证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2023-062 格科微有限公司 关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 格科微有限公司（以下简称"公司"或"格科微"）于2023年11月30日召开2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事。董事宋健先生及郭少牧 先生的任期为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日至2026年3月30日，其 余董事的任期为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 同日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届 董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委员及召集人的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 (一)第二届董事会组成情况 2023年11月30日，公司召开2023年第一次临时股东大会，采用累积投票制方 式选举赵立新先生、HING WONG（黄庆）先生、付磊先生、 ...

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2023-061 格科微有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 560 号 2 幢 11 层 1111 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 43 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,468,376,794 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,468,376,794 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 56.5653 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等规范性文件及公司章程的相关规定，作为格科微有限公司（GalaxyCore Inc.） （以下简称"公司"）的独立董事，我们对《关于聘任公司高级管理人员的议案》 发表独立意见如下： 经公司第一届董事会提名委员会对候选人进行资格审查，第二届董事会第一 次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。依据客观公正的原则， 基于独立判断的立场，本着审慎负责的态度，经审阅公司第二届董事会第一次会 议关于聘任高级管理人员的相关资料，并对公司拟聘高级管理人员的教育背景、 工作经历和专业能力等方面进行认真审查后，我们认为：本次聘任的高级管理人 员具备相关专业知识，能够胜任相关岗位职责的要求，未发现有相关法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的禁止任职情况，未发现被中国证监 会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合相应的任职资格要求。 公司本次聘任高级管理人员的聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定，是合法有效的。董事会中兼任 ...

产品情况 - 3200万像素图像传感器产品已量产出货，标志自主研发的高像素单芯片集成技术产品获客户认可，产品定位从200 - 800万像素提升到3200万及以上像素 [2] - 单芯片的3200万像素及后续5000万像素产品适用于安卓市场中高端产品的前摄3200万像素以及后摄5000万像素 [3] 市场份额预期 - 基于在200万、500万以及800万像素产品市场的份额，希望在高端产品市场争取至少30%市场份额 [3] 库存情况 - 对整体库存情况评估较为乐观，传统优势产品有市场份额绝对优势和竞争力，高端产品市场反馈良好，库存准备将进一步提拉 [4] 投资者关系活动信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研（电话调研），时间为2023年11月，接待人员为董事会秘书兼财务总监郭修贇 [2] - 参与单位名称及人员姓名见附件，附件包含Millennium、博时基金等众多机构 [2][5][6] - 投资者调研活动不涉及应当披露的重大信息，上传日期为2023 - 11 - 30 [4]

证券代码：688728 证券简称：格科微 | 2023 年第一次临时股东大会须知 1 | | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 3 2023 | | 2023 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于董事 2023 年度薪酬方案的议案 5 | | 议案二：关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案 6 | | 议案三：关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案 7 | 格科微有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保格科微有限公司（以下简称"公司"）股东 大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据公司注册地开曼群 岛的法律、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及公司《经第 十次修订及重述的公司章程大纲及公司章程细则》及公司《股东大会议事规则》 等相关规定，特制定本须知。 格科微有限公司 2023 年 11 月 2023 年第一次临时股东大会会议资料 九、 出席股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。 出席股东务必逐一勾选待表决议案。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投 的表决票均视为投票人放弃表决 ...

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2023-060 格科微有限公司 《员工股份期权计划》上市后第一个行权期 第二次行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 格科微有限公司（以下简称"公司"）制定的期权激励计划于2006年生效，并 于后续进行数次修订。其中，2020年6月26日，公司董事会和股东大会分别审议 通过经修订的《员工股份期权计划》以及相应的配套议案《关于公司员工股份期 权计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股份期 权计划相关事宜的议案》，形成了现行适用的《员工股份期权计划》。 基于上述期权激励计划，公司累计授出期权1,083,460,000份，截至公司上市 之时，其中：633,582,995份期权因授予对象离职自动失效、公司回购取消、未满 足期权释放要求等原因而失效（以下简称"失效期权"）；325,199,100份期权在2020 年3月进行了落地行权（以下简称"已行权落地期权"） ...

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2023-059 格科微有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2023年11月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 召开日期时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 560 号 2 幢 11 层 1111 会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2023-058 格科微有限公司 2023年5月3日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购的股份将在未来适宜的 时机全部用于员工持股及/或股权激励计划。回购资金总额为不低于人民币15,000 万元（含），不超过人民币30,000万元（含）。回购价格为不超过25元/股（含）。 回购实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容 详见公司于 2023 年 5 月 4 日 、 2023 年 5 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《格科微有限公司关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2023-018）、《格科微有限公司关于以集中竞价交 易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-022）。 1 因实施2022年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由25元/股（含）调 整为24.97元/股（含）。具体内容详见公司于2 ...

产能与生产 - 高像素产品需求提升，合作代工厂产能充足、良率不错，未到产能不足阶段 [2] - 临港厂建设顺利，通线产品为800万像素，后续将生产3200万及5000万像素产品 [3] 毛利率情况 - 三季度毛利率环比下降，原因是前期计提减值准备部分转销影响减小、折旧影响逐步体现，剔除折旧影响后维持20%-25%的毛利率水平合理 [3] - 截止9月30日，显示驱动毛利率维持在20%左右，供应链与CMOS图像传感器芯片同步，TDDI产品可共用55nm产线，无重历史库存包袱，整体毛利率稳定且有竞争力 [4] 产品进度 - 3200万像素产品已量产 [3] - 5000万像素产品正在客户验证中，有信心本年内拿到订单，对产品收入增长充满信心 [4] 非手机领域进展与策略 - 安防领域推出几款产品受客户欢迎，明年预计健康成长，增长幅度不输往年 [4] - 汽车电子领域正推进相关认证，争取年底完成车规相关认证 [4] 中高端CIS研发展望 - 研发出特色单芯片非堆栈技术，坚持非堆栈，推进研发颠覆性像素结构设计，预计明年一季度供客户评测，将基于此开发多种规格高像素产品 [5]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为1,293,001,909元，同比增长1.30%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为72,555,352元，同比增长73.67%[4] - 公司基本每股收益为0.03元/股，同比增长50.00%[9] - 公司流动资产合计为8,965,481,473元，非流动资产合计为10,765,817,523元[21] - 2023年第三季度公司净利润为49.73亿元，较去年同期的555.44亿元有所下降[24] - 综合收益总额为32.00亿元，较去年同期的458.38亿元有所下降[26] - 经营活动产生的现金流量净额为42.65亿元，较去年同期的-15.38亿元有所增加[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-116.83亿元，较去年同期的-437.46亿元有所增加[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.22亿元，较去年同期的2.84亿元有所下降[28] 股东情况 - 中电华登（宁波）投资管理有限责任公司持有175,000,000人民币普通股[12] - 上海橙原科技合伙企业持有50,728,620人民币普通股[13] - Cosmos L.P.受Uni-sky Holding Limited控制，为Uni-sky Holding Limited的一致行动人[14] - 上海橙原科技合伙企业的普通合伙人为华芯原创，华芯原创的唯一股东为香港萨卡里亚责任有限公司[15] - Uni-sky Holding Limited与Cosmos L.P.实际控制人为赵立新先生[16] - 公司董事付磊先生间接持有日照常春藤藤科股权投资中心的合伙份额[17] - 未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人[18] - 上述股东不存在参与融资融券的情况[19] 其他信息 - 研发投入合计为296,287,936元，占营业收入的比例为22.91%[10] - 公司报告期经营情况的其他重要信息需提醒投资者关注[20]