股东大会召开信息 - 股东大会召开日期为2025年6月16日15点00分，地点为上海市浦东新区申江路5005弄1号楼9楼公司会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年6月16日9:15-15:00，交易系统投票平台时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议的议案1已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过 [2] - 相关公告及文件于2025年5月31日在上海证券交易所网站及《上海证券报》等媒体披露 [2] - 公司将在股东大会召开前在上海证券交易所网站登载《2025年第二次临时股东大会会议资料》 [2] 股东投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] - 同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准 [3] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [3] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年6月10日，登记在册的A股股东（股票代码688766）有权出席 [4] - 公司董事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员可出席会议 [4] 会议登记方法 - 现场登记需携带身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡等文件，委托代理人还需提供授权委托书 [4][5] - 登记时间为2025年6月13日10:00-17:30，地点为上海市申江路5005弄1号9层董事会办公室 [5] - 公司不接受电话方式办理登记 [5] 其他事项 - 会议联系地址为上海市申江路5005弄1号9层，联系电话021-60791797，联系人为钱佳美、袁宜璇 [6] - 参会股东需提前半小时到达会议现场办理签到，交通及食宿费用自理 [6][7]

监事会会议召开情况 - 普冉半导体第二届监事会第十七次会议于2025年5月30日以现场及通讯方式召开，全体3名监事均出席[1] - 会议通知于2025年5月23日通过电子邮件发出，由监事陈涛主持，程序符合《公司法》及公司章程规定[1] 限制性股票激励计划调整 - 监事会审议通过调整2022年、2024年限制性股票激励计划的授予价格及数量，认为调整符合相关草案规定及股东大会授权[1][2] - 调整后的授予价格和权益数量均符合法律法规要求，程序合法合规[1][2] 限制性股票作废决议 - 因激励对象离职及公司/个人业绩未达标，作废2022年激励计划部分未归属股票，涉及第二类限制性股票[2] - 2024年激励计划部分未归属股票因个人绩效未达"优秀及良好"标准被作废，程序符合《上市公司股权激励管理办法》[3] 限制性股票归属条件达成 - 2022年激励计划首次授予第二个归属期条件达成，98名激励对象可归属323,541股[4] - 2022年激励计划预留授予第二个归属期条件达成，69名激励对象可归属123,172股[5] - 2024年激励计划首次授予第一个归属期条件达成，60名激励对象可归属139,584股[6] 员工租房担保事项 - 监事会批准为员工租房提供担保，认为该举措符合公司经营实际且风险可控，程序合法合规[6][7]

担保情况概述 - 公司拟为员工租赁公租房提供担保，担保金额不超过50万元人民币，实际担保金额以最终签署协议为准 [1] - 授权经营管理层在额度内开展具体业务，授权期限自股东大会审议通过之日起一年 [1] - 每笔担保期限为相关合同签订之日起一年，授权分公司作为协议主体签署合同并承担担保责任 [1] - 担保事项已通过董事会及监事会审议，尚需提交股东大会审议 [1] 被担保人基本情况 - 担保对象为与公司签订正式劳动合同的员工，不包括董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其关联方 [2] - 具体担保对象由员工申请，经综合管理部及财务部评估后提交总经理批准确定 [2] 担保协议主要内容 - 出租方为苏州工业园区公租房管理有限公司，承租方为公司员工，担保方为公司分公司 [2] - 担保方对变更后的租赁行为继续承担担保责任 [2] - 保证金退还条件为物业完好且结清应付款项后30个工作日内，不足部分由担保方在15天内补足 [2] - 续租期间担保责任继续有效，政策调整延长租期时续租流程参照执行 [2] 担保原因及必要性 - 为员工提供担保有助于减轻生活压力，增强归属感与幸福感，提升工作效率和公司可持续发展 [3] - 公司通过严格审查被担保方资信，动态监控担保余额不超过50万元，并要求提供反担保 [4] - 担保风险可控，不会损害公司及股东利益 [4] 相关审议程序 - 担保议案已通过第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十七次会议审议 [4] - 根据相关规定，议案需提交股东大会审议 [4] 专项意见说明 - 监事会认为担保符合公司经营实际和发展规划，风险可控，表决程序合法合规 [4] - 监事会同意公司为员工租房提供担保 [4] 累计对外担保金额 - 截至2024年末，公司为员工提供担保金额为17.94万元，无其他第三方担保事项 [4] - 截至公告披露日，公司无逾期对外担保情况 [5]

激励计划时间线 - 2022年12月12 - 23日完成激励计划相关议案审议、公示及披露[3][4][5] - 2022年12月28日股东大会通过激励计划相关议案并首次授予限制性股票[6] - 2023年4月21日授予预留部分限制性股票[7] - 2024年4月26日审议通过作废部分限制性股票议案[7] - 2025年5月30日决定作废部分限制性股票并审议多项激励计划相关议案[2][8] 业绩考核与股票作废 - 2024年业绩考核营业收入目标值20.00亿元，触发值14.40亿元[10] - 2024年度营业收入18.04亿元，首次授予部分第二个归属期公司层面归属比例90.18%，作废36,844股[12] - 首次授予部分激励对象第二个归属期个人层面归属比例0% - 90%，作废14,802股[12] - 预留授予部分第二个归属期业绩考核目标值20.00亿元，触发值14.40亿元[13] - 2024年度达预留授予部分第二个归属期触发值未达目标值，归属比例90.18%，作废13,465股[14] 股票作废详情 - 截至2025年5月30日，16名首次授予激励对象离职，119,401股限制性股票作废[10] - 首次授予部分激励对象因个人考核原因，第二个归属期作废461股[15] - 本次合计作废首次授予限制性股票171,047股，激励对象由114人变为98人，未归属股票由1,030,568股变为859,521股[15] - 合计作废预留授予限制性股票22,103股，激励对象由75人变为69人，未归属股票由145,275股变为123,172股[15] 影响说明 - 作废部分限制性股票对公司财务、经营、技术团队及激励计划实施无重大影响[17]

