财务审计 - 普华永道对格科微2023年财报出具无保留意见审计报告[2] - 普华永道对关联资金往来情况执行有限保证鉴证业务[2] 关联资金 - 股东附属企业2023年期初往来资金余额50,000元[12] - 2023年度往来累计发生金额1元[12] - 2023年度偿还累计发生金额50,000元[12] - 2023年期末往来资金余额1元[12] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[7] - 情况表于2024年4月25日获董事会批准[12]

业绩总结 - 公司2023年在汽车电子售后市场实现收入2亿元[10] - 2023年公司总研发投入79538百万元，占当期营业收入的17%[21] - 2023年公司实施2022年利润分配，每10股派发现金红利0.03077元（含税），共派发现金红利79,964,819.59元，占2022年归母净利润18.22%[62] - 2023年5月公司累计回购金额达1.5亿元[64] 研发成果 - 2023年公司新增26项发明专利，累计达244项；获3项实用新型专利授权，累计达213项[21] - 公司成功实现3200万像素图像传感器产品量产和交付[10] - 公司成功开发5000万像素产品，产品定位从传统2 - 800万像素向5000万像素及以上转变[10] 未来研发计划 - 2024年公司计划推进第二代BSI亚微米高像素CMOS图像传感器芯片研发，总投资15000万元，已投入14035.93万元[23] - 2024年公司计划推进第六代高性能1.12um BSI CIS研发及产业化，总投资4500万元，已投入2685.86万元[23] - 2024年公司计划推进自适应白点去除算法应用于5M产品的研发及产业化，总投资4200万元，已投入2120.96万元[23] - 2024年公司计划推进第一代4K CMOS图像传感器芯片研发，总投资4000万元，已投入3222.02万元[23] - 2024年公司计划推进智能可穿戴设备用AMOLED显示驱动IC研发，总投资7800万元，已投入6582.28万元[23] - 公司多个项目累计投资43,631.71，总项目投资76,500.00[24] 人员与管理 - 截至2023年底，公司研发人员增加227人，同比增长49.56%[25] - 2023年公司首次授予950万限制性股票，占总股本0.38%，每股8.97元[30] - 2023年公司信息披露评级为A，披露65份临时公告，提交4份定期报告，举办3场业绩说明会[39] - 2024年公司计划组织不少于4场主题培训[36] - 2024年公司将为独立董事提供至少15个工作日的现场工作条件[37] - 2024年公司计划制定不少于12场投资者路演/反向路演，举办至少3场业绩说明会[42] 财务与市场策略 - 2024年公司计划分配不少于30%的归母净利润作为股息[63] - 2024年2月公司实际控制人兼董事长赵立新提议股份回购，3月董事会批准通过集中竞价方式回购不低于1.5亿元（含）且不超过3亿元（含）[65] - 2022年8月5日公司股东锐盈国际有限公司和富域控股有限公司自愿将1.75亿股限售股锁定期延长6个月，从2022年8月18日至2023年2月18日[67] - 2024年公司将建立股价稳定机制，股价出现过度短期下跌、跌破发行价或低于净资产值时，将采取股份回购、增持等措施[68]

审计相关 - 普华永道审计格科微2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 普华永道认为格科微于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2024年4月25日[9] 责任与风险 - 建立健全和评价内控有效性是格科微董事会责任[3] - 内控存在不能防错及推测未来有效性的风险[5]

期权情况 - 公司累计授出期权10.8346亿份，上市时6.33582995亿份失效[3] - 3.251991亿份已行权落地，1.24677905亿份待上市后行权[3] - 2023年7月20日1098.9062万份上市后待行权期权失效[5] - 2023年7月20日至2024年4月25日，7名激励对象离职致152万份期权失效[7] - 2023年释放的417.0313万份有效期权为第二期释放期权，后因业绩未达标自动失效[8][11] 行权情况 - 上市后待行权期权授予人数386名，行权价格介于每股0.16美元至1.12美元之间[4] - 2023年7月28日和11月15日完成第一个行权期两次行权登记，299名激励对象行权1.01699494亿股[5][6] 业绩情况 - 2023年业绩考核指标为净利润较2019年增长率不低于245%或营业收入不低于65亿元[9] - 2023年净利润4824.50万元，较2019年下降86.58%，营业收入46.97亿元，未达标[11] 影响情况 - 本次部分股票期权失效对公司股权结构等无重大影响[12]

