业绩总结 - 2023年度公司实现净利润4824.50万元[22] - 截至2023年12月31日，合并财务报表未分配利润为270,610.17万元[22] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.06元（含税），合计派发现金红利15,528,786.06元（含税），占2023年年度合并报表归属于上市公司股东净利润的32.19%[22][23] 股本情况 - 截至2023年4月27日，公司总股本2,600,586,667股，扣除回购专用证券账户中股份数12,455,657股后的股本2,588,131,010股[22] 会议与议案 - 第二届董事会第三次会议于2024年4月25日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》表决7票同意，尚需提交2023年年度股东大会审议[4][5] - 《关于2023年度社会责任报告的议案》表决7票同意[7] - 《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》表决4票同意，3名独立董事回避[8] - 《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》表决7票同意[11] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》表决7票同意，尚需提交公司2023年年度股东大会审议[13][14] - 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》表决7票同意[17] - 《关于2024年度申请综合授信额度的议案》表决7票同意[43] - 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》表决7票同意[47] - 《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》表决7票同意[53] - 《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》表决7票同意[71] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》表决7票同意，召开时间及事项另行确定[72][73] 未来展望 - 2024年度公司预计向相关机构申请不超过230亿元综合授信额度[41] - 2024年度公司及子公司预计对外担保总额不超过230亿元[45] 业务限制 - 外汇套期保值业务单日最高合约价值不超过1亿美元，单笔交易金额不得超过3000万美金[51] 薪酬与激励 - 公司对独立董事按每人每年30万元标准支付董事津贴[55] - 因离职等原因，5690313份上市后待行权期权失效作废[64] - 2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分授予价格由8.97元/股调整为8.94元/股[67] - 公司确定2024年4月25日为预留授予日，以8.94元/股向3名激励对象授予50万股限制性股票[70] 过往权益分派 - 2022年年度权益分派实施完毕，每股派发现金红利0.03077元[67]

募集资金情况 - 2021年境内首次公开发行249,888,718股A股，每股发行价14.38元，募集资金总额3,593,399,764.84元，净额3,507,576,091.81元[3] - 截至2023年12月31日，本年度使用募集资金629,865元，收到保证金退回7,226,352.5元[4] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金总额3,511,948,523.47元，含前期置换自筹资金863,090,434.82元[4] - 本年度收到募集资金利息收入扣减手续费净额690,226.21元，累计收到18,171,624.6元[4] - 截至2023年12月31日，尚未使用募集资金余额13,799,192.94元[4] 项目情况 - 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目募集资金承诺投资总额为6,376,198,800.00元，调整后投资总额为3,507,576,091.81元[1] - 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为4,372,431.66元，投入进度为100.12%[1] - 图像传感器CMOS研发项目募集资金承诺投资总额为583,801,200.00元[1] - 所有项目合计募集资金承诺投资总额为6,960,000,000.00元，调整后投资总额为3,507,576,091.81元[1] - 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目于2023年达到预定可使用状态并结项[1][3] 其他事项 - 2021年8月13日，公司与中金公司、招行上海分行等签订《募集资金专户存储三方监管协议》[6] - 2021年10月9日，公司董事会同意用募集资金向全资子公司格科微电子(香港)有限公司增资[7] - 2021年10月9日公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额[2] - 会计师事务所认为专项报告按要求编制，如实反映2023年度募集资金存放与使用情况[15] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无异议[17]

公司治理 - 2023年召开1次董事会会议，未召开股东大会会议[4] - 2023年审计委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会未召开会议[5] 人事变动 - 2023年11月30日续聘郭修贇担任财务负责人[16] - 2023年11月30日同意聘任赵立新为董事长等高管[18] 业务事项 - 2023年按议案开展关联交易、处理薪酬、开展股权激励[11][19][20] 未来展望 - 2024年独立董事加强与董事及管理层沟通提建议[21]

