文章核心观点 - 普冉股份2024年营收和净利润表现良好，未来将应对市场变化优化提升各方面能力并实施具体经营计划 [1][2] 公司经营情况 - 2024年公司实现营收18.04亿元，同比增长60.03%；归属于上市公司股东的净利润为2.92亿元，同比扭亏为盈；产品综合毛利率为33.55%，同比上升9.26个百分点 [1] - 主营业务是非易失性存储器芯片及基于存储芯片的衍生芯片的设计与销售，主要产品包括NOR Flash和EEPROM两大类非易失性存储器芯片、微控制器芯片以及模拟产品等 [1] - 2024年半导体设计行业景气度回升，公司把握契机开拓市场和客户群体，进行技术和产品创新，营业收入达成立以来新高 [1] - 近年持续高投入的研发项目逐步落地，公司把握新增领域增量市场机遇，提高新产品市场渗透率，市场地位和竞争优势进一步提高 [1] 公司研发情况 - 报告期内投入研发费用24196.72万元，占营业收入的比例达到13.42%，较上年同期增长26.49% [2] - 通过持续增加研发投入，公司整体研发能力快速提升，原有产品迭代并实施性能优化，新产品按计划实现量产，产品竞争力和覆盖面进一步增强 [2] - 截至报告期末，公司研发及技术人员较上年同期增加15.53% [2] 行业展望与公司计划 - 2025年半导体产业将呈现区域性竞争加剧、技术分层加剧、突破与挑战并存的局面 [2] - 公司将积极应对市场环境变化，持续加大技术和产品研发投入，提高存量市场占有率，把握新兴领域增量市场，在产品竞争力、市场开拓、供应链布局、人才发展等方面不断优化提升 [2] - 具体经营计划包括聚焦非易失存储器工艺开发等成为有竞争力厂商、实施“存储+”战略、拓展国际大客户、与上下游供应链伙伴协同创新及推进海外供应链建设等 [2]

文章核心观点 公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过提请股东大会授权董事会2025年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案，授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，该议案尚需提交公司股东大会审议通过 [1][5] 本次授权事宜的具体内容 - 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件，授权董事会根据相关法律法规对公司实际情况自查和论证 [2] - 发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币，发行数量按募集资金总额除以发行价格确定，不超发行前公司股本总数的30% [2] - 发行方式采用以简易程序向特定对象发行，发行对象为符合规定的机构和个人，不超35名，均以现金认购 [2] - 定价方式为不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，若发生除权、除息事项，发行底价相应调整 [2] - 募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，使用应符合规定 [3] - 发行前公司滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享 [4] - 股票上市地点为上海证券交易所科创板 [4] - 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜，包括制定调整发行方案、调整募集资金投资项目、处理相关材料和信息披露等，还可转授予董事长或其授权人士行使 [4] - 决议有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [5] 审议程序 公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过相关议案，同意自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日前，授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票 [5]

文章核心观点 普冉半导体（上海）股份有限公司第二届监事会第十五次会议审议多项议案并形成决议，多数议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 [1][2][3][5][8][9][10] 监事会会议召开情况 - 会议于 2025 年 3 月 28 日以现场及通讯方式召开，通知于 3 月 18 日以电子邮件发出 [1] - 全体 3 名监事均出席，会议由监事陈涛主持，召集、召开和表决程序合规 [1] 监事会会议审议情况 《关于 <公司 2024 年度监事会工作报告> 的议案》 - 监事会认为报告客观真实反映情况，同意提交 2024 年年度股东大会审议 [1] - 表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 [2] 《关于 <公司 2024 年度财务决算报告> 的议案》 - 2024 年营业利润和利润总额 3.05 亿元，同比增加 3.75 亿元；归母净利润 2.92 亿元，同比增加 3.41 亿元；扣非归母净利润 2.69 亿元，同比增加 3.34 亿元 [2] - 监事会认为报告客观准确反映财务等情况，同意提交 2024 年年度股东大会审议 [2] - 表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 [2] 《关于 <公司 2025 年度财务预算报告> 的议案》 - 监事会认为预算结合行业等情况制定，符合公司需求，同意提交 2024 年年度股东大会审议 [3] - 表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 [3] 《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 - 监事会认为方案符合实际，利于公司发展和回报投资者，执行规定且程序合规，同意相关事项 [3][4] - 表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，需提交 2024 年年度股东大会审议 [5] 《关于 <公司 2024 年年度报告> 及摘要的议案》 - 监事会认为报告内容等符合规定，信息真实准确完整，同意出具并披露，提交 2024 年年度股东大会审议 [5] - 表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 [5] 《关于 <公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》 - 监事会认为报告真实准确反映情况，符合规定，同意出具并披露 [6] - 表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 [6] 《关于 <公司 2024 年度内部控制评价报告> 的议案》 - 监事会认为公司在基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷，期间无影响评价结论因素，同意出具并披露 [6][7] - 表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 [7] 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 - 监事会认为计提等符合准则和政策，反映财务和经营成果，程序规范，同意相关事项 [7] - 表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 [8] 《关于聘任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》 - 监事会认为立信所 2024 年审计尽责，能满足 2025 年审计要求，同意续聘，提交 2024 年年度股东大会审议 [8] - 表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 [8] 《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》 - 监事会认为关联交易符合实际，遵循公允原则，不影响独立性和成果，未损害利益，同意相关事项 [9] - 表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，需提交 2024 年年度股东大会审议 [9] 《关于 2025 年度为员工租房提供担保的议案》 - 监事会认为担保符合实际和规划，风险可控，程序合法，未损害利益，同意相关事项 [10] - 表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 [10] 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 - 监事会认为方案结合发展和经营情况，合理且未损害利益 [10] - 全体监事回避表决，直接提交 2024 年年度股东大会审议 [10]