限制性股票授予情况 - 2022年12月29日向140名激励对象以44.67元/股首次授予48万股[12][13] - 2023年4月21日向81名激励对象以56.75元/股授予10.5815万股预留部分[13] - 首次授予限制性股票授予价格调整为14.85元/股，数量调整为1,030,568股[15][16] 限制性股票作废情况 - 首次授予合计作废失效127,114股，人数变为114人，未归属数量变为35.2886万股[10][14] - 预留授予合计作废失效56,070股，人数变为75人，未归属数量变为4.9745万股[10] - 2025年第二次作废首次授予171,047股，人数变为98人，未归属数量变为859,521股[14] 归属情况 - 2025年5月30日董事会审议通过首次授予第二个归属期可归属323,541股[17] - 2024年公司营收18.04亿元，达到触发值，公司层面归属比例90.18%[20] - 本次98名激励对象，78名个人层面归属比例100%，13名90%，6名70%，1名30%[20] 其他 - 2024年首次授予第二个归属期营业收入目标值20.00亿元，触发值14.40亿元[3] - 激励对象归属前须满足12个月以上任职期限[3] - 激励对象个人评价优秀及良好绩效时，个人层面归属比例100%[4]

激励计划调整 - 2025年5月30日作废2024年限制性股票激励计划部分已授未归属股票102,421股[2] - 2024年3月29日首次授予价格46.32元/股，数量34.5519万股，预留8.638万股[7] - 2024年10月调整后首次授予价格33.09元/股，数量48.3727万股，预留12.0932万股[7] 作废情况 - 12名首次授予激励对象离职，对应96,961股作废[9] - 因个人考核，5,460股取消归属并作废[10] 调整结果 - 首次授予激励对象人数由72人变为60人[10] - 未归属限制性股票数量由677,218股变为574,797股[10] 相关认定 - 薪酬与考核委员会认为作废符合规定，不损害股东利益[12] - 上海君澜律师事务所认为调整合规，对财务和经营无实质性影响[14] 其他 - 激励计划授予股票进入归属期，归属条件成就[14] - 公司已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续义务[14]

限制性股票授予情况 - 2022年12月29日首次授予140名激励对象48万股，价格44.67元/股[14] - 2023年4月21日预留授予81人10.5815万股，价格56.75元/股，剩余1.4185万股作废[14] - 2022年股权激励计划预留授予部分授予价格调整后为18.99元/股，数量变为145,275股[16] 作废情况 - 首次授予合计作废127,114股，激励对象剩114人，未归属股剩35.2886万股[12] - 预留授予第一次作废56,070股，激励对象剩75人，未归属股剩4.9745万股[12][15] - 预留授予第二次作废22,103股，激励对象剩69人，未归属股剩123,172股[15] 归属情况 - 2025年5月30日董事会通过预留授予第二个归属期议案，可归属123,172股[17][18] - 本次可归属激励对象69名，可归属数量占已获授予股票总量44.92%[22][28] - 2025年4月21日至2026年4月21日为预留授予部分第二个归属期[19] 业绩目标与实际营收 - 2023年营收目标值16.00亿元，触发值12.00亿元；2024年目标值20.00亿元，触发值14.40亿元[3] - 2024年实际营收18.04亿元，公司层面归属比例90.18%[1] 个人绩效归属比例 - 优秀及良好绩效个人层面归属比例100%，基本达标70% - 90%，改进30% - 50%，不合格0%[5] - 本次67名优秀及良好绩效，归属比例100%；1名基本达标，归属比例90%；1名改进，归属比例30%[1]

担保情况 - 公司拟为员工租房担保不超50万元[2][3][6] - 截至2024年末已担保17.94万元[2][12] - 本次担保有反担保，无逾期对外担保[2][12] 流程与对象 - 2025年5月30日议案通过，待股东大会审议[3][10] - 担保对象为签正式合同非特定人员的员工[5] 协议条款 - 出租方为苏州公租房公司，承租方为员工[6] - 乙方未补足欠款，丙方15天内补足[6] - 乙方年审合格可续租，丙方仍担责[6] 担保意义 - 为员工担保利于减压、提效且不损公司股东利益[8][9]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会6月16日15点在上海浦东新区召开[2] - 网络投票6月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 股东会召集人为董事会，表决方式为现场和网络结合[4] 议案信息 - 审议为员工租房提供担保的议案，5月31日已披露[5] - 对中小投资者单独计票的是1号议案[6] 登记信息 - 股权登记日为6月10日，登记在册股东有权出席[11] - 拟现场出席者6月13日登记，可到公司或信函登记[15][16] 其他信息 - 出席者交通、食宿自理，提前半小时签到[18] - 会议联系地址、电话及联系人公布[18]

激励计划调整 - 同意调整2022年、2024年限制性股票激励计划授予价格及权益数量[3] - 同意作废2022年、2024年部分已授予但未归属的限制性股票[5][7] 激励计划归属情况 - 2022年首次授予第二个归属期可归属323,541股，涉及98人[10] - 2022年预留授予第二个归属期可归属123,172股，涉及69人[12] - 2024年首次授予第一个归属期可归属139,584股，涉及60人[14] 其他决策 - 同意为员工租房提供担保[16]