监事会会议召开情况 - 第二届监事会第二十次会议于2025年8月21日以现场及通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月11日通过电子邮件发出 [1] - 全体3名监事出席会议 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告符合监管要求 [1][2] - 报告内容客观真实反映公司2025年上半年经营管理和财务状况 [1] - 披露信息真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 报告真实准确反映募集资金存放与使用情况 符合相关规定 [2] - 专项报告内容详见上海证券交易所网站公告编号2025-056 [2][3] 资产减值准备 - 审议通过计提2025年半年度资产减值准备的议案 [3] - 计提转回及转销操作符合企业会计准则和公司会计政策 [3] - 决策程序规范 符合法律法规和公司章程规定 [3] 闲置募集资金管理 - 同意使用不超过2.8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [4] - 现金管理决策程序符合规定 有利于提高资金存放收益 [4] - 不影响募集资金投资项目实施计划和正常使用 [4]

核心观点 - 公司基于谨慎性原则对2025年半年度资产进行减值测试 计提信用减值损失165.70万元及存货跌价准备7,009.43万元 同时转回减值准备2,377.16万元并转销2,005.26万元 最终减少利润总额2,792.71万元 [1][2][5] 减值准备概况 - 2025年半年度计提信用减值损失165.70万元 其中应收账款坏账准备60.60万元 其他应收账款坏账准备105.10万元 [2] - 存货跌价准备本期计提7,009.43万元 转回2,377.16万元 转销2,005.26万元 [2] - 减值准备合计影响利润总额减少2,792.71万元 [2][5] 信用减值损失计量方法 - 应收账款按组合基础计算预期信用损失 参考历史信用损失经验及未来经济状况预测 [3] - 存在客观信用减值证据的应收账款采用单项计提方式 [3] - 其他应收款按未来12个月或整个存续期预期信用损失率计量 [3] 存货跌价准备计提依据 - 存货按成本与可变现净值孰低计量 对成本高于可变现净值部分计提跌价准备 [3] - 可变现净值基于估计售价减去至完工成本、销售费用及相关税费 [4] - 计提考虑因素包括存货持有目的、库龄、保管状态、历史消耗数据及未来使用情况 [5] 减值准备对公司影响 - 本次减值准备计提及转回操作减少2025年半年度利润总额2,792.71万元 [5] - 操作符合企业会计准则要求 未涉及会计计提方法变更 [5] 内部审议程序 - 董事会审计委员会认为减值准备计提符合会计准则 能真实反映资产状况 [5] - 董事会及监事会于2025年8月21日审议通过该议案 认为决策程序规范且符合公司章程 [6]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会 由董事会召集 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 涉及融资融券、转融通等特殊账户需按相关规定执行 [1] - 现场会议于2025年9月8日15:00在上海市浦东新区银冬路20弄8号楼公司1楼会议室召开 [3] 审议议案内容 - 唯一审议议案为《关于变更公司注册资本及经营地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 属非累积投票议案 [2] - 该议案已通过公司第二届董事会第二十次会议审议 于2025年8月22日通过指定媒体及交易所网站披露 [2] - 无关联股东需回避表决 会议资料将在会前登载于上海证券交易所网站 [2][3] 投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月8日全天 [3] - 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票平台(vote.sseinfo.com)开放时段为9:15-15:00 [3] - 同一表决权以第一次投票结果为准 股东需对所有议案完成表决后方可提交 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月1日 当日收市后登记在册的A股股东(股票代码688766)有权参会 [4] - 现场登记时间为2025年9月5日10:00-12:00及13:30-17:30 地点为上海市浦东新区张江镇银冬路20弄8号5层董事会办公室 [5] - 股东需持身份证、股东账户卡及营业执照(企业股东)等文件办理登记 不接受电话登记 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币1,245,545,363.61元 [1] - 