公司治理 - 2024年11月29日召开第三次临时股东会完成换届选举[1] - 第四届董事会董事任期自2024年11月29日起三年，含6非独董和3独董[3] - 2024年11月29日选举陈启章为董事长，李云为副董事长[4][5] - 第四届监事会由2非职工代表和1职工代表监事组成[8] - 2024年11月29日选举代华荣为监事会主席[10] - 聘任王云为总经理，6人为副总经理，龚文旭兼任董秘和财务总监[11] - 聘任朱敏为证券事务代表[13] - 2024年11月29日起第三届部分董监高人员离任[14] 人员履历 - 陈德权自2018年12月至今任公司副总经理[16] - 蒋中锋自2021年12月至今任公司副总经理，2024年1月起兼任子公司总经理[17] - 张志凤自2021年12月至今任公司总经理助理[18][19] - 刘志敏自2021年12月至今任公司技术中心副主任等职[19] - 朱敏自2020年至今历任公司证券事务助理等职[19]

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会于11月29日在成都召开[3] - 出席股东及代理人104人，所持表决权占公司表决权54.8092%[3] - 见证律师事务所为北京金杜（成都）律师事务所[14] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席7人；监事3人，出席3人[5] - 董事会秘书出席，其他高管列席[5] 议案表决结果 - 《关于终止部分首次公开发行股票募投项目的议案》，普通股同意占比99.8419%[6] - 《关于调整2024年度对外担保额度预计的议案》，普通股同意占比99.8855%[6] - 选举代华荣为第四届监事会非职工监事，得票占比99.7407%[7] - 选举陈启章为第四届董事会非独立董事，得票占比81.6828%[8] - 选举龚文旭为第四届董事会非独立董事议案未通过，得票占比0.0010%[2][8] - 选举丁辉为第四届董事会非独立董事，得票占比153.5292%[8] - 选举李光金为第四届董事会独立董事，得票占比99.6479%[8] - 5%以下股东对终止募投项目议案同意占比97.6345%[10] 担保额度信息 - 2024年度对外担保额度预计议案涉及金额4,302,699，占比98.2865%[11] - 涉及金额44,057，占比1.0063%；30,955，占比0.7072%[11] 议案性质及计票 - 议案一、二、三、四为普通决议议案，二分之一以上同意通过[11] - 议案五为特别决议议案，三分之二以上同意通过[11] - 本次股东会审议议案对中小投资者单独计票[11] 合法性说明 - 股东会召集和召开程序、人员和召集人资格、表决程序和结果合法有效[13]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次临时会议于2024年11月29日在成都召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[1] 公告情况 - 具体内容详见2024年11月30日公告（编号：2024 - 071）[2][4]

新产品和新技术研发 - 公司收到新研氢能三款燃料电池发动机开发定点通知[2] - 2024年5月完成氢燃料电池电催化剂国家重点研发计划项目结题答辩[3] 业绩相关 - 开发定点预计对本年度业绩无重大影响，量产后按订单确认收入[3] - 公司已收到客户实质性订单，产品正小批量持续交付[4] 风险提示 - 订单履行可能因产品开发等问题变更、中止或终止[4] - 政策等因素可能导致合同无法正常履行[5]

会议信息 - 2024年第三次临时股东会现场会议时间为11月29日14:00，网络投票时间有不同安排[12] - 会议地点为成都市高新区古楠街88号，召集人为公司董事会，主持人是董事长陈启章[12] - 股东发言每次原则上不超过3分钟[7] - 本次股东会议案五为特别决议议案，需特定比例同意通过[9] - 议案一、二、三、四、五为中小投资者单独计票议案[9] 董事会换届 - 公司第三届董事会及董事任期将于12月2日届满，需换届选举[14][17][18][19][20][21][40][80][81][82] - 公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，任期3年[14][40] - 拟提名陈启章、陈耀强等6人为非独立董事候选人[15] - 股东南京银鞍岭英新能源产业投资基金合伙企业提名丁辉为非独立董事候选人[15] - 拟提名李光金、张晓玫、李树生3人为公司独立董事候选人[41][77][80][81][82] 监事会换届 - 公司第三届监事会及监事任期将于2024年12月2日届满[89][91][93] - 公司第四届监事会由3名监事组成，其中1名为职工监事，任期3年[89] - 拟提名代华荣、吕晶为公司第四届监事会非职工监事候选人[90] 股份持有 - 陈启章直接持有公司股份39,008,704股[26] - 陈耀强直接持有公司股份3,472,000股[28] - 李云直接持有公司股份672,000股[30] - 陈翠容直接持有公司股份2,896,437股[34] 募投项目 - 公司拟终止“汽车后处理装置智能制造产业园项目”，剩余募集资金19,294.40万元继续存放在专户[100][107][111] - 2021年公司首次公开发行A股2,150.8744万股，发行价格为70.90元/股，募集资金总额为1,524,969,949.60元，净额为1,407,189,683.51元[102] - 募投项目募集资金承诺投资总额为145,990.65万元，调整后投资总额为140,718.97万元[103] - 截至2024年9月30日，募投项目累计投入募集资金92,306.10万元，投入进度为65.60%[106] - 新型催化剂智能制造园区项目拟使用募集资金45,361.80万元，累计投入30,200.36万元，投入进度66.58%，已结项[106] - 汽车后处理装置智能制造产业园项目拟使用募集资金25,576.33万元，累计投入7,311.50万元，投入进度28.59%，未结项[106] - 国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目拟使用募集资金16,090.18万元，累计投入3,939.25万元，投入进度24.48%，未结项[106] - 氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目拟使用募集资金6,400.47万元，累计投入2,848.59万元，投入进度44.51%，未结项[106] - 补充流动资金拟使用募集资金47,290.19万元，累计投入48,006.39万元，投入进度101.51%[106] 市场数据 - 2024年1 - 9月，国内中重卡累计销量46.9万台，同比下降8.7%，其中燃油重卡销量同比下降30%，燃气重卡同比增长38%，新能源重卡同比增长139%[109] 产能情况 - 新型催化剂智能制造园区（安泰路生产基地）设计产能130万套（不含摩托车）[109] 担保事项 - 公司拟调整2024年度对外担保额度至不超过10.5亿元[114] - 四川中自新材料有限公司获担保额度2亿元[114] - 成都中自光明催化科技有限公司获担保额度4亿元[114] - 四川中自复合材料有限公司获担保额度2.5亿元[114] - 四川中自未来能源有限公司获担保额度2亿元[114] - 担保额度及授权有效期自2024年第三次临时股东会审议通过之日起至2024年年度股东会召开之日止[114] 子公司业绩 - 成都中自光明催化科技2023年总资产43335.08万元，净资产3649.27万元，营业收入65357.92万元，净利润934.21万元[116] - 四川中自新材料2023年总资产6153.96万元，净资产2842.76万元，净利润 - 128.61万元[116] - 四川中自复合材料2023年总资产1424.77万元，净资产1064.92万元，营业收入4459.14万元，净利润150.34万元[116] - 四川中自未来能源2023年总资产1046.18万元，净资产 - 182.26万元，营业收入681.92万元，净利润 - 336.24万元[117]

