激励计划考核 - 考核期为2025 - 2028年，每年考核一次[14] - 考核结果保存期10年，超期审批后销毁[17] 营收增长目标 - 首次授予2025 - 2028年目标值分别不低于70%、120%、160%、200%[8] - 首次授予2025 - 2028年触发值分别不低于35%、65%、95%、125%[8] - 预留授予2025 - 2026年目标值分别不低于70%、120%[9] - 预留授予2025 - 2026年触发值分别不低于35%、65%[9] 归属比例规则 - 营收增长率≥目标值，公司层面归属比例100%[9] - 触发值≤营收增长率＜目标值，按公式计算归属比例[9] - 营收增长率＜触发值，公司层面归属比例0%[9] - 激励对象分四级，对应个人层面归属比例不同[11] 办法执行与实施 - 与规定冲突按规定执行，未明确按规定和计划执行[20] - 与日后法规冲突以法规为准[20] - 办法自股东大会通过且计划生效后实施[21] 其他 - 董事会发布时间为2025年1月8日[22]

募资情况 - 公司首次公开发行9,057,180股，每股发行价148.90元，募资总额134,861.4102万元，净额124,554.5364万元[1] - 公司超募资金总额90,009.34万元[5] 资金使用 - 拟用2.7亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.9969%[5] - 拟追加“总部基地及前沿技术研发项目”投资17,797.73万元，使该项目投资达28,591.63万元，预定可使用日期调至2025年6月[4] 项目投资 - 闪存芯片升级研发及产业化项目投资18,964.11万元[5] - EEPROM芯片升级研发及产业化项目投资4,787.19万元[5] - 总部基地及前沿技术研发项目原投资10,793.90万元[5] - 基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化项目投资28,262.83万元[5] 决策进展 - 2025年1月8日董事会和监事会通过使用2.7亿元超募资金永久补充流动资金议案，待股东大会审议[7] - 保荐机构对使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议[9]

股权激励投票征集 - 独立董事蒋守雷征集投票权，时间为2025年1月21 - 22日[2][3] - 征集人对表决事项表决意见为同意[4][5] - 需征集委托投票权的议案有三项[7] 股东大会信息 - 现场会议时间为2025年1月24日15时，网络投票时间为同日[6] - 召开地点为上海市浦东新区申江路5005弄1号9楼公司会议室[7] 征集对象与方式 - 征集对象为截至2025年1月20日交易结束后登记在册股东[8] - 征集方式为在上海证券交易所网站及四大证券报发布公告[8] 授权委托规定 - 按格式填写授权委托书并提交相关文件，送达指定地址[8][9] - 授权委托有效需按要求送达、在征集时间内提交等[10] - 授权委托需明确投票指示，选多项或未选则无效[12]

资金安排 - 拟将2.7亿元超募资金用于永久补充流动资金[3] - 拟使用不超过1.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[15] 激励计划 - 董事会同意2025年限制性股票激励计划等相关事项，待股东大会审议[6][7][8][10][11][14] 组织架构 - 董事会同意调整现行组织架构并授权管理层实施完善[17] 会议安排 - 2025年1月8日召开第二届董事会第十三次会议[2] - 2025年1月24日15:00召开第一次临时股东大会[18]

资金使用 - 拟用2.7亿元超募资金永久补充流动资金[3] - 拟用不超1.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[12] 激励计划 - 拟实施2025年限制性股票激励计划[5] - 通过激励计划实施考核管理办法[6] - 核实首次授予激励对象名单[9] 会议相关 - 第二届监事会第十三次会议于2025年1月8日召开[2] - 各项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[5][6][8][11][13] 公示与审核 - 激励对象名单公示期不少于10天[10] - 监事会将在股东大会审议前5日披露审核意见及公示说明[10]

股权激励资格 - 公司不存在不得实行股权激励的情形[1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] - 激励对象具备任职资格，无不得参与激励情形[2] 激励对象安排 - 激励对象不包括特定人员及其亲属[3] - 公司将公示激励对象名单，公示期不少于10天[3] 审议流程 - 监事会将披露审核意见及公示情况说明[3] - 激励计划相关议案需股东大会审议通过[3] 其他安排 - 公司无向激励对象提供财务资助计划[4] - 实施激励计划利于公司发展，无损股东利益[4]