截至2025年6月30日，报告期使用募集资金84,383,367.07元，闲置补流资金90,000,000元，永久补流资金269,184,576.96元 [1] - 报告期归还补流资金120,000,000元，累计利息收入减银行手续费2,531,209.7元 [1] 募集资金管理情况 - 公司已建立募集资金专户存储制度，与保荐机构及商业银行签订三方监管协议 [1] - 募集资金专户期末余额合计141,503,172.77元，分布在招商银行、上海银行、中信银行和浙江泰隆商业银行 [1] - 另存在定期存款账户余额45,500,000元 [1] 募集资金使用情况 - 2025年半年度投入募集资金总额35,356.8万元，累计投入募集资金总额100,877.33万元 [6] - 闪存芯片升级研发项目累计投入金额18,964.11万元，完成进度90.43% [6] - EEPROM芯片升级研发项目累计投入4,787.19万元，完成进度83.72% [6] - 总部基地及前沿技术研发项目累计投入24,029.26万元，完成进度84.04% [6] - 基于存储芯片的衍生芯片开发项目累计投入25,262.69万元，完成进度89.38% [6] - 超募资金累计投入30,427.58万元，完成进度69.23% [6] 闲置资金管理运作 - 2024年1月使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2025年1月6日全部归还 [3] - 2025年1月批准使用1.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [4] - 2024年8月批准使用不超过8.7亿元闲置募集资金进行现金管理，购买保本型产品 [4] - 截至2025年6月30日，通过现金管理实际获得收益包括：上海银行6,260,091.8元、26,058,086.94元等多项收益 [5] 超募资金使用安排 - 2025年1月经股东大会批准使用2.7亿元超募资金永久补充流动资金 [6] - 报告期内不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况 [6] - 2025年7月决定将"总部基地及前沿技术研发项目"结项，节余募集资金5,110.83万元永久补充流动资金 [6] 项目执行与资金管理 - 募集资金投资项目未发生变更 [6] - 公司已按监管要求披露募集资金存放与使用情况，不存在管理违规情形 [6] - 项目节余原因包括：实际采购单价低于预算、项目竣工整理周期、严格控制成本及现金管理收益 [7]

公司资本变动 - 公司以资本公积向全体股东每10股转增4股 转增后总股本由105,609,735股增加至147,741,965股 注册资本由105,609,735元增至147,741,965元 [1] - 限制性股票激励计划归属导致总股本增加307,137股 总股本由147,741,965股增至148,049,102股 注册资本同步增至148,049,102元 [2] - 公司章程第六条及第十九条同步修订 注册资本条款更新为148,049,102元 总股份数明确为148,049,102股普通股 [3] 公司经营地址变更 - 公司经营地址由上海自贸区申江路5005弄整体迁至浦东新区张江镇银冬路20弄8号 涵盖地下1-3层及2-5层空间 [3] - 公司章程第五条就公司住所条款进行对应修订 新地址明确为上海市浦东新区张江镇银冬路20弄8号 [3] 公司治理事项 - 公司于2025年8月22日召开第二届董事会第二十次会议 审议通过注册资本及经营地址变更、公司章程修订等议案 [1] - 相关变更及章程修订事项尚需提交股东大会审议 董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记及章程备案 [5] - 修订后的《公司章程（2025年08月修订）》将在上海证券交易所网站披露 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为134,861.41万元，扣除发行费用10,306.87万元后，实际募集资金净额为124,554.54万元 [1] - 发行股票数量为905.7180万股，每股发行价格为148.90元 [1] - 募集资金已于2021年8月16日全部到位，并由立信会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金使用与项目情况 - 截至2025年6月30日，公司募投项目及资金使用情况已通过专项报告披露 [2] - 公司使用超募资金28,262.83万元投资"基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化"项目 [2] - 公司通过股东大会决议使用超募资金增加"总部基地及前沿技术研发项目"投资额至28,591.63万元，其中追加超募资金17,797.73万元 [3] - 