%,同比提高1.88个百分点[1][2] 4. 2024-2026年公司预计归母净利润分别为0.51亿元、0.74亿元、1.02亿元,EPS分别为0.57元、0.84元、1.15元[6]

FANGDA PARTNERS 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏艾森半导体材料股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执 业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席江苏艾森半导 体材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议 人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 http://www.fangdalaw.com 本法律意见书依据《中华 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-048 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日 注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 88,133,334 股，其中公司回购专用证 券账户中股份数为 291,073 股，不享有股东大会表决权；本次会议公司有表决权股份总 数为 87,842,261 股。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张兵先生主持，会议采取现场投票与网 络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《江苏艾森半 导体材料股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 ...

重要内容提示： 每股现金红利 0.15 元（含税） 相关日期 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-047 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/7 | 2024/6/11 | 2024/6/11 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东（公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 差异化分红的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为江苏艾森半 导体材料股份有限公司（以下简称"艾森股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，对艾森股份 2023 年度利润分配涉 及的差异化分红事项（以下简称"本次差异化分红"）进行审慎核查，具体情况 如下： 一、本次差异化分红的原因 二、本次差异化分红方案 2024 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于维护公司 价值及股东权益，并在未来将本次回购股份全部予以注销，减少注册资本。本次 回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 57.83 元/股（含）。回购期 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于拟签署《项目投资协议书》暨对外投资的议案 .. 5 | 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》以及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》和《江苏艾森半导体材料 股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会的会议 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-046 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、调整前利润分配方案 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五 次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2023 年年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。截至 2024 年 4 月 26 日，公司总股本 88,133,334 股，扣减回购专用证券账户中股份数 225,073 股，实际可参与利润 分配的股份数为 87,908,261 股，以此计算合计拟派发现金红利 13,186,239.15 元（含税）。 利润分配调整情况：维持每 10 股派发现金红利 1.5 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-045 江苏艾森半导体材料股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,068,631 股。 本次股票上市流通总数为 1,068,631 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 6 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月 7 日核发的《关于同意江苏艾森半导 体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2062 号)同 意，并经上海证券交易所"自律监管决定书[2023]266 号"批准，江苏艾森半导体 材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 22,033,334 股，并于 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所科创板正式上市，发行 后公司总股本为 88,133,334 股，其中有限售条件流通股 71,5 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"艾森股份"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对艾森股份首次公 开发行网下配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月 7 日核发的《关于同意江苏艾森半 导体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2062号） 同意，并经上海证券交易所"自律监管决定书[2023]266 号"批准，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 22,033,334 股，并于 2023 年 12 月 6 日在上 海证券交易所科创板正式上市，发行后公司总股本为 88,133,334 股，其中有限 售条件流通股 71,502,54 ...

为了提高暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加现金资 产收益，为公司及股东获得更多的投资回报，公司于 2024 年 5 月 27 日召开第三 届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加使用暂 时自有闲置资金进行现金管理额度及以通知存款、协定存款方式存放自有闲置资 金的议案》，同意公司在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，将 公司使用暂时自有闲置资金进行现金管理额度不超过人民币 3 亿元（含本数）增 加至不超过 5 亿元（含本数），使用期限自公司第三届董事会第八次会议审议通 过后 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用。 一、本次增加使用自有闲置资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-041 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于增加使用自有闲置资金进行现金管理额度及以 通知存款、协定存款方式存放自有闲置资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾森半导体材料股份有限 ...