证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2023-050 深圳市科思科技股份有限公司 关于拟签署《投资建设协议》并设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟在南京江 宁经济技术开发区投资建设"电子信息装备生产基地建设项目"。公 司将设立全资子公司参与承建该项目。 投资项目名称：电子信息装备生产基地建设项目 投资金额：项目投资强度不低于 550 万元/亩（最终投资金额 以实际投资为准） 本次项目投资金额、建设周期等仅是协议双方在目前条件下结 合市场环境进行的合理预估，实际执行情况可能与预期存在差距，并 不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的承诺。 相关风险提示： 1、 本建设项目能否取得规划用地并完成相关审批手续存在不 确定性，项目实施存在变更、延期、中止甚至终止的风险。 2、 本建设项目所设计的建设周期、投资规模等均存在不确定 性。如因国家或地方政策调整，项目审批实施条件发生变化，项目可 能存在变更、延期、中 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2023-048 深圳市科思科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"）第三届 董事会第九次会议于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议的通知于 2023 年 11 月 1 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由 董事长刘建德主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于拟签署<投资建设协议>并设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-050）。。 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2023-049 一、 监事会会议召开情况 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"）第三届 监事会第七次会议于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议的通知于 2023 年 11 月 1 日以电子邮件方式送达全体监事。会议由 监事会主席李岩主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： （一）《关于拟签署投资建设协议的议案》 基于公司长期发展战略需要，为了公司长远规划及全体股东利益的考虑，公 司拟与南京江宁经济技术开发区管理委员会签订《投资建设协议》，在南京江宁 经济技术开发区投资建设"电子信息装备生产基地建设项目"。 深圳市科思科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 票同意， ...

深圳市科思科技股份有限公司 经审阅，我们认为：本次调整部分募投项目实施地点并延期是基于当前行业 发展、宏观经济情况及公司部分募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，是对 部分募投项目建设进行的合理调度和科学安排，未改变募投项目的性质和投资目 的，不存在改变募投项目投资金额的情形，不会对募投项目的正常推进和公司的 正常经营产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于提高公 司资金使用效率，优化资源配置，符合公司战略规划及未来业务发展需要，符合 公司的长远利益和全体股东的利益。 综上，我们一致同意《调整部分募投项目实施地点并延期的议案》。 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳市科思科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 九次会议相关事项的独立意见》之签署页） 关天鹉 谭立亮 独立董事关于第三届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《深圳市科思科技股份有限公司章程》 等有关规定，我们作为深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立、客观 ...

深圳市科思科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688788 证券简称：科思科技 深圳市科思科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 深圳市科思科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 深圳市科思科技股份有限公司 广东·深圳 二〇二三年十一月 深圳市科思科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 深圳市科思科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《深圳市科思科技股份有限公司章程》 《深圳市科思科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳市科思科 技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理 人、董事、监事、公司高级管理人员、见证律师以及 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2023-047 深圳市科思科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 827，800 股，占公司总股本 105,747,925 股的比例为 0.7828%。购买的最高价为 39.66 元/股，最低价为 36.82 元/股，支付的金额为人民币 31,538,869.86 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 一、 回购公司股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于股权 激励或员工持股计划，回购价格不超过 55 元/股（含），回购的资金总额不低于 人 ...