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会股权登记日为11月25日[2] - 股东会召开日期为11月29日14点[4][8] - 网络投票时间为11月29日9:15 - 15:00[8] 股东提案 - 股东南京银鞍岭英新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股6.56%[3] - 该股东11月15日提临时提案，选举丁辉为非独立董事[3][5] 换届选举 - 第四届董事会应选非独立董事6人、独立董事3人[9][15][16] - 第四届监事会应选非职工监事2人[9][16] 议案审议 - 提交股东会审议议案11月11日经相关会议审议通过[10] - 相关公告及文件11月13日在指定媒体披露[10]

股份与资本调整 - 公司调整678,377股已回购股份用途为注销并减资[2] - 股份注销后总股本由120,242,886股减为119,564,509股[2] - 股份注销后注册资本由120,242,886元减为119,564,509元[2] 工商登记变更 - 公司完成工商变更登记，注册资本变更为119,564,509元[3] 股票信息 - 公司股票简称及代码保持不变[3]

监事会选举 - 2024年11月14日召开职工代表大会，选举王金凤为第四届监事会职工监事[1] - 第四届监事会职工代表比例不低于三分之一[1] - 第四届监事会任期自2024年第三次临时股东会选举非职工监事起三年[1] 人员信息 - 王金凤1984年出生，本科学历，有相关工作履历[4] - 截至目前，王金凤直接持有公司股份28,600股，无关联关系[5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月15日[3]

募资情况 - 公司首次公开发行2150.8744万股，发行价70.90元/股，募资总额15.25亿元，净额14.07亿元[2] 项目投资 - 新型催化剂智能制造园区项目承诺投资4.7亿元，调整后4.54亿元[3] - 汽车后处理装置智能制造产业园项目承诺投资2.65亿元，调整后2.56亿元[3] 项目进度 - 截至2024年9月30日，新型催化剂智能制造园区累计投入3.02亿元，进度66.58%[6] - 汽车后处理装置智能制造产业园累计投入7311.50万元，进度28.59%[6] - 国六b及以上排放标准催化剂研发项目累计投入3939.25万元，进度24.48%[6] - 氢能源燃料电池关键材料研发项目累计投入2848.59万元，进度44.51%[6] - 补充流动资金累计投入4.80亿元，进度101.51%[6] 市场数据 - 今年1 - 9月，国内中重卡累计销量46.9万台，同比降8.7%，燃油重卡降30%，燃气重卡增38%，新能源重卡增139%[9] 项目调整 - 拟终止“汽车后处理装置智能制造产业园项目”，剩余资金19,294.40万元存专户[10] - 终止为降风险、提效率、维护公司及股东利益[10] - 2024年11月11日董事会审议通过终止议案[13] - 监事会同意终止，保荐机构核查无异议，需股东会审议[13][14][15]

担保额度 - 2024年原计划为子公司提供不超10亿元担保额度[2] - 2024年拟调整为不超10.5亿元担保额度[4] 子公司原担保额度 - 四川中自新材料有限公司原担保额度2亿元[2] - 成都中自光明催化科技有限公司原担保额度4亿元[2] - 四川中自复合材料有限公司原担保额度2亿元[2] - 四川中自未来能源有限公司原担保额度2亿元[2] 子公司调整后担保额度 - 四川中自复合材料有限公司调整后为2.5亿元[4] 子公司业绩 - 成都中自光明催化科技2023年营收65357.92万元，净利润934.21万元[5] - 四川中自新材料2023年净利润 - 128.61万元，无营收[6] - 四川中自复合材料2023年营收4459.14万元，净利润150.34万元[6] - 四川中自未来能源2023年营收681.92万元，净利润 - 336.24万元[7] 其他 - 公司未签担保协议，以实际合同为准[8] - 董事会认为调整担保额度助业务开展[9] - 被担保方子公司经营稳定无逾期担保[9] - 公司及子公司担保实际余额为0元[10] - 公司无逾期和涉诉担保[10]