募资情况 - 公司首次公开发行9,057,180股，每股发行价148.90元，募资总额134,861.4102万元，净额124,554.5364万元[1] 现金管理 - 拟用不超8.7亿闲置募资现金管理，单日最高余额不超8.7亿，期限不超12个月[5] - 决议有效期自2024年9月1日至2025年8月31日[11] - 2024年8月27日会议审议通过现金管理议案[16]

关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-046 普冉半导体（上海）股份有限公司 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经公司控股股东、实际控制人、董事长王楠先生提议实施中期分红安排，公 司董事会收到上述提议后，结合公司经营发展规划和盈利能力进行分析，认为该 提议具有合理性和可行性，特制定公司中期分红方案如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年6月30日，公司期末可供分配利润为467,129,608.34元（未经审计）。 经董事会决议，2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回 购专户持有股份数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.9元（含税）。以公司截至本公告披 露日的总股本105,609,735股扣除回购专户持有股份数279,160股为基数测算，合 计拟派发现金红利20,012,809.25元（含税）。本次公司现金分红金 ...

财务业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入105.61亿元，同比增长15.2%[2] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为135,983,443.55元，同比增加[26] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为151,442,199.65元，同比增加[26] - 公司2024年上半年基本每股收益为1.29元，稀释每股收益为1.28元[25] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.44元[25] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为6.80%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.57%[25] 研发投入 - 公司持续加大研发投入，报告期内研发投入占营业收入的比例为15.8%[2] - 公司2024年上半年研发投入占营业收入的比例为12.42%，同比下降7.59个百分点[25] 市场拓展 - 公司积极拓展国内外市场，报告期内海外销售收入占比达到40.1%[2] - 公司与赛普拉斯、英飞凌等国际知名半导体企业保持良好合作关系，并持续开发新产品[2] 产品创新 - 公司在电源管理芯片、触控芯片等领域保持技术领先优势，并推出多款新产品[2] - 公司积极布局5G和6G通信领域，在射频前端芯片等领域取得新的突破[2] - 公司持续优化产品结构，提升毛利率水平，报告期内毛利率为42.5%[2] 未来发展 - 公司未来将继续加大研发投入，加快新产品开发和市场拓展，保持良好的发展态势[2,8] - 公司拟以2024年度实施权益分派方案的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.9元（含税）[7] 主营业务 - 公司主营业务为集成电路芯片的设计、研发和销售，主要产品包括电源管理芯片、触控芯片、显示驱动芯片等[2] 风险因素 - 公司面临产品研发风险、基础工艺技术授权到期风险、市场规模相对较小和竞争实力有待提高的风险[84,85,86] - 公司各产品线业务存在市场竞争加剧的风险[86,87] - 公司面临产品质量风险和人才流失风险[88,89] - 公司存在知识产权风险、供应商集中度较高和产能利用率周期性波动的风险[90,91] - 公司存在毛利率波动风险、应收账款风险和存货跌价风险[92,93,94,95] - 公司存在募投项目实施后折旧及摊销费用大幅增加的风险和所得税优惠政策变化的风险[96,97] 环境保护 - 公司通过ISO14001环境管理体系认证，建立健全环境保护职能并有效落实[151] - 公司成立有害物质管理团队，从原材料采购、产品制造到成品出货各环节落实有害物质管控要求[151] - 公司通过发展循环经济，定期回收改造废弃物料，减少废弃物，实现资源回收再利用[151] - 公司通过研发设计提升芯片性能和运行效率，降低生产和使用过程中单位芯片的能耗[152] - 公司倡导绿色办公理念，推广无纸化智能办公、节约用电用水等措施[153] 承诺事项 - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人作出解决同业竞争和关联交易的承诺[156] - 公司及相关方作出未履行承诺的约束措施、分红、填补摊薄即期回报等承诺[156] - 公司及相关方作出对欺诈发行上市的股份回购承诺、不存在虚假记载等承诺[157] - 公司及相关方作出稳定股价、股份限售等承诺[157,158] - 公司作出股权激励相关的承诺[158] 关联交易 - 公司于2024年1月14日增加与上海伟测半导体科技股份有限公司及其合并范围内的控股子公司的日常关联交易预计金额累计不超过1,800万元[1] - 公司于2023年3月1日至2024年3月31日期间内与上海伟测半导体科技股份有限公司及其合并范围内的控股子公司的日常关联交易实际发生金额为4,025.28万元（不含税）[1] - 公司于2024年4月15日预计2024年与上海伟测半导体科技股份有限公司及其合并范围内的控股子公司的日常关联交易不超过8,000万元（不含税）[2] - 公司于2024年4月1日至2024年6月30日期间内与上海伟测半导体科技股份有限公司及其合并范围内的控股子公司的日常关联交易实际发生金额为1,643.28万元（不含税）[2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月12日15点在上海浦东新区公司会议室召开[3] - 网络投票9月12日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 本次股东大会审议5项议案，相关公告8月28日披露[5] 股权与登记 - 股权登记日为2024年9月5日[11] - 拟现场出席会议登记时间为9月11日，有指定地点[15] - 股东或代理人可多种方式登记，信函需9月11日17:30前送达[14] 其他 - 授权委托书需选意向打“√”，未指示受托人有权表决[21]

中信证券股份有限公司 关于普冉半导体（上海）股份有限公司 使用部分超募资金增加募投项目投资额暨调整募投项目实 施进展的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）担任普冉半导 体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、"普冉股份"）首次公开发行 A 股股 票并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规的有关规定，对普冉股 份使用部分超募资金增加募投项目投资额暨调整募投项目实施进展事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 22 日出具的《关于同意普冉半 导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2111 号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 9,057,180 股，每股发行价 格为 148.90 元，募集资金总额为人民币 134,861.4102 万元；扣除发行费用后实 际募集资金净额为人民币 124,554.5364 万元 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-045 普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，普冉半导体（上海）股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"）就 2024 年半年度（以下又称"报告期"）募 集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准普冉半导体（上海）股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2111 号）核准，普冉半导体（上海） 股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股） 9,057,180.00 股，发行价格为 148.90 元/股，募集资金总额为 1,348,6 ...

中信证券股份有限公司 关于普冉半导体（上海）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）为普冉半导 体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、"普冉股份"、"发行人"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法》等法律法 规，对普冉股份首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，核查情况及核 查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意普冉半导体（上海）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2111 号），普冉半导体（上海）股 份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,057,180 股，并于 2021 年 08 月 23 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行完成后总股本为 36,228,719 股， 其中有限售条件流通股 28,489,468 股，无限售条件流通股 7,739,251 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，锁定期自公司股票上 市之日 ...