证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-043 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 16 日 15 点 00 分 股东会召开日期：2025年6月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 召开地点：上海市浦东新区申江路 5005 弄 1 号楼 9 楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票 ...

(本页以下无正文，为签字页) 2 普申半导体(上海)股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二 个归属期、2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属名单的核查意见 普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板上 市公司自律监管指南第4号 -- 股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《普申半导体(上海)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,对公司 2022年限制性股票激励计划(以下简称"2022年激励计划") 首次及预留授予部分第二个归属期归属名单和 2024 年限制性股票激励计划(以 下简称"2024 年激励计划")首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核查, 发表核查意见如下: 2022 年激励计划首次及预留授予第二个归属期拟归属的 98 名及 69 名激励 对象和 2 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-041 普冉半导体（上海）股份有限公司 （一）审议通过了《关于调整公司 2022 年、2024 年限制性股票激励计划授 予价格及授予数量的议案》 监事会认为：本次对 2022 年激励计划、2024 年激励计划首次及预留部分授 予价格及授予数量的调整符合《普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年限制 性股票激励计划（草案）》《普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》的相关规定和对应股东大会的授权，调整事项履行的程 序合法合规。调整后的授予价格、权益数量均符合相关法律、法规及规范性文件 所规定的条件。 综上，我们同意本次对公司 2022 年激励计划、2024 年激励计划授予价格及 权益数量的调整。 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关于第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十七次 会 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会 议通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件的方式发出。董事会共有 6 名董事，实到 董事 6 名，会议由董事长王楠先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《普冉半导体（上海）股份有 限公司董事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于第二届董事会第十七次会议决议公告 本次会议由董事长王楠先生主持，经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于调整公司 2022 年、2024 年限制性股票激励计划授 予价格及授予数 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-039 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符 合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：139,584 股 归属股票来源：普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票 一、 本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）股权激励 计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票 （2）首次授予数量：本激励计划首次授予限制性股票 34.5519 万股，约占 本激励计划草案公布日公司股本总额 7,551.5285 万股的 0.46%。 （3）授予价格：23.19 元/股（调整后），即满足授予条件后，激励对象可以 以 23.19 元/股（调整后）的价格购买公司从二级 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-034 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于调整 2022 年、2024 年限制性股票激励计划授予价格及授 予数量的公告 同日，公司召开第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于<普冉半导 体（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》以及《关于核实<普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年限制 性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的 相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、 2022 年 12 月 13 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《普冉半导体（上海）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》， 根据公司其他独立董事的委托，独立董事蒋守雷先生作为征集人，就公司 2022 年第 五次临时股东大会审议的公司本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票 权。 3、 2022 年 12 月 13 日至 2022 年 12 月 2 ...

上海君澜律师事务所 关于 普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划 调整、作废及归属相关事项 之 法律意见书 二〇二五年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划 调整、作废及归属相关事项之 法律意见书 致：普冉半导体（上海）股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受普冉半导体（上海）股份 有限公司（以下简称"公司"或"普冉股份"）的委托，根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《普冉半导体（上海） 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《2022 年激励计 划》"）及《普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《2024 年激励计划》"）的规定，就普冉股份《2022 年激励计划》 及《2024 年激励计划》调整授予价格及数量、作废部分已 ...

差异化权益分派的法律依据 - 本次差异化权益分派依据《公司法》《证券法》《回购规则》《回购指引》《上市规则》及《公司章程》等中国现行法律法规执行 [2] - 公司2022年8月25日董事会决议通过股份回购方案，明确回购资金规模3,500-7,000万元人民币，回购价格上限240元/股，回购股份专用于员工持股计划 [8] - 截至2023年8月18日已完成回购279,160股存放于专用账户，根据规定该部分股份不享有利润分配权 [8] 权益分派方案细节 - 以2024年度股权登记日总股本扣除回购股份后的105,330,575股为基数实施分派 [8][9] - 每10股派发现金红利4.3元（含税）同时转增4股，回购账户股份不参与分配 [8] - 现金分红总额约4,529.21万元（105,330,575×0.43元），转增股份42,132,230股（105,330,575×0.4） [8][9] 除权除息计算机制 - 以2025年4月25日收盘价99.04元/股为基准计算参考价 [9] - 实际除权参考价计算公式：（前收盘价-现金红利）÷（1+流通股份变动比例） [9] - 经测算实际除权价为70.44元/股，与虚拟分派参考价70.49元/股的偏差绝对值小于1% [10] 法律合规性结论 - 律师事务所确认本次差异化权益分派符合所有适用法律法规 [10] - 方案不存在损害公司及全体股东利益的情形 [10]

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-033 普冉半导体（上海）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 每股转增0.4股 ? 相关日期 新增无限售条件流 股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 ? 是否涉及差异化分红送转：是 ? 每股分配比例，每股转增比例 每股现金红利0.43元 通股份上市日 一、 通过分配、转增股本方案的股东会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司2025 年 4 月 22 日的2024年年度股东会审 议通过。 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司回购专 ...

上海贤云律师事务所 关于 普冉半导体（上海）股份有限公司 差异化权益分派事项 之 法律意见书 二〇二五年四月 地址：上海市中国上海市静安区新闸路668号利园办公楼1101室 电话：86-21- 6288-0169 邮编：200040 邮件：admin@shinecloudpartners.com 中国上海市静安区新闸路 668 号 利园办公楼 1101 室 电话：+86 21 6288 0169 www.shinecloudpartners.com 上海贤云律师事务所 关于普冉半导体（上海）股份有限公司 差异化权益分派事项之 法律意见书 致：普冉半导体（上海）股份有限公司 根据普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"普冉股份"）的委托，上 海贤云律师事务所（以下简称"本所"）就公司2024年年度利润分配涉及的差异化权益分 派有关事宜（以下简称"本次差异化权益分派"），依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回 购规则》（以下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》（以下简称 ...