业绩数据 - 2023年度未经审计营业收入为105863.69万元，净利润为 - 21187.94万元，扣非后净利润为 - 24209.60万元[1] - 2023年度另一组未经审计营业收入为140557.57万元，净利润为1189.47万元，扣非后净利润为1066.76万元[29] - 格科微电子（上海）有限公司2023年末营业收入50.47亿元、净利润0.19亿元、扣非后净利润0.31亿元[13] - 格科微电子（上海）有限公司另一组2023年营业收入65.54亿元、净利润 - 0.08亿元、扣非后净利润0.85亿元[14] - 格科微电子（浙江）有限公司2023年末营业收入49.12亿元、净利润2.17亿元、扣非后净利润1.57亿元[17] 资产负债 - 2023年12月31日未经审计资产总额为1320266.47万元，负债总额为973791.88万元，资产净额为346474.59万元[1] - 2023年12月31日另一组未经审计资产总额为34268.53万元，负债总额为31986.50万元，资产净额为2282.02万元[29] - 格科微电子（上海）有限公司2023年末资产总额87.62亿元、负债总额45.33亿元、资产净额42.29亿元[13] - 格科微电子（上海）有限公司另一组2023年资产总额136.42亿元、负债总额89.92亿元、资产净额46.50亿元[14] - 格科微电子（浙江）有限公司2023年末资产总额55.86亿元、负债总额42.80亿元、资产净额13.06亿元[17] 对外担保 - 2024年度公司及子公司新增有固定金额对外担保总额不超230亿元[2] - 截至2023年12月31日，公司有固定金额对外担保余额为85.33亿元[2] - 公司为格科微电子（上海）有限公司担保额度85亿元[4] - 公司为格科半导体（上海）有限公司担保额度70亿元[4] - 公司为格科微电子（香港）有限公司担保额度8亿元[4] - 公司为格科微电子（浙江）有限公司担保额度3亿元[4] - 公司为格科集成电路（上海）有限公司担保额度3亿元[4] - 截至2023年12月31日，公司对子公司提供的担保总额为25394369555.09元，占最近一期经审计净资产的比例为322.27%，占最近一期经审计总资产的比例为125.69%[30] - 公司及子公司不存在为合并报表范围外的第三方提供担保的情形[30] - 公司不存在逾期担保的情形，不涉及担保相关的诉讼[31] 其他事项 - 2024年4月25日公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》[27] - 格科集成电路（上海）有限公司由格科微电子（上海）有限公司持有100%股权[23]

外汇套期保值业务 - 单日最高合约价值不超1亿美元，单笔不超3000万美元，资金可循环[2][5][9] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] - 交易期限自2024年4月25日起12个月有效[8][9] 业务详情 - 交易品种含外汇远期等多种衍生产品[2][7][9] - 交易币种为美元、欧元、日元等[7][9] - 交易对手为有资格的国内外金融机构[7] 风险与管理 - 业务存在汇率、操作、法律三种风险[3][11] - 遵循合法等原则，选流动性强、风险可控业务[12] - 财务部门监控并定期报告[12] 保荐意见 - 保荐机构对业务开展无异议[15][16]

激励计划 - 激励对象为公司（含子公司）任职需激励人员，符合条件[4] - 独立董事同意激励计划预留授予激励对象名单[5] - 激励计划预留授予日为2024年4月25日，授予价8.94元/股[5] - 向3名激励对象授予50万股限制性股票[5]

公司治理 - 2023年独立董事王琨应参加董事会10次，均亲自通讯出席，出席股东大会1次[5] - 2023年审计、薪酬与考核委员会各召开3次会议，王琨均亲自出席[6] - 2023年10月27日董事会换届选举议案通过，11月30日股东大会审议通过[20] 决策事项 - 2023年4月27日董事会通过年度日常关联交易预计及对外投资议案[12] - 2023年4月27日董事会同意聘请普华永道中天为年度审计机构[17] - 2023年10月26日审计委员会同意聘任郭修贇为财务负责人[18] - 2023年10月27日通过2023年度董事和高级管理人员薪酬方案[22] 激励计划 - 2023年6月7日拟实施限制性股票激励计划，授予1000万股[23] - 2023年7月5日调整激励对象，145人获授950万股，价格8.97元/股[24] - 2023年7月20日确认10989062份待行权期权失效[25] 其他 - 2023年公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 报告期内公司未发生收购情况[14] - 报告期内未因非准则变更原因做会计政策或估计变更[19] - 按时披露2022年报、2023各季度报告等[16]

激励对象 - 预留部分授予激励对象包括陈杰（副厂长）、李怀兆（副总监）、曾甜（主任工程师）[1]

业绩总结 - 2023年公司归母净利润5,073.21万元，同比降88.44%[12] - 2023年公司扣非归母净利润6,161.12万元，同比降82.59%[12] 其他情况 - 2022年9月部分股东误减持100,000股，金额171万元，2023年6月收警示函[5] - 持续督导期公司治理、内控有效，信息披露基本合规[4][6] - 保荐机构提请公司重视信息披露，提示股东做好减持披露[15]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月6日，由赵立新提议[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额1.5亿至3亿[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] - 回购价格不超过25元/股[4] 回购进展 - 累计已回购股数141.95万股，占总股本比0.0546%[3] - 累计已回购金额2499.05万元[3] - 实际回购价格区间16.90元/股至18.00元/股[3] 股本信息 - 截至2024年3月31日，总股本为2600586667股[6]