内部控制审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计日期 - 审计报告日期为2024年4月23日[8]

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2024-015 深圳市倍轻松科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）、审议通过《关于 2023 年年度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法 规和中国证监会等相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的 2023 年的财务状况和经营成果，监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"倍轻松"或"公司"）第六届 监事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日在深圳市南山区创业路 1 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1541万股，发行价每股27.4元，募集资金42223.40万元，净额为35891.04万元[2] - 截至期初累计项目投入21082.78万元，利息收入净额433.15万元[3] - 本期项目投入3480.90万元，利息收入净额137.25万元[3] - 截至期末累计项目投入24563.68万元，利息收入净额570.40万元[3] - 应结余与实际结余募集资金均为11897.76万元，差异为0[4] - 截至2023年12月31日，11个募集资金专户合计余额21977603.98元[9] - 募集资金结余与专户存储差异97000000元，用于购买大额存单等产品[9] 资金使用与投资 - 购买保本浮动收益型结构性存款30000000元，2024年3月24日到期[10] - 购买固定收益类非保本净值型大额存单80000000元，分别于2024 - 2025年到期[10] - 购买固定利率类3个月定期17000000元，2024年3月7日到期[10] - 2021年10月26日，公司使用5364.94万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[20] - 2023年8月16日，公司同意使用不超1.2亿元闲置募集资金和不超1亿元闲置自有资金进行现金管理[20] - 截至2023年12月31日，公司使用9700万元募集资金进行现金管理，包含多笔不同银行不同期限和收益率的存款[20] 募投项目进度 - 营销网络建设项目承诺投入15089.96万元，本年度投入2389.68万元，累计投入12778.96万元，投入进度84.69%，预定可使用状态日期为2024年12月[19] - 研发中心升级建设项目承诺投入8801.08万元，本年度投入614.52万元，累计投入2585.22万元，投入进度29.37%，预定可使用状态日期为2024年12月[19] - 信息化升级建设项目承诺投入4000.00万元，本年度投入476.70万元，累计投入1199.50万元，投入进度29.99%，预定可使用状态日期为2024年12月[19] - 补充营运资金承诺投入8000.00万元，累计投入8000.00万元，投入进度100%[19] 项目调整与延期 - 2023年11月8日，公司同意将营销网络建设项目预定可使用状态日期延至2024年12月，拟调整研发中心升级建设项目投入[21] - 因市场需求、研发方向、渠道策略等因素，公司多个募投项目进度放缓并延期至2024年12月[20]

综合授信 - 2024年4月23日董事会审议通过申请2024年度不超10亿综合授信额度议案，待股东大会审议[1] - 授信品种含流动资金借款、银行承兑汇票等[1] - 实际融资金额视运营需求和金融机构审批结果定[1] 担保情况 - 申请授信可能需公司为子分公司或子公司为母公司提供担保[2] - 可能需以资产、股权、收费权抵押或质押，担保类型多样[2] 授权安排 - 董事会授权管理层在额度内办理授信及担保事宜并签署文件[2]

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2024-016 关于续聘 2024 年会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272人 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | | 员数量 | 师 | 836人 | | 2023年（经审 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | | 客 ...

公司治理 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会，独立董事李勇均出席[4] - 2023年董事会召开审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议2次，李勇均出席[5] - 2023年聘任储清华等5人为高级管理人员，程序合规[12] - 2024年独立董事将重点关注公司治理结构、现金分红等事项[22] 合规情况 - 2023年关联交易遵循公平原则，未损害股东利益[8] - 2023年未发生对外担保或资金占用情形[9] - 2023年募集资金存放和使用符合规定[10] - 2023年未发生并购重组情形[11] - 2023年度公司及股东各项承诺均严格遵守[16] - 2023年度信息披露符合规定[17] 业绩与分配 - 2022年度实际业绩未超出业绩快报披露范围[13] - 2022年度不派发现金红利、不送红股，拟每10股转增4股[15] 业务与资金管理 - 2023年开展抖音新渠道，形成引流策略提升销售规模[19] - 2023年4月和11月审议通过部分募投项目延期及调整议案[21] - 2023年8月同意使用不超1.2亿闲置募集资金和不超1亿闲置自有资金买理财产品[21]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月16日14点召开[3] - 现场会议在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼[3] - 网络投票起止时间为2024年5月16日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[5] 股票与登记信息 - A股股票代码688793，股票简称倍轻松，股权登记日2024/5/13[11] - 登记时间2024年5月14日09:00 - 12:00、13:30 - 17:00[12] - 登记地点为深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼[12] 其他信息 - 会议联系人证券部，电话0755 - 82073336 - 8184，邮箱ir@breo.com[14] - 公告发布时间为2024年4月25日[16]

深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称" 公司" ）根据《企业会计准 则》和 《公司章程》等的有关规定， 已完成 2023 年度财务决算工作， 现将 有关情况报告如下： （二）主要财务指标 | 主要财务指标 | 2023 年 | 2022 年 | 本期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(%) | | 基本每股收益（元／股） | -0.60 | -1.44 | 不适用 | | 稀释每股收益（元／股） | -0.60 | -1.44 | 不适用 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 | -0.66 | -1.51 | 不适用 | | ／股） | | | | | 加权平均净资产收益率（%） | -11.75 | -21.84增加 | 10.09 个百分点 | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 | -12.93 | -22.93 | | | | 益 | | 增加 10 个百分点 | | （%） | | | | | 研发投入占营业收入的比例（%） | 4.59 | 6.40 | 减少1.81个百分点 | | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动 ...

公司治理 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会，独立董事梁文昭均出席[4] - 2023年董事会召开审计、提名委员会会议，梁文昭均出席[5] - 独立董事及相关人员未在大股东单位任职[2] - 2023年关联交易遵循公平原则，未损害股东利益[8] - 2023年未发生对外担保或资金占用情形[9] - 2023年募集资金存放和使用合规[10] - 2023年未发生并购重组情形[11] - 2022年度高管薪酬执行及2023年度方案合理合规[12] - 2022年度实际业绩未超业绩快报范围[13] - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[14] - 2023年信息披露符合规定[18] - 2023年推动内部控制规范体系建设[19] - 与股权激励相关会议事项审议程序合法有效[21] 分红与转增 - 2022年度不派现、不送股，拟每10股转增4股[15] 募投项目 - 2023年4月和11月审议通过部分募投项目延期及调整议案[22] 资金运用 - 2023年8月同意用不超1.2亿闲置募集和1亿自有资金买理财[22] 市场策略 - 报告期内开展抖音新渠道，形成引流策略提升销售规模[20] 未来展望 - 2024年重点关注公司治理结构、现金分红政策等事项[23]

深圳市倍轻松科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市倍轻松科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议批准 前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所的选聘条件 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 1 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所行为，维护全体股东的合法权益和利益，提高审计工作和财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》法律法规、规范性文件和《深圳市倍 ...