股权激励计划 - 2025年限制性股票激励计划拟授出权益总量111.2790万股[1] - 133人获授89.0232万股，占拟授权益80.00%，占股本0.84%[1] - 预留22.2558万股，占拟授权益20.00%，占股本0.21%[1] 激励对象规定 - 首次授予不包括独董、监事等特定人员[2] - 预留激励对象在计划通过后12个月内确定[2]

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票111.2790万股，占公司股本总额1.05%[7][41] - 首次授予89.0232万股，占公司股本总额0.84%，占拟授予总数80%[7][41] - 预留22.2558万股，占公司股本总额0.21%，占拟授予总数20%[7][41] - 首次授予激励对象133人，占2024年9月30日员工总数31.44%[9][34] - 首次授予限制性股票的授予价格为55.49元/股[10][58] - 激励计划有效期最长不超过60个月[10][49] 归属安排 - 首次授予的限制性股票分四期归属，各期归属比例为25%[10][53] - 预留的限制性股票分两期归属，各期归属比例为50%[10][54] 业绩目标 - 2025 - 2028年营业收入增长率目标值分别为70%、120%、160%、200%，触发值分别为35%、65%、95%、125%[69][75] 过往激励计划情况 - 2021年激励计划首次授予28万股，目前未归属，多次作废后未归属股数变为151,402股[23][24] - 2022年激励计划首次授予48万股，预留授予10.5815万股，目前未归属，多次作废后首次授予未归属股数变为35.2886万股，预留授予未归属股数变为4.9745万股[25][26] - 2024年激励计划首次授予34.5519万股，预留授予11.406万股，目前未归属[27] 实施流程 - 激励计划经股东大会特别决议审议通过后实施，60日内召开董事会首次授予权益并完成公告等程序，否则终止[15][100] - 预留权益授予对象应在计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超12个月未明确则失效[35][102] 其他要点 - 预计首次授予的权益费用总额为4837.51万元[94] - 标的股价为106.01元/股[94] - 历史波动率为25.32%[94] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[94] - 有效期分别为1年、2年、3年、4年[94]

不动产交易 - 公司购买6192.56平方米房屋，总价约19537万元[2] - 2024年12月23日与上海集芯汇签《不动产买卖合同》[2] - 合同签署5日内付全部房款195370000元（含9%增值税）[11] - 2022年8月付1200万元意向金，合同生效且收全款后2个工作日无息退还[13] - 甲方2024年12月31日前腾房通知乙方验收，乙方5日内查验[14] - 2025年1月31日前双方共同办转让过户手续[14] - 不动产风险责任自转移占有日起转移给乙方[15] - 受让物业自转让登记日起5年内不得再次转让[18] - 物业出租比例原则上不超建筑面积20%[18] 项目投资 - “总部基地及前沿技术研发项目”总投资28591.63万元[2] - 资金来源为原项目募集10793.90万元及追加超募17797.73万元[2] 业绩承诺 - 承诺2026年达产销售收入189800万元/年，税收2109万元/年，销售产出率298002元/平方米[18] 风险提示 - 募投项目后续实施可能有不能如期完工等风险[24] - 募投项目建成后新增折旧及摊销或影响公司利润[25] - 签署合同后最终能否成功交易有不确定性[26] 违约责任 - 乙方未按时付款，每延迟一日违约金按逾期未付款万分之五算，超5天按全部房价款20%支付[19] - 甲方未按时交房，自催告15日后每延迟一日按乙方已付房价款万分之五算，乙方解约甲方按已收款20％支付[20] - 因甲方原因乙方未按时办房地产权证，每延迟一日违约金为总房价款万分之五[20]

股价情况 - 2024年12月11 - 13日公司股票连续3日收盘涨幅偏离值累计超30%[2][3] 经营与信息 - 公司生产经营正常，无重大变化[5] - 控股股东等无影响股价异常波动重大事项及未披露信息[2][5] - 截止公告披露日无应披露未披露事项及筹划意向[7] 风险提醒 - 提醒投资者注意股价波动及股市风险[8]