激励计划 - 2023年6月多次会议审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[2][4] - 2023年7月审议通过调整及首次授予限制性股票议案[5] - 2024年4月审议通过调整2023年限制性股票激励计划相关事项及授予预留部分议案[5] 股权登记与分红 - 以2023年8月11日为股权登记日，总股本2,598,791,667股，每股派现0.03077元[7] 价格调整 - 限制性股票授予价格由8.97元/股调整为8.94元/股[9] 影响与合规 - 本次调整对财务和经营成果无实质影响[11] - 律所和咨询公司认为调整及激励计划符合规定[12][13]

审计机构信息 - 拟续聘普华永道中天为2024年度财务及内控审计机构[3] - 2022年度收入总额74.21亿元，审计业务收入68.54亿元，证券业务收入32.84亿元[5] - 2022年度A股上市公司财务报表审计客户109家，收费总额5.29亿元[5] 费用相关 - 格科微2023年度财务报表审计费用437万元，内控审计费用95万元[11] 流程进展 - 2024年4月24日审计委员会同意续聘，董事会会议也同意[12][13] - 续聘需提交2023年年度股东大会审议，通过生效[14]

业绩数据 - 2023年汽车电子后装市场收入2亿元[5][9] - 公司累计研发投入79538万元，占当期营业收入的比例为17%[14] - 2023年8月完成2022年度利润分配，每10股派发现金红利0.03077元，共计79964819.59元，占2022年归母净利润18.22%[46] - 2023年5月累计回购金额1.5亿元[48] 产品研发 - 2024年将实现3200万像素图像传感器产品量产出货，5000万像素产品研发成功[9] - 2024年预计推出基于可穿戴设备的AMOLED产品，支持单帧高动态1300万像素图像传感器GC13A2预计量产[10] - 2023年6月发布全新高端星光级宽动态4K图像传感器GC8613，3200万像素图像传感器产品量产[15] - 2023年7月发布动芯片防抖技术，8月发布业内首款DAG单帧高动态1300万像素图像传感器[15] - 2023年12月发布两款单芯片5000万像素图像传感器[15] - 2024年第二代背照式亚微米高像素CMOS图像传感芯片研发预计总投资规模15000万元[15] 公司转变 - 2023年12月“12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目”结项，公司经营模式从Fabless向Fab - Lite转变[13] 专利情况 - 公司新增发明专利26项，累计244项；新增实用新型专利授权3项，累计213项[14] 人员情况 - 截至2023年年末，研发人员较去年同期增加227人，同比增长49.56%[18] 激励措施 - 2023年6月，首次授予限制性股票950.00万股，占目前公司股本总额的0.38%，以8.97元/股的价格向145名激励对象授予[20] - 已推出期权计划和限制性股票激励计划，未来将继续适时推出激励方案[41] 信息披露 - 2023年公司披露临时公告65份，定期报告4份，举办业绩说明会3次，并连续2年披露ESG报告[26] 未来规划 - 2024年计划内部组织或邀请外部中介机构开展主题培训不少于4场[23] - 2024年确保独立董事每年至少有15个工作日开展现场工作[24] - 2024年制定全年不少于12次的投资者路演/反路演计划，开展至少3次业绩说明会[30] - 2024年计划全年分红金额不少于归母净利润的30%，研究提高年度分红频次、执行年中分红等方案[47] - 2024年3月董事会审议通过回购资金总额不低于1.5亿元、不超过3亿元的议案[48] - 2024年将根据资本市场情况形成股价稳定机制，采取股票回购、增持等维稳措施[50] - 持续评估“提质增效重回报”行动方案执行情况并及时披露信息[52] - 专注主业，提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力[52]

