普冉半导体(上海)股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 普冉半导体(上海)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-72 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10081 号 普冉半导体(上海)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称"普冉 股份")财务报表,包括2024年12月31日 ...

中信证券股份有限公司 关于普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为普冉半导体（上海）股 份有限公司（以下简称"普冉股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 及后续持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就普冉股份 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2111 号《关于核准普冉半导体 （上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人 民币普通股 905.7180 万股，每股发行价格为 148.90 元，募集资金总额 134,861.41 万元，扣除各项发行费用人民币 10,306.87 万元（含税）后，实际募集资金净额 为人民币 124,5 ...

普冉半导体（上海）股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩—世营平台 ( http:/ 投告编码: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10082 号 普冉半导体(上海)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称贵 公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此 ...

普冉半导体（上海）股份有限公司 第二届董事会独立董事 2024 年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 蒋守雷，东南大学无线电技术专业毕业，研究员级高级工程师。1968 年 9 月至 1987 年 7 月就职于国营 742 厂，历任技术人员、工程师、副厂长、厂长， 1987 年 7 月至 1989 年 8 月就职于无锡微电子公司，担任副总经理，1989 年 8 月至 1995 年 9 月就职于中国华晶电子集团公司，担任副总经理，1993 年 5 月至 1996 年 3 月就职于华越微电子公司，担任总经理，1996 年 3 月至 1999 年 1 月就 职于上海华虹微电子有限公司，担任副总经理，1999 年 1 月至 2004 年 3 月就职 于上海华虹（集团）有限公司，担任副总裁，1990 年至 2005 年担任中国半导体 行业协会副理事长，2001 年 4 月至 2016 年 11 月任上海市集成电路行业协会秘 书长，2009 年 5 月至 2017 年 4 月担任上海市集成电路行业协会副会长，2017 年 5 月至今担任上海市集成电路行业协会高级顾问。2020 年 3 月至今担任公司 独立董 ...

公司治理 - 2024年召开董事会8次、股东大会4次，独立董事均出席[5] - 2024年召开专门委员会11次，独立董事出席10次[6] - 2024年独立董事召集并主持审计委员会5次[6] - 2024年独立董事参加提名委员会1次[7] - 2024年独立董事参加薪酬与考核委员会4次[8] - 2024年独立董事对各项议案均投赞成票[5][7][10] 人事与激励 - 2024年未进行董事任免，未聘任或解聘高级管理人员[20] - 2024年向限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票[20][21] - 作废2021年及2022年部分限制性股票[22] 合规情况 - 除为员工租房担保外，无其他对外担保及资金占用[23] - 2023年度及2024年半年度募集资金使用合规[25] - 2023年利润分配及转增股本方案合规[26] - 公司及董监高、股东严格履行承诺[27] - 信息披露及时、真实、准确、完整[28][29] - 内部控制制度执行良好[30] 未来展望 - 2025年独立董事将履职尽责，加强沟通，关注经营[32] - 2025年独立董事将督促规范运作，提升履职能力[32]

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事蒋守雷、陈德荣的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查公司独立董事蒋守雷、陈德荣的兼职、任职情况以及其签署的独 立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任职 以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 普冉半导体（上海）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 关于 2024 年度独立董事独立性情况专项意见报告 ...

财务审计 - 立信对普冉股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金汇总表 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表[3] - 汇总表信息与审计资料及财报披露无重大不一致[4] - 汇总表于2025年3月28日获董事会批准[9]

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-020 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日 召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于2024年度计提资产减值准备的议案》。 现将相关情况具体内容公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1 2024 年度，公司计提减值准备人民币 5,138.03 万元，转回/转销减值准备 根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定，为客观、公允地反映 公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，基于谨慎性原 则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司资产进行了减值测试，对截至 2024 年 12 月 31 日可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。同时， 对减值影响因素确认消失的资产，在原已计提的减值准备金额内进行转回 ...

公司代码：688766 公司简称：普冉股份 普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 普冉半导体（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-019 普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，普冉半导体（上海）股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"）就 2024 年度（以下又称"报告期"）募集资金 存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准普冉半导体（上海）股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2111 号）核准，普冉半导体（上海） 股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股） 9,057,180.00 股，发行价格为 148.90 元/股，募集资金总额为 1,348,614,1 ...