募资情况 - 公司首次公开发行3337.50万股，每股18.50元，募资61743.75万元，净额55346.25万元[1] 项目资金调整 - 高端半导体芯片掩模版制造基地项目调整后拟投入53346.25万元[5] - 高端半导体芯片掩模版研发中心项目调整后拟投入2000.00万元[5] - 补充流动资金项目调整后未投入[5] 资金支付议案 - 公司审议通过使用外汇支付募投项目资金并等额置换议案[10] - 该议案无需提交股东大会，各方同意[11][12][13] - 按流程使用外汇支付款项并等额置换，提高效率[8][9]

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-010 深圳市龙图光罩股份有限公司 公司监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南 第 3 号——日常信息披露》及其附件《第二十八号 科创板上市公司季度报告》 等有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整，能反映公司2024年第三季度的 经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也未发现参与 报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。 1 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十次会 议于 2024 年 10 月 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-011 深圳市龙图光罩股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次 会议于 2024 年 10 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董 事长柯汉奇先生召集，会议通知已于 2024 年 10 月 16 日分别以专人送达或电 子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长柯汉奇先生主持，应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《深圳市龙图光罩股份有限 公司章程》《深圳市龙图光罩股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于制定相关制度的公告》（公告编号：2024-012 ...

会议安排 - 2024年10月29日10:00 - 11:00举行三季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券报•中国证券网路演中心[3] - 方式为网络文字互动[2] 参与人员 - 董事长柯汉奇、财务总监兼董秘范强、总经理助理邓少华[6] 投资者参与 - 2024年10月29日登录指定网址参与[7] - 2024年10月28日16:00前可征集问题[7] 其他信息 - 联系人李建东，电话0755 - 23207580，邮箱ir@starmask.net[8] - 2024年10月22日已发布三季度报告[3] - 会后可通过指定网址查看情况及内容[8]

股票交易异动的公告 证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-009 深圳市龙图光罩股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于2024年9 月30日至10月9日连续3个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过30%，根据上海证券 交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 重要内容提示： 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司董事会通过通讯、电话及现场问询等方式，对 公司股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员就 相关问题进行了核查，相关情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司近期日常经营情况正常，未发生重大变化。市场环境或行 业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3个 交易日内（2024年9月30日、2024年10月8日、2024年10月9日）收盘价格涨幅偏 离值累计达到30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上 ...

关于深圳市龙图光罩股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 深圳市龙图光罩股份有限公司： 本人已于 2024 年 10 月 9 日收到贵公司发来的《深圳市龙图光罩 股份有限公司股票交易异常波动的问询函》，经本人认真自查，现回 复如下： 本人为深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"上市公司"） 的实际控制人，截止目前不存在影响上市公司股票交易异常波动的重 大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划 并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等 对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。 本人在公司本次股票异常波动期间，不存在买卖公司股票的行为。 特此回函！ 实际控制人（签名）： 2024 年 10 月 9 日 关于深圳市龙图光罩股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 深圳市龙图光罩股份有限公司： 本人已于 2024 年 10 月 9 日收到贵公司发来的《深圳市龙图光罩 股份有限公司股票交易异常波动的问询函》，经本人认真自查，现回 复如下： 本人为深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"上市公司"） 的实际控制人，截止目前不存在影响上市公司股票交易异常波动的重 大事项，不 ...

公司基本情况 - 深圳市龙图光罩股份有限公司成立于2010年是具备关键技术攻关能力拥有自主知识产权的独立第三方半导体掩模版厂商[2] - 公司主营业务为半导体掩模版的研发生产和销售产品应用于多个特色工艺半导体领域终端应用涵盖多个场景[2] - 2022年8月设立珠海市龙图光罩科技有限公司围绕高端半导体芯片掩模版领域加大研发投入[2] 投资者互动交流 - 公司主要原材料和光刻机采购依赖境外但短期不受各国半导体贸易限制政策影响且积极与国产厂商合作[3] - 国内130nm制程水平是分界线上下节点市场空间各占50%国产化率较低替代空间广阔[3] - 募投项目针对第三代半导体掩模版产品制程提升后将扩展下游半导体产品应用方向增加营业收入[3] - 深圳厂专注130nm及以上制程珠海厂负责130nm以下更高端制程珠海厂为募投项目实施主体今年第四季度小规模试产[4] - 28nm及以下先进制程晶圆厂内部配套掩模版28nm以上成熟制程倾向第三方采购[4] - 公司竞争优势包括研发与创新优势领先的技术实力优质稳定客户资源全面的客户服务能力[5] - 公司重视人才培养此前有多轮股权激励未来会适时开展股权激励[5] - 产品毛利率高的原因包括行业特性客户对价格敏感度低公司技术工艺水平高客户粘性高[6] - 掩模版使用寿命与客户使用方式频率等相关[6] - 公司将加大研发资金及力量投入建立完善知识产权管理体制人才储备方面针对130nm - 65nm制程产品有储备且不断扩充团队[7]

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日召开 第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公 司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2024年8月20日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、公司类型、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-001）。 公司已于近日完成上述事项相关的工商变更登记和备案手续，并取得深圳市 市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体情况公告如下： 深圳市龙图光罩股份有限公司 一、本次工商变更登记具体事项 | 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 10012.5000万元人民币 | 13350.0000万元人民币 | | 公司类型 | 其他股份有限公司（未上市） | 其他股份有限公司（上市） ...

海通证券股份有限公司关于深圳市龙图光罩股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的 核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳市龙 图光罩股份有限公司（以下简称"龙图光罩"或"公司"）首次公开发行股票并上市 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关规定，对公司使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投 项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市龙图光罩股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2929号），公司首次公开 发行人民币普通股（A股）3,337.50万股（以下简称"本次发行"），每股发行 价格为人民币18.50元，募集资金总额为人民币61,743.75万元，扣除各项发行费 用（不含增值税）人民币6,397.50万元，实际募集资金净额为人民币55,346.25万 元 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3337.50万股，每股18.50元，募资61743.75万元[1] - 扣除费用后，实际募资净额55346.25万元[1][3] 募投项目调整 - 高端半导体芯片掩模版制造基地项目调整后拟投入53346.25万元[6] - 高端半导体芯片掩模版研发中心项目调整后拟投入2000.00万元[6] - 补充流动资金项目调整后拟投入0元[6] 决策与目的 - 2024年8月16日审议通过调整募投项目拟投入资金议案[5] - 调整是为保障项目实施和提高资金使用效率[4]