关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条、第 十三条和第十四条规定的说明 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份、可 转换公司债券及支付现金的方式购买珠海诺延长天股权投资基金合伙企业（有限 合伙）、安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海市横琴 强科七号投资合伙企业（有限合伙）持有的珠海诺亚长天存储技术有限公司 49% 股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经审慎判断，公司董事会认为公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条、第十三条和第十四条规定，具体如下： 一、公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得 向特定对象发行股票的如下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的 除外； 3、现任董事和高级管理人员最近三年受到 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2026-017 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于聘任公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信 2025 年度业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。 2025 年度立信共为 770 家上市公司提供年报审计服务，主要行业 ：制造业、 科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电 力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费总额 9.16 亿元。 本公司同行业上市公司审计客户 102 家。 2、投资者保护能力 1 截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金人民币 1.71 亿元，购买的职业保 险累计赔偿限额为人民币 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): 独立营享候选人声明与承诺 本人陈卓,已充分了解并同意由提名人普舟半导体(上海)股份有限 公司董事会提名为普冉半导体(上海)股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任普冉半导体(上海)股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及 从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理 办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机 构独立董事管理办法》等的相关规定(如 ...

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的说明 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份、可 转换公司债券及支付现金的方式购买珠海诺延长天股权投资基金合伙企业（有限 合伙）、安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海市横琴 强科七号投资合伙企业（有限合伙）持有的珠海诺亚长天存储技术有限公司（以 下简称"诺亚长天"）49%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]31 号）等有关规定，公司董事会对本次交易对公司即期回报 的影响情况、采取的填补措施及承诺事项说明如下： 一、本次交易对当期每股收益的影响 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《普冉半导体（上海）股份 有限公司审阅报告及备考合并财务报表 ...

普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份、可 转换公司债券及支付现金的方式购买珠海诺延长天股权投资基金合伙企业（有限 合伙）、安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海市横 琴强科七号投资合伙企业（有限合伙）持有的珠海诺亚长天存储技术有限公司 49%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议 案》等相关议案。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以 下简称"预案"）等相关文件。 2025 年 3 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于普冉半导体（上海）股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买 资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案。现就《普冉 半导体（上海）股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并 募集配套资金报告书（草案）》（以下简称"草 ...

普冉半导体（上海）股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2025 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2025 年度审计过程中的履职情况进行评估，经评估，公司认为，立信在履职过程中勤 勉尽责，具备独立性，充分、公允地发表了审计意见。具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一） 资质条件 2、 投资者保护能力 1 截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金人民币 1.71 亿元，购买的职业保 险累计赔偿限额为人民币 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的 民事赔偿责任。 | 起诉（仲 | 被诉（被仲 | 诉讼（仲 | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | 裁）人 | 裁）事件 | 裁）金额 | | | | | | | 部分投资者以证券虚假陈述 责 ...

普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份、可 转换公司债券及支付现金的方式购买珠海诺延长天股权投资基金合伙企业（有限 合伙）、安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海市横 琴强科七号投资合伙企业（有限合伙）持有的珠海诺亚长天存储技术有限公司 49%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 普冉半导体（上海）股份有限公司董事会 公司股票于 2025 年 11 月 25 日开市起停牌，2025 年 10 月 27 日、2025 年 11 月 24 日分别为本次交易首次公告日前第 21 个交易日、第 1 个交易日，本次 交易首次公告日前连续 20 个交易日内股票价格波动情况，以及该期间大盘及行 业指数波动情况如下： 2026 年 3 月 20 日 | 项目 | 公告前第 （2025 | 21 年 10 | 个交易日 月 27 | 日） | 公告前第 （2025 | 1 年 月 11 | 个交易日 日） 24 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普冉股份（688766.SH）股票 ...

普冉半导体（上海）股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金 4、本独立财务顾问就本次交易出具的财务顾问专业意见已提交本独立财务 顾问内部核查机构审查，内部核查机构同意出具此专业意见； 5、本独立财务顾问在与普冉股份接触后到担任本次交易独立财务顾问期间， 已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、 操纵市场和证券欺诈问题。 1 国泰海通证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"普冉股份"或"上市公司"） 拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买珠海诺延、元禾璞华、横 琴强科持有的诺亚长天（以下简称"标的公司"）49%的股权并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指 引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关规定，认真 履行了尽职调查义务，对普冉股份相关的申报 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2026-026 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 4 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区银冬路 20 弄 8 号楼 1 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 13 日 至2026 年 4 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 本次股东会审议议案及投票股东类型 | ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2026-024 普冉半导体（上海）股份有限公司 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 关于第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十 七次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 3 月 20 日以现场结合通讯方式召 开，会议通知于 2026 年 3 月 10 日以电子邮件的方式发出。董事会共有 8 名董事， 实到董事 8 名，会议由董事长王楠先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《普冉半导体（上海）股份 有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长王楠先生主持，经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于<公司 202 ...