业绩总结 - 2023年度公司实现净利润4824.50万元[22] - 截至2023年12月31日，合并财务报表未分配利润为270,610.17万元[22] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.06元（含税），合计派发现金红利15,528,786.06元（含税），占2023年年度合并报表归属于上市公司股东净利润的32.19%[22][23] 股本情况 - 截至2023年4月27日，公司总股本2,600,586,667股，扣除回购专用证券账户中股份数12,455,657股后的股本2,588,131,010股[22] 会议与议案 - 第二届董事会第三次会议于2024年4月25日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》表决7票同意，尚需提交2023年年度股东大会审议[4][5] - 《关于2023年度社会责任报告的议案》表决7票同意[7] - 《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》表决4票同意，3名独立董事回避[8] - 《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》表决7票同意[11] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》表决7票同意，尚需提交公司2023年年度股东大会审议[13][14] - 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》表决7票同意[17] - 《关于2024年度申请综合授信额度的议案》表决7票同意[43] - 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》表决7票同意[47] - 《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》表决7票同意[53] - 《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》表决7票同意[71] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》表决7票同意，召开时间及事项另行确定[72][73] 未来展望 - 2024年度公司预计向相关机构申请不超过230亿元综合授信额度[41] - 2024年度公司及子公司预计对外担保总额不超过230亿元[45] 业务限制 - 外汇套期保值业务单日最高合约价值不超过1亿美元，单笔交易金额不得超过3000万美金[51] 薪酬与激励 - 公司对独立董事按每人每年30万元标准支付董事津贴[55] - 因离职等原因，5690313份上市后待行权期权失效作废[64] - 2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分授予价格由8.97元/股调整为8.94元/股[67] - 公司确定2024年4月25日为预留授予日，以8.94元/股向3名激励对象授予50万股限制性股票[70] 过往权益分派 - 2022年年度权益分派实施完毕，每股派发现金红利0.03077元[67]

公司治理 - 2023年召开1次董事会会议，未召开股东大会会议[4] - 2023年审计委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会未召开会议[5] 人事变动 - 2023年11月30日续聘郭修贇担任财务负责人[16] - 2023年11月30日同意聘任赵立新为董事长等高管[18] 业务事项 - 2023年按议案开展关联交易、处理薪酬、开展股权激励[11][19][20] 未来展望 - 2024年独立董事加强与董事及管理层沟通提建议[21]

业绩数据 - 2023年度未经审计营业收入为105863.69万元，净利润为 - 21187.94万元，扣非后净利润为 - 24209.60万元[1] - 2023年度另一组未经审计营业收入为140557.57万元，净利润为1189.47万元，扣非后净利润为1066.76万元[29] - 格科微电子（上海）有限公司2023年末营业收入50.47亿元、净利润0.19亿元、扣非后净利润0.31亿元[13] - 格科微电子（上海）有限公司另一组2023年营业收入65.54亿元、净利润 - 0.08亿元、扣非后净利润0.85亿元[14] - 格科微电子（浙江）有限公司2023年末营业收入49.12亿元、净利润2.17亿元、扣非后净利润1.57亿元[17] 资产负债 - 2023年12月31日未经审计资产总额为1320266.47万元，负债总额为973791.88万元，资产净额为346474.59万元[1] - 2023年12月31日另一组未经审计资产总额为34268.53万元，负债总额为31986.50万元，资产净额为2282.02万元[29] - 格科微电子（上海）有限公司2023年末资产总额87.62亿元、负债总额45.33亿元、资产净额42.29亿元[13] - 格科微电子（上海）有限公司另一组2023年资产总额136.42亿元、负债总额89.92亿元、资产净额46.50亿元[14] - 格科微电子（浙江）有限公司2023年末资产总额55.86亿元、负债总额42.80亿元、资产净额13.06亿元[17] 对外担保 - 2024年度公司及子公司新增有固定金额对外担保总额不超230亿元[2] - 截至2023年12月31日，公司有固定金额对外担保余额为85.33亿元[2] - 公司为格科微电子（上海）有限公司担保额度85亿元[4] - 公司为格科半导体（上海）有限公司担保额度70亿元[4] - 公司为格科微电子（香港）有限公司担保额度8亿元[4] - 公司为格科微电子（浙江）有限公司担保额度3亿元[4] - 公司为格科集成电路（上海）有限公司担保额度3亿元[4] - 截至2023年12月31日，公司对子公司提供的担保总额为25394369555.09元，占最近一期经审计净资产的比例为322.27%，占最近一期经审计总资产的比例为125.69%[30] - 公司及子公司不存在为合并报表范围外的第三方提供担保的情形[30] - 公司不存在逾期担保的情形，不涉及担保相关的诉讼[31] 其他事项 - 2024年4月25日公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》[27] - 格科集成电路（上海）有限公司由格科微电子（上海）有限公司持有100%股权[23]