独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定持股和任职人员及其直系亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[5] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 已通过公司资格审查[6] 声明时间 - 声明时间为2025年7月1日[9]

董事会提名 - 公司董事会提名韩坤为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3][5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年7月1日[9]

董事会提名 - 公司董事会提名关天鹉为第四届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人无相关股份、任职关联，无违规处罚，兼职合规，经验符合要求[5][7] - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[8] 声明日期 - 声明日期为2025年7月1日[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘荣荣为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年7月1日[9] 任职要求 - 被提名人需有五年以上法律等工作经验[1] - 部分股东及亲属不具备独立性[3] - 受处罚人员不能担任[5] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家[5] - 被提名人在公司任职未超六年[5]

董事会调整 - 公司董事会人数将由5名调整至7名，非独立董事4名，独立董事3名[1] - 2025年7月18日召开第一次临时股东大会审议董事会换届事宜[3] - 选举的6名非职工代表董事与1名职工代表董事组成第四届董事会，任期三年[3] 股东信息 - 刘建德直接持有公司59,769,474股股份，占总股本37.93%，为控股股东、实际控制人[7] 人员任职 - 刘建德2016年7月至今任公司董事长[6] - 刘宗林2025年5月至今任深圳高芯思通科技有限公司董事[7] - 沈健2025年5月起任公司总经理[8] 独立董事情况 - 关天鹉已取得独立董事资格证书及培训证明，刘荣荣和韩坤承诺参加培训并取证[2][3] - 关天鹉、刘荣荣、韩坤无不得担任公司董高情形，未被采取证券市场禁入措施[11][12][13][14]

独立董事候选人要求 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[3] - 不在超5%股份或前五名股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[5] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5] - 具备注册会计师资格，有5年以上会计全职经验[5] - 参加培训并获交易所认可证明材料[6] 其他 - 关天鹉于2025年7月1日签署声明与承诺[10]

独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] 独立性判定 - 持股1%以上等情形不具备独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[5] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在科思科技任职不超六年[5] 声明信息 - 韩坤于2025年7月1日作声明与承诺[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月18日14点30分在深圳湾创新科技中心召开[3] - 网络投票7月18日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为2025年7月15日[16] - 会议登记时间为7月16日8时30分 - 17时，地点在证券事务部[19] 议案信息 - 会议审议取消公司监事会等多项议案，董事会换届选非独立董事3人[7][8] - 特别决议议案为议案1、议案2.04[9] - 对中小投资者单独计票议案有议案3.01 - 3.03、议案4.01 - 4.03[9] 投票规则 - 非累积投票涉及取消监事会等议案，累积投票涉及董事会换届[26][27] - 累积投票制下，股东每持股一股有与应选董事数相等投票总数[30] - 股东可按意愿以选举票数为限投票，可集中或任意组合投给候选人[30][32]

会议情况 - 科思科技第三届董事会第二十三次会议于2025年7月1日召开，5名董事均出席[2] 人事提名 - 提名刘建德等3人为第四届董事会非独立董事候选人，表决全票通过[3] - 提名关天鹉等3人为第四届董事会独立董事候选人，表决全票通过[5][6] 议案表决 - 《关于取消公司监事会等议案》表决全票通过[8] - 29项制度修订议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[11][27] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过，无需再提[27][28]

股价表现 - 截至2025年6月27日收盘价43.2元，较上周56.67元下跌23.77% [1] - 本周最高价59.8元(6月23日)，最低价38.95元(6月24日) [1] - 当前总市值67.86亿元，军工电子板块排名40/63，两市A股排名2328/5151 [1] 机构调研信息 - 南京思新以1849万元竞得江宁开发区国有建设用地使用权，推动电子信息装备生产基地建设项目进展 [2] - 公司持续推进产品国产化，储备丰富国产化方案以满足国防安全性要求 [2] - 自主研发的智能无线电基带处理芯片定位高端国产化替代，可应用于应急通信、工业物联网等领域 [2] - 一季度研发费用同比下降因部分无形资产2024年摊销完毕，但近年整体研发费用呈上升趋势 [2] - 研发费用构成主要为职工薪酬、材料费、折旧与摊销等，芯片研发费用占比较高 [2] 股份回购调整 - 回购价格上限从80元/股调整为53.86元/股，起始日为2025年6月24日 [3] - 回购数量从37.5-62.5万股调整为55.7-92.8万股 [3] - 拟使用3000-5000万元自有资金进行回购，期限12个月，用于股权激励/员工持股/注销减资 [3] - 调整源于2024年度资本公积金转增股本方案(每10股转增4.9股)实施 [3]