财务指标 - 公司第三季度营业收入为5.93亿元，同比下降4.30%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,992.04万元，同比下降286.00%[4,8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,121.39万元，同比下降229.50%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-14,355.09万元[12] - 基本每股收益为-0.5666元，同比下降285.97%[12,13] - 研发投入合计为6,949.57万元，同比增加55.69%[16] - 研发投入占营业收入的比例为117.24%，同比增加45.18个百分点[17] - 归属于上市公司股东的所有者权益为249,416.21万元，较上年度末下降7.24%[5] - 总资产为260,627.18万元，较上年度末下降8.32%[5] - 公司本季度营业收入5,927.60万元，同比下降4.30%[26] - 公司前三季度营业收入15,648.92万元，同比下降12.52%[26] - 公司本季度归属于上市公司股东的净利润为-5,992.04万元，同比下降286.00%[26] - 营业总成本为302,800,100.87元，较上年同期增加27.5%[34] - 研发费用为184,471,803.63元，较上年同期增加27.1%[34] - 净亏损为186,511,203.58元，较上年同期增加155.3%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-143,550,851.43元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-20,004,200.50元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-29,618,960.30元[38] - 期末现金及现金等价物余额为1,332,183,028.24元[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金为201,725,991.49元[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金为151,728,387.00元[37] - 支付给职工及为职工支付的现金为169,590,406.98元[37] 资产负债情况 - 应收票据期末数为33,539,537.71元，比年初减少40.21%[19] - 应收款项融资期末数为6,229,312.00元，比年初减少36.04%[19] - 预付款项期末数为38,811,939.25元，比年初增加476.80%[19] - 无形资产期末数为26,279,163.39元，比年初减少47.72%[19] - 应交税费期末数为2,586,547.14元，比年初增加63.37%[19] - 信用减值损失年初至报告期末为41,341,378.29元，比上年同期增加75.27%[19] - 资产减值损失年初至报告期末为9,979,823.21元，比上年同期增加550.80%[20] - 公司2023年9月30日的货币资金余额为13.55亿元，应收账款为6.84亿元，存货为3.30亿元[4] 研发情况 - 公司研发费用6949.57万元，主要用于新一代智能无线电基带处理芯片、宽带自组网终端、无人机显控设备等多个研发项目[1] - 公司的应用自研智能无线通信基带芯片的宽带自组网终端已完成内部测试，手持式自组网电台已在某客户处完成正样鉴定并处于列装定型阶段[1] - 公司的自组网通信模块已中标某客户采购招标项目，一体化通用单元正在参与客户招投标[1] - 公司的智能地面站信息处理设备已交付客户使用并开始贡献销售收入，国产化无人车智能驾驶计算平台已开始与客户方开展联调联试，显示终端已中标[2,3] 其他 - 公司与南京江宁经济技术开发区管理委员会签署《投资意向协议》，拟在南京江宁经济技术开发区建设电子信息装备生产基地建设项目[2] - 公司已累计回购公司股份527,800股，占公司总股本的比例为0.4991%，购买的最高价为39.11元/股，最低价为36.82元/股，支付的金额为1.99亿元[3,4] - 公司布局芯片研发投入持续增加，同时受最终客户采购计划影响营业收入略有下降[8]

（本页无正文，为《深圳市科思科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 八次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 关天鹉 谭立亮 深圳市科思科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议 相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为 深圳市科思科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，对拟提交公司第三 届董事会第八次会议审议的《关于变更会计师事务所的议案》相关资料进行提前 审阅，依据客观公正的原则，基于独立判断的原则，现发表意见如下： 经审核北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明材料 后，我们认为该会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业资格和能力，从事 公司审计工作的人员经验丰富，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护 能力，能满足公司 2023 年度审计工作的要求。本次拟聘任会计师事务所事项符 合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更。公司本次更换会计师事 务所理由正当，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。综上，我们同意聘请北京大华国 际会计师事务所（特 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2023-045 深圳市科思科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京大华国际"、 "后任会计师事务所"） 2、原聘任会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"、"前任会计师事务所"） 3、变更会计师事务所原因：由于原审计机构立信已为公司提供多年的审计 服务，为保持公司审计工作的独立性与客观性，并结合公司具体情况及业务发 展需求，公司通过竞争性谈判择优选择，拟聘任北京大华国际为公司 2023 年度 审计机构。 4、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟 通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司审计委 员会、独立董事、董事会、监事会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议。 5、本事项尚需提交公司股东大会审议。 2023 年 10 月 26 日，深圳市科思科技股份 ...

深圳市科思科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"）第三届 监事会第六次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议由监事会主席李岩主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定，会议决议合法、有效。 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2023-044 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务， 为保证审计工作的独立性与客观性，同意公司变更会计师事务所，聘请北京大华 国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年财务 ...