| | | | 整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，已使用的募集资金均投向所承 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 诺的募集资金投资项目，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投 | | | | | | | | | 向和进展情况均如实履行了披露义务。 | | | | | | | | | | | | 特此公告。 | | | 普冉半导体（上海）股份有限公司董事会 | | | | | | | | | | 附表 | | 1：募集资金使用情况对照表 | | | | | | | | | | | | | | | 募集资金使用情况对照表 | | | | | | | | 编制单位：普冉半导体（上海）股份有限公司 | | | | | | 2024 年度 | | | | 单位：元 | | | | | | | | | | | | | | 募集资金总额 | | | | | 1,245,545,363.61 | | 本年度投入募集资金 | | | 总额 | | | | 294 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-022 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"普冉股份"） 本次与上海伟测半导体科技股份有限公司及其合并范围内的控股子公司（以下简 称"伟测科技"）的日常关联交易预计不超过6,500万元，即预计2025年4月1日至 2025年年度股东大会召开之日止（以下简称"本次交易期间"）累计发生额不超 过6,500万元人民币（不含税）。 公司与伟测科技的日常关联交易属于公司正常生产经营往来，不影响公 司独立性，亦不会对关联方形成较大的依赖； 本次2025年度日常关联交易预计金额事项尚需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 1、 董事会表决情况和关联董事回避情况 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日分 别召开第二届董事会第十五次会议与第二届监事会 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-021 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于聘任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-023 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于 2025 年度为员工租房提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）员 工，不包括公司董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人及其关联方。 本次担保金额：为公司员工租房提供担保金额不超过50万。 已实际为其提供的担保余额：截至2024年末，公司为员工提供担保金额 为17.94万元。 本次担保是否有反担保：是 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情况 本次提供担保事项经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第 十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、 担保情况概述 公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于2025年度为员工租房提供担保的议案》，为帮助公 司员工减轻租房压力，公司（分公司）拟为员工租赁公租房提供担保，担保合计 金额不超过人民币50万元 ...

2024 年，公司基于"存储"与"存储+"并行的战略，多产品线并举，保持高强度研 发投入，重视产品研发创新和工艺深化，在原有存储芯片领域，继续拓展品类，加速 产品迭代及产品性能和成本优化，并加强向工控、车规等领域发展的投入，持续扩大 市场份额。同时，公司发挥特色工艺优势，延展"存储+"战略路径，持续增强公司的自 主研发能力，加强公司人才梯队建设，推进 MCU 及 VCM Driver 等新产品技术与应 用布局。 报告期内，全球半导体市场竞争激烈且形势多变，公司凭借敏锐的市场洞察力和 高效的战略执行力，积极把握半导体设计行业景气度变化的契机，在下游市场需求回 暖和终端应用创新的带动下，实现了业绩的快速增长。去年全年，公司实现营业收入 18.04 亿元，同比增长 60.03%，实现扣非前净利润 2.92 亿元，较上年同期增加 3.41 亿 元，扭亏为盈；实现扣非后净利润 2.69 亿元，较上年同期增加 3.34 亿元。公司在产 品、市场、供应链等多维度协同发力，积极应对市场挑战，优化业务布局，谋求稳健 普冉半导体（上海）股份有限公司 "提质增效重回报"2024 年度方案执行情况 及 2025 年度行动方案的报告 ...

立信 2024 年度业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 普冉半导体（上海）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况的报告 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公司 2024 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司审计委员会切实对立信在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体 情况如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格， ...

普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 2024 年度，普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《普冉半导体（上海）股份有限公司董事会审计委员 会议事规则》等的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会监督、 核查的职责。现将公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年度，公司第二届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为陈德荣 先生、蒋守雷先生、陈凯先生，其中陈德荣先生任主任委员。审计委员会各成员 具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。 二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司审计委员会共召集 5 次会议，全体委员均亲自出席会议， 无缺席情况，年度内，会议情况具体如下： | 审议届次 | 召开时间 | 审议事项 ...

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配及资本公积转增股本方案，拟每股派发现金红利0.43元（含税）、每股转增0.4股，该方案尚需股东大会审议通过，同时说明了现金分红比例低于30%的原因及公司后续规划 [1][2][3] 利润分配方案内容 具体内容 - 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户股份为基数分配利润及转增股本，若期间基数变动，维持每股分配及转增比例不变，调整总额并另行公告 [1][2][3] - 以2024年12月31日总股本105,609,735股扣减回购专用账户279,160股后的105,330,575股为基数测算，拟派发现金红利45,292,147.25元（含税），2024年半年度已派发现金红利20,012,809.25元（含税），本年度现金分红总额65,304,956.50元，占2024年度归属于上市公司股东净利润比例为22.33% [2] - 以同样基数测算，合计转增42,132,230股，转增后总股本将增加至147,741,965股（以最终登记结果为准），回购专用账户279,160股不参与分配及转增 [3] 不触及其他风险警示情形说明 - 公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润和母公司报表年末未分配利润为正值，不触及《科创板股票上市规则》相关风险警示情形 [3] - 近三年现金分红总额分别为65,304,956.50元、0、10,346,922.23元，归属于上市公司股东净利润分别为292,416,562.47元、 -48,274,289.54元、83,146,348.73元等多项指标符合要求 [3][4] 本年度现金分红比例低于30%的情况说明 公司所处行业及其特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求 - 公司主营非易失性存储器芯片设计与销售，所处集成电路设计行业发展活力高，市场竞争加剧，产品需求增长且对性能技术要求提高，行业准入壁垒高，人才紧缺，受外部环境影响大 [4] - 公司采用Fabless模式，专注设计和销售环节，委托代工完成其余环节，目前处于发展阶段，需大量资金用于人才、研发、产能和市场等方面 [4][5][6] 公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况 - 留存未分配利润用于技术研发、产能扩充、人才激励、质量管理等，以保障公司经营目标实现，提升效益和长期回报 [6] - 2024年度末留存未分配利润滚存至下一年度，满足生产经营等资金需求，未来规范资金使用管理，提高效率 [7] 公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利 - 公司在股东大会股权登记日前通过网上业绩说明会说明现金分红方案，对中小股东表决情况单独计票并披露 [7] 公司为增强投资者回报水平拟采取的措施 - 聚焦主业提升竞争力，加强成本管控和投资者服务，增强分红稳定性、持续性和可预期性，提高股息率 [7][8] - 2025年结合资金、经营和战略目标，讨论回报投资者方案，合理提高分红率和股息率 [8] 公司履行的决策程序 董事会会议的召开、审议和表决情况 - 2025年3月28日第二届董事会第十五次会议审议通过方案，全体董事同意并提交2024年年度股东大会审议 [8] 监事会意见 - 监事会认为方案符合公司实际，考虑业务发展，执行《公司章程》规定，审议程序合法，同意相关事项 [9]

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-024 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 2025 年度以简易程序 向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上 市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，普冉半导体（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票并办理 相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发 行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限 自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召 ...

中信证券股份有限公司 关于普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年日常关联交易预计额度事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为普冉半 导体（上海）股份有限公司（以下简称"普冉股份"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及 业务规则，对普冉股份 2025 年度日常关联交易预计额度事项进行了审慎核查， 情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易预计金额和类别 公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计 的议案》，对公司 2025 年 4 月 1 日至 2025 年年度股东大会召开之日期间（以下 简称"本次交易期间"）与关联方的交易情况进行了预计。本次交易期间日常关 联交易预计和执行情况详见下表： | | | | | | 2025 年初至 | | 2024 年 | 4 | | | | --- | --- | --- | -- ...