截至公告日，四大募投项目（闪存芯片升级研发及产业化、EEPROM芯片升级研发及产业化、总部基地及前沿技术研发、基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化）均已结项，结余资金永久补充流动资金 [6] - 闪存芯片和EEPROM芯片项目募集资金专户已于2023年6月1日前注销完毕 [7] 现金管理方案 - 公司使用不超过2.8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可滚动使用，期限为2025年9月1日至2026年8月31日 [1][7] - 投资品种限定为安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、协议存单、通知存款等），不得用于质押或证券投资 [8] - 现金管理由董事长行使决策权，财务部门负责具体实施 [1][8] - 收益将优先用于补足募投项目资金缺口及公司日常经营流动资金 [9] 治理程序与监督机制 - 该事项已经公司董事会、监事会审议通过，且无需提交股东大会审议 [1][10] - 保荐机构中信证券出具无异议核查意见，认为程序符合法规且未损害股东利益 [10][11] - 公司承诺严格按照监管要求履行信息披露义务，确保资金用途不变相改变 [9][10]

核心观点 - 公司通过"存储+"战略延伸和存储产品线优化 实现营业收入9.07亿元同比增长1.19% 其中存储系列芯片营收6.73亿元毛利率31.82% "存储+"系列收入2.33亿元同比增长35.62%毛利率28.69% [1][2][5] - 公司持续高强度研发投入1.48亿元占营业收入16.32% 研发人员284人占比60.17% 新增55人 获得64项发明专利和61项集成电路布图设计 [7] - 通过成本管控和供应链优化 包括双工艺制程推进和供应商QCDST管理机制 有效控制采购成本并提高良率 [11][12] 存储产品线进展 - NOR Flash产品线实现双工艺（SONOS及浮栅）、多制程（55nm及50nm）、全容量（4Mbit~1Gbit）矩阵 其中256Mbit~512Mbit大容量产品已交付工控和通讯客户 [2][3] - EEPROM产品线覆盖2Kbit~4Mbit容量 擦写次数1000万次且数据保持100年 车规产品通过AEC-Q100 Grade1标准 在车身摄像头和中控系统实现批量交付 [3][4] - SPD及TS系列配套DDR5内存条 上半年实现批量出货 应用于计算机和服务器领域 [4] "存储+"战略成果 - MCU产品总出货量超14亿颗 覆盖55nm和40nm工艺 支持24MHz~144MHz主频和20~100 IO封装 应用于智能家居、电机控制和TFT屏幕驱动等领域 [5][6] - Driver产品在手机摄像头模组实现开环和OIS芯片批量交付 第三代VOIS芯片量产 防抖等级提升 [6] - "存储+"系列芯片收入2.33亿元同比增长35.62% 毛利率28.69% 成为新增长引擎 [5] 研发与知识产权 - 研发费用1.48亿元占营业收入16.32% 研发人员284人较上年同期增加55人 [7] - 累计获得64项发明专利和61项集成电路布图设计 报告期内新增8项发明专利和6项布图设计 [7][8] 市场拓展 - 国内市场中在工控、通讯和消费电子领域拓展新客户 实现各产品线协同赋能 [8] - 海外市场中在欧美导入工业及通讯类市场 在日韩和印度提升本地化服务能力 在中东推进渠道建设 [9] - 荣获"2025年度技术突破IC设计公司"和"汽车电子·金芯奖-卓越产品奖"等行业奖项 [9] 成本与供应链管理 - 通过SONOS及ETOX双工艺制程缩进 降低单位芯片原材料消耗并提高晶圆利用率 [11] - 采用QCDST供应商管理机制 从质量、成本、发货、服务和技术维度考核供应商 [12] - 与国内主要晶圆代工厂和封测厂保持战略合作 确保产能稳定和安全 [12] 人才发展 - 员工总数较年初增加近10% 新增人员分布于芯片设计和工艺研发等关键岗位 [13] - 研发人员平均薪酬35.29万元 股权激励覆盖80%以上在职员工 [14] - 上半年完成培训31场总时长99小时 包括19场技术培训和8场管理培训 [15] 投资者关系 - 累计接待111家机构投资人调研 涵盖保险公司、基金公司和私募机构等类型 [16][17] - 通过官网、e互动平台和微信公众号等多渠道保持100%投资者问题回复率 [17] - 采用可视化年报和短视频等形式增强信息披露可读性 [18]

