普冉半导体（上海）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责 情况的报告 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公司 2025 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司审计委员会切实对立信在 2025 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体 情况如下： 一、 2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,5 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2026-018 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于 2026 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"普冉股份"） 本次与上海伟测半导体科技股份有限公司及其合并范围内的控股子公司（以下简 称"伟测科技"）的日常关联交易预计不超过8,200万元，即预计2026年4月1日至 2026年年度股东会召开之日止（以下简称"本次交易期间"）累计发生额不超过 8,200万元人民币（不含税）。 公司与伟测科技的日常关联交易属于公司正常生产经营往来，不影响公 司独立性，亦不会对关联方形成较大的依赖； 本次2026年度日常关联交易预计金额事项尚需提交股东会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 1、 董事会表决情况和关联董事回避情况 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月20日召 开第二届董事会第二十七次会议，董事会以"7票同意 ...

一、董事会审计委员会基本情况 2025 年度，公司第二届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为陈德荣 先生、蒋守雷先生、陈凯先生，其中陈德荣先生任主任委员。审计委员会各成员 具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。 二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况 2025 年度，公司审计委员会共召集 5 次会议，全体委员均亲自出席会议， 无缺席情况，年度内，会议情况具体如下： | 审议届次 | 召开时间 | 审议事项 | | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2025 年3 月 | 1.《关于<公司 2024 委员会履职情况报告>的议案》； 2.《关于<公司 2024 | 年度董事会审计 年度财务决算报 | | | 第二届董事会 | | 告>的议案》； | | | | 审计委员会第 | 日 24 | 3.《关于<公司 2025 | 年度财务预算报 | 一致通过 | | 八次会议 | | 告>的议案》； | | | | | | 4.《关于公司 2024 | 年度利润分配及资 | | | | | 本公积转增股本方案的议案》； | | | | | | 5.《 ...

公司董事会经审慎判断，本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债 券购买资产规则》第四条的规定，具体如下： 普冉半导体（上海）股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买 资产规则》第四条规定的说明 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份、可转换 公司债券及支付现金的方式购买珠海诺延长天股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海市横琴强科七号投 资合伙企业（有限合伙）持有的珠海诺亚长天存储技术有限公司（以下简称"标的公 司"）49%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 普冉半导体（上海）股份有限公司董事会 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条的 规定；本次交易不构成重组上市； 二、本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条第一款第一项至 第三项的规定，且不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十四条规定的情形； 三、本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条第一项、第三 项、第五项、第六项规定的情形。 综上，公司董事会认为，本次交易符 ...

独立营事提名人声明与承诺 提名人普冉半导体(上海)股份有限公司董事会,现提名陈卓为普申 半导体(上海)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任普冉半导体(上海)股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与普冉半导体(上海)股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定 的情形。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2026-023 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司""普冉股份""普冉 半导体"）第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《普冉半导体（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了董 事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2026 年 3 月 20 日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司 董事会提名委员会对本次董事会换届选举相关事项发表了审核意见。 经提名委员会对第三届董事会候选人任职资格和履职能力等方面进行了认 真审查，公司董事会同意提名王楠先生、李 ...

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份、可 转换公司债券及支付现金的方式购买珠海诺延长天股权投资基金合伙企业（有限 合伙）、安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海市横琴 强科七号投资合伙企业（有限合伙）持有的珠海诺亚长天存储技术有限公司（以 下简称"标的公司"）49%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 特此说明。 普冉半导体（上海）股份有限公司董事会 2026 年 3 月 20 日 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 的规定，上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以 其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资 产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证券监督管理委 员会对《重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围 另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于 相同或者相似的业务范围，或者中国证券监督管理委员会认定的其他情形下 ...

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会 关于符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条规 定、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条及《上海 证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的说明 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份、可 转换公司债券及支付现金的方式购买珠海诺延长天股权投资基金合伙企业（有限 合伙）、安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海市横琴 强科七号投资合伙企业（有限合伙）持有的珠海诺亚长天存储技术有限公司（以 下简称"诺亚长天"）49%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》第二十条和《重组审核规则》第八条的规定，科创板上市公司实施重大资 产重组的，拟购买资产应当符合科创板定位，所属行业应当与科创板上市公司处 于同行业或者上下游，且与科创板上市公司主营业务具有协同效应。 一、标的公司与上市公司处于同行业，符合科创板行业定位 上市公司与标的公司同属于存储器行业。标的公司拥有面向中高端市场的 2D NAND 及其衍生存储芯片（SLC ...

普冉半导体（上海）股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二五年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ag.cnof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aq.mof.gov.cn）"进行业 46 普冉半导体(上海)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-78 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2026]第 ZF10077 号 普冉半导体(上海)股份有限公司全体股东: 一、审计意 ...

独立营亭提名人声明与承诺 提名人普申半导体(上海)股份有限公司董事会,现提名梁晶晶为普 申半导体(上海)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任普冉半导体(上海)股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与普冉半导体(上海)股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定(如适用): 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (五)中共中央组织部《关 ...