| | | | 整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，已使用的募集资金均投向所承 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 诺的募集资金投资项目，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投 | | | | | | | | | 向和进展情况均如实履行了披露义务。 | | | | | | | | | | | | 特此公告。 | | | 普冉半导体（上海）股份有限公司董事会 | | | | | | | | | | 附表 | | 1：募集资金使用情况对照表 | | | | | | | | | | | | | | | 募集资金使用情况对照表 | | | | | | | | 编制单位：普冉半导体（上海）股份有限公司 | | | | | | 2024 年度 | | | | 单位：元 | | | | | | | | | | | | | | 募集资金总额 | | | | | 1,245,545,363.61 | | 本年度投入募集资金 | | | 总额 | | | | 294 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-022 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"普冉股份"） 本次与上海伟测半导体科技股份有限公司及其合并范围内的控股子公司（以下简 称"伟测科技"）的日常关联交易预计不超过6,500万元，即预计2025年4月1日至 2025年年度股东大会召开之日止（以下简称"本次交易期间"）累计发生额不超 过6,500万元人民币（不含税）。 公司与伟测科技的日常关联交易属于公司正常生产经营往来，不影响公 司独立性，亦不会对关联方形成较大的依赖； 本次2025年度日常关联交易预计金额事项尚需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 1、 董事会表决情况和关联董事回避情况 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日分 别召开第二届董事会第十五次会议与第二届监事会 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-021 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于聘任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-023 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于 2025 年度为员工租房提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）员 工，不包括公司董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人及其关联方。 本次担保金额：为公司员工租房提供担保金额不超过50万。 已实际为其提供的担保余额：截至2024年末，公司为员工提供担保金额 为17.94万元。 本次担保是否有反担保：是 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情况 本次提供担保事项经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第 十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、 担保情况概述 公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于2025年度为员工租房提供担保的议案》，为帮助公 司员工减轻租房压力，公司（分公司）拟为员工租赁公租房提供担保，担保合计 金额不超过人民币50万元 ...

2024 年，公司基于"存储"与"存储+"并行的战略，多产品线并举，保持高强度研 发投入，重视产品研发创新和工艺深化，在原有存储芯片领域，继续拓展品类，加速 产品迭代及产品性能和成本优化，并加强向工控、车规等领域发展的投入，持续扩大 市场份额。同时，公司发挥特色工艺优势，延展"存储+"战略路径，持续增强公司的自 主研发能力，加强公司人才梯队建设，推进 MCU 及 VCM Driver 等新产品技术与应 用布局。 报告期内，全球半导体市场竞争激烈且形势多变，公司凭借敏锐的市场洞察力和 高效的战略执行力，积极把握半导体设计行业景气度变化的契机，在下游市场需求回 暖和终端应用创新的带动下，实现了业绩的快速增长。去年全年，公司实现营业收入 18.04 亿元，同比增长 60.03%，实现扣非前净利润 2.92 亿元，较上年同期增加 3.41 亿 元，扭亏为盈；实现扣非后净利润 2.69 亿元，较上年同期增加 3.34 亿元。公司在产 品、市场、供应链等多维度协同发力，积极应对市场挑战，优化业务布局，谋求稳健 普冉半导体（上海）股份有限公司 "提质增效重回报"2024 年度方案执行情况 及 2025 年度行动方案的报告 ...

立信 2024 年度业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 普冉半导体（上海）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况的报告 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公司 2024 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司审计委员会切实对立信在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体 情况如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格， ...

普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 2024 年度，普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《普冉半导体（上海）股份有限公司董事会审计委员 会议事规则》等的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会监督、 核查的职责。现将公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年度，公司第二届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为陈德荣 先生、蒋守雷先生、陈凯先生，其中陈德荣先生任主任委员。审计委员会各成员 具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。 二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司审计委员会共召集 5 次会议，全体委员均亲自出席会议， 无缺席情况，年度内，会议情况具体如下： | 审议届次 | 召开时间 | 审议事项 ...