股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于6月12日14点30分召开[3] - 会议地点在江苏省昆山市千灯镇中庄路299号公司五楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年6月12日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 时间节点 - 股权登记日为2024年6月6日[10] - 议案于2024年5月27日经第三届董事会第八次会议审议通过[5] - 议案相关内容于2024年5月21日在上海证券交易所网站及四大证券报披露[5] - 登记时间为2024年6月11日上午9:00 - 11:30，下午13:30 - 16:30[13] - 信函或邮件到达时间应不迟于2024年6月11日16:30[14]

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-043 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六 次会议的通知已于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件的方式发出。公司本次监事会会 议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。 会议由监事会主席程瑛女士召集和主持。本次会议召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《江苏艾森半导体材料股份有 限公司章程》的规定，会议作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于增加使用暂时自有闲置资金进行现金管理额度及 以通知存款、协定存款方式存放自有闲置资金的议案》 监事会认为：为进一步充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收 益，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，同意将公司（含子公 司）使用暂时自有闲置资金进行现金管理额度不超过人民币 3 亿元（含本数）增 加至不超过 5 亿元（含本数），选择流动性好、安全性高的理财产品，并将自有 公司全体监事出 ...

一、 回购审批情况和回购方案内容 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发 行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于维护公司价值及股东权益，并在未来将 本次回购股份全部予以注销，减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 57.83 元/股（含）。回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-020）。 二、 回购实施情况 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-044 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

公司概况 - 公司采用"以销定产"的销售模式，2023年主要产品产销量与营业收入同步增长[2] - 2023年主要产品生产量为6733.18吨，销售量为6329.74吨[2] - 公司以订单式生产为主，生产周期较短，且公司强化存货库存管理，保证生产完工后及时发货，产品周转速度较快，经营效率较高[2] 产品应用 - 公司"显影液，蚀刻液，去胶液"等先进封装光刻胶配套试剂产品可以用于TGV封装技术[3]

项目规划 - 公司计划建设“艾森集成电路材料制造基地”项目，预计投资总额不低于5亿元，达产后总年产值不低于8亿元[1] 业绩总结 - 公司24Q1实现营收8185.97万元，同比增长14.22%，归母净利润751.01万元，同比增长112.28%[3] - 公司2023年光刻胶及配套试剂实现收入6877.32万元，同比增长18.70%，毛利率28.27%，成功实现多款产品在封装厂商的规模化供应[8] 未来展望 - 公司预计2024年至2026年，营收分别为4.60/5.62/6.75亿元，归母净利润分别为0.54/0.73/1.01亿元，持续推荐，维持“增持-A”评级[6] - 2026年预计营业收入将增长至675百万元，较2022年的324百万元增长约108.3%[9] - 2026年预计营业利润率将达到38.7%，较2022年的-54.9%显著改善[9] - ROE预计在2026年达到8.1%，较2022年的5.3%有所增长[9] 风险提示 - 公司风险提示包括下游终端市场需求不及预期、新技术、新工艺、新产品无法如期产业化、市场竞争加剧、产能扩充进度不及预期等[7] 公司信息 - 华金证券股份有限公司办公地址分别位于上海、北京和深圳[15] - 公司电话为021-20655588，网址为www.huajinsc.cn[15]

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：艾森股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘伟 | 联系电话：021-38966588 | | 保荐代表人姓名：张帅 | 联系电话：021-38966588 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为江苏艾森半导体材料股份有限公 司（以下简称"艾森股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票并在科 创板上市项目的保荐机构，对艾森股份进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报 告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 2023年度，保荐机构和保荐代表人未发现艾森股份存在重大问题。 2024年4月，经保荐机构复核，因IPO审计费用口径计算错误，导致公司在 2024年一季度使用募集资金支付IPO相关的审计验资费用时多支付2.83万元。公 司已于2024年4月24日将多支付的资金由一般户返还至募 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-040 江苏艾森半导体材料股份有限公司 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟与昆山市千灯镇 人民政府签署《"艾森集成电路材料制造基地"项目投资协议书》（以下简称"投 资协议"），拟在江苏省昆山市千灯镇投资建设艾森集成电路材料制造基地项目, 项目总规划约 50 亩（具体面积以挂牌红线图为准）。预计项目投资总额为不低 于人民币 50,000 万元。 投资项目名称：艾森集成电路材料制造基地项目（项目名称暂定） 投资金额：预计项目投资总额为不低于人民币 5 亿元（最终投资金额以实际 投资为准） 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《江苏艾森半导体材料股份 有限公司章程》等规定，该事项尚需提交董事会、股东大会审议通过后方可 实施，协议的生效尚存在不确定性。 如国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，本项目的实施 可能存在延期、变更、中止或者终止的风险。 项目建设用地目前尚未办理土地出让及土地证等手续，可能存在项目用地无 法取得等风险。 关于拟签署《项目投资协议书》暨对外投资的公 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-039 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导 体材料股份有限公司五楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,161,479 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,161,479 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 55.9236 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.9236 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法律、 法规、规章及规范性文件（以下合称"中国法律法规"，仅为本法律意见书说明 之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和台湾地区的法律、 法规）以及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定出具。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、 表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合 法、有效发表意见，并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何 1 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui ...

业绩总结 - 2023年营业总收入360,039,281.45元，同比增长11.20%[20][56] - 2023年归属于上市公司股东的净利润32,657,327.71元，同比增长40.25%[20][56] - 2023年资产总额1,279,889,093.54元，同比增长127.63%[20] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,164,699.66元，较2022年增长88.60%[56] - 2023年基本每股收益0.49元/股，较2022年增长40.00%[57] - 2023年加权平均净资产收益率7.17%，较2022年增加1.80个百分点[58] - 2023年短期借款93,931,310.11元，较2022年增长187.34%[60] - 2023年货币资金387,218,435.88元，较2022年增长4,836.88%[61] - 2023年应付账款100,158,103.38元，较2022年增长108.59%[62] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额740,903,711.49元，较2022年增长466.40%[68] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[71] - 预计派发现金红利13,186,239.15元（含税），占2023年度归母净利润40.38%[72] 薪酬情况 - 2023年度非独立董事从公司获得税前薪酬总额合计227.12万元，2024年度薪酬标准不变[75] - 2023年度独立董事从公司获得税前津贴总额合计18万元，2024年度津贴标准从1.5万元/季度（税前）增至2万元/季度（税前）[78] - 2023年度监事从公司获得税前薪酬总额合计66.65万元，2024年度薪酬标准不变[82] 制度修订 - 对《公司章程》进行修订，修订后章程经股东大会审议通过后生效施行[84][85] - 对部分内部治理制度进行修订并制订部分新增内部治理制度，包括《股东大会议事规则》等多项制度[87] 会议相关 - 2023年董事会召开7次会议，监事会召开5次会议[21][38] - 2023年召开3次股东大会，其中2次临时股东大会，1次年度股东大会[23] - 2024年年度股东大会现场会议时间为5月17日下午14点，地点在江苏省昆山市千灯镇中庄路299号公司五楼会议室[11] - 网络投票日期为2024年5月17日，交易系统投票平台投票时间为9：15 - 9：25，9：30 - 11：30，13：00 - 15：00；互联网投票平台投票时间为9：15 - 15：00[11] - 会议审议9项议案及多项子议案[4][12][13] - 听取公司2023年度独立董事述职报告，具体内容详见2024年4月27日上海证券交易所网站披露内容[4][13][89]