会议基本信息 - 会议将于2025年9月3日15:00-17:00通过上证路演中心视频直播及网络互动方式召开 [1][2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心（网址http://roadshow.sseinfo.com） [1][2] - 会议类型为半年度业绩说明会 重点讨论2025年半年度经营成果及财务指标 [1] 参会人员 - 董事长兼总经理王楠先生将出席说明会 [2] - 董事会秘书兼财务负责人钱佳美女士将参与交流 [2] - 独立董事蒋守雷先生将参加本次会议 [2] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年8月27日至9月2日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@puyasemi.com提前提问 [1][2] - 会议期间可通过上证路演中心网站在线参与互动交流 [2] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] 联系方式 - 投资者关系联系人张子怡 联系电话021-60791797 [3] - 官方指定联系邮箱ir@puyasemi.com [1][2][3]

公司基本信息 - 公司名称为普冉半导体（上海）股份有限公司 英文名称为Puya Semiconductor (Shanghai) Co Ltd [1] - 公司注册地址为上海市浦东新区张江镇银冬路20弄8号地下1层 [1] - 公司成立于上海市市场监督管理局注册登记 以发起方式设立 [1] - 公司于2021年6月22日获中国证监会批准首次公开发行人民币普通股9,057,180股 并于2021年8月23日在上海证券交易所上市 [1] - 公司注册资本为人民币148,049,102元 总股份数为148,049,102股 [1][5] - 公司为永久存续的股份有限公司 [1] 公司治理结构 - 董事长为公司的法定代表人 [2] - 公司全部资产分为等额股份 股东以认购股份为限承担责任 [2] - 公司章程对股东董事监事及高级管理人员具有法律约束力 [2] - 公司设立党组织并为党组织活动提供必要条件 [2] - 董事会由6名董事组成 其中独立董事2名 设董事长1人 [47] - 公司设总经理1名 副总经理数名 财务负责人和董事会秘书为高级管理人员 [57] 经营范围与宗旨 - 公司经营宗旨强调以创新产品和品质承诺满足客户期望 实现员工梦想并回报股东和社会 [2] - 经营范围包括半导体集成电路产品开发设计销售 网络科技计算机技术领域的技术开发咨询服务和转让 以及进出口业务 [2] - 公司可根据市场变化和业务发展需要调整经营范围和方式 需修改章程并登记 涉及限制项目需依法批准 [3] 股份结构与管理 - 公司股份采取股票形式 发行遵循公开公平公正原则 同股同权 [4] - 股票以人民币标明面值 每股面值1元 [4] - 股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [5] - 公司设立时发起人共持股2610.7884万股 持股比例100% 出资方式已足额缴纳 [5] - 公司不接受本公司股票作为质押权标的 [8] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 股东大会参与 监督建议 股份转让 信息查阅等权利 [10][11] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可请求监事会或董事会提起诉讼 [11] - 股东需遵守法律法规和章程 缴纳股金 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [12] - 持有5%以上表决权股份的股东质押股份需当日向公司书面报告 [13] 股东大会机制 - 股东大会为公司权力机构 决定经营方针投资计划 选举董事监事 审议重大事项 [13][14] - 股东大会分为年度和临时会议 年度会议每年1次 临时会议在特定情形下2个月内召开 [17] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会 [22] - 股东大会通知需提前20日（年度）或15日（临时）公告 包括时间地点议题等内容 [24] 董事会运作 - 董事会行使召集股东大会 执行决议 决定经营计划投资方案 制订财务方案等职权 [47] - 董事会会议需过半数董事出席 决议需全体董事过半数通过 [53] - 董事会设立审计提名薪酬与考核战略与投资四个专门委员会 [55] - 审计委员会负责审核财务信息 监督审计工作 需全体成员过半数同意提交董事会审议 [55] 高级管理人员 - 高级管理人员包括总经理副总经理财务负责人和董事会秘书 [57] - 总经理由董事长提名董事会聘任 每届任期三年 可连任 [57][58] - 总经理主持生产经营管理工作 组织实施董事会决议和年度经营计划投资方案 [58] - 高级管理人员不得在控股股东单位担任除董事监事外的其他行政职务 [58]

募集资金管理 - 公司使用不超过2.8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金使用期限为2025年9月1日至2026年8月31日 [1] - 资金用途限于购买安全性高、流动性好的保本型产品 [1] 决策程序 - 该议案经第二届董事会第二十次会议审议通过 [1] - 该议案经第二届监事会第二十次会议审议通过 [1] - 资金管理需确保不影响募集资金安全和投资项目进度 [1]