授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超35亿元综合授信额度，提供不超30亿元担保额度[2][4] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额2.135946亿元[2] - 各子公司获不同额度担保，如AWINIC获6亿、上海艾为获10亿等[4] - 担保额度需2023年年度股东大会审议通过后生效[32] 子公司业绩 - AWINIC 2023年资产净额 -374.77万美元，净利润 -921.10万美元[8] - 上海艾为2023年资产2013万元，营收1129.59万元，净利润222.11万元[23] - 无锡艾为2023年资产3732.60万元，营收4160.99万元，净利润1344.12万元[26][27] - 苏州艾为2023年资产1726.85万元，营收1934.67万元，净利润151.56万元[30] 其他情况 - 2024年4月8日董事会和监事会审议通过担保议案，尚需股东大会审议[34] - 截至公告披露日，公司及全资子公司无第三方担保事项[37] - 公司无逾期担保情况[38]

上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《上海艾为电子技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作细则》的规定， 认真履行独立董事工作职责，积极参加公司董事会并认真审议各项议案，充分发 挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年 度工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王国兴先生，独立董事，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士。2007 年至 2009 年，任美国加州洛杉矶 Second Sight Medical Products 高级工程师；2010 年至 2018 年，任上海交通大学副教授；2019 年至今，任上海 交通大学教授。同时 2018 年 10 月至 2021 年 10 月，担任启东市知微电子科技有 限公司总经理；2019 年 9 月至今，担任嘉兴 ...

交易数据 - 2023年2月20日，股价53.07元/股，数量744,478.00[6] - 2024年4月8日，股价53.07元/股和37.97元/股，数量478.00和668.0528，另有数量3,979,772[7] 历史数量 - 2023年6月12日，涉及数量166,000,000、977,637等[8] - 2022年涉及数量235和3,979,772[11] 计算数据 - 2023年6月16日，比例为0.3976[8] - 2022年478.00乘以（1 + 0.3976）等于668.0528[9] - 2022年53.07元/股乘以（1 + 0.3976）等于37.97元/股[10]

会议召开情况 - 2023年度公司召开5次董事会，独立董事全部亲自参加[3][5] - 2023年度公司召开3次股东大会，独立董事均列席参加[5] - 报告期内独立董事参加4次审计委员会会议、1次薪酬委员会会议，无缺席情况[4] 关联与收购情况 - 2023年公司不存在需提交董事会审议的关联交易情况[7] - 报告期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[7] - 报告期内公司未发生被收购情况[7] 限制性股票激励计划 - 2023年2月20日，2022年激励计划首次授予激励对象由774人调为744人，股数478.00万股不变，授予价53.07元/股[9] - 2023年4月13日，244人离职及业绩未达标致168.6024万股作废[10][11] - 2023年10月26日，2021年激励计划首次授予股数由271.3976万股调为379.3053万股，授予价由109元/股调为77.42元/股[11] - 2023年10月26日，147人离职及股价原因致1,443,349股作废[12] 其他情况 - 报告期内公司未发生聘任或者解聘公司财务负责人情况[8] - 报告期内公司不存在非准则变更原因的会计政策等变更情形[8] - 报告期内公司不存在董事、高管在拟分拆子公司安排持股计划[12]

关于上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的鉴证报告 关于上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 营业收入扣除情况表 | 1-2 | 关于上海艾为电子技术股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10816号 上海艾为电子技术股份有限公司全体股东： 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 我们审计了上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称"艾为电 子")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 上海艾为电子技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 金沪法意[2024]第 053 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 释 义 在本法律意见书内，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 艾为电子、公司 | 指 | 上海艾为电子技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2021 年激励计 | 指 | 上海艾为电子技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励 | | 划 | | 计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 | | | | 条件后分次获得并登记的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公 司）核心技术、业务骨干及董事会认为需要激励的其他 | | | | 人员（不包括独立董事、监事） | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期 | | 本次作废 | 指 | 公司作废本激励计划 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 首次授予数量及授予价格的公告 证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予价格由 53.07 元/股调整为 37.97 元/股。 限制性股票首次授予数量由 478.00 万股调整为 668.0528 万股。 （一）2022 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司 股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票 -1- 激励 ...

审计委员会情况 - 2023年审计委员会由三名委员组成，马莉黛任召集人[1] - 2023年共召集4次会议，委员均亲自出席[2] 报告审议情况 - 2023年各次会议审议通过对应季度和年度报告等议案[3][4] 审计机构情况 - 2023年10月23日续聘立信为审计机构[5] 审计评价 - 认为财务报告真实准确完整，无重大会计差错[5] 未来展望 - 2024年继续发挥审计委员会职能维护股东利益[7]

财务相关 - 审计公司认为艾为电子于2023年12月31日有效保持财务报告内部控制[7] - 报告出具时间为2024年4月8日[8] - 艾为电子涉及金额为15450.0000万人民币[9]

募集资金情况 - 2023年度募集资金总额30.3526141464亿元，本年度投入3.5705064727亿元，累计投入13.154637375亿元[17] - 变更用途的募集资金总额2.0205亿元，占比6.66%[17] 项目投资情况 - 智能音频芯片项目承诺投资4.416459亿元，本年度投入1.039523828亿元，累计投入2.8730236655亿元，进度65.05%[17] - 5G射频器件项目承诺投资2.1177052919亿元，本年度投入3018.976882万元，累计投入1.1320095115亿元，进度53.45%[17] - 马达驱动芯片项目承诺投资3.6789116757亿元，本年度投入6798.743624万元，累计投入1.728171733亿元，进度46.98%[17] - 研发中心建设项目承诺投资2.061976亿元，实际累计投入2.1892289729亿元，进度106.17%[1][21] - 电子工程测试中心建设项目承诺投资7.38582亿元，截至期末计划累计投资9.40632亿元，本年度投入1.3346591424亿元，累计投入3.085527521亿元，进度32.80%，延期至2026年3月[1][19][21] - 发展与科技储备资金承诺投资3亿元，截至期末计划累计投资3亿元，本年度投入859.012736万元，累计投入1.0905253796亿元，进度36.35%[1] - 超募资金承诺投资5.6712421788亿元，截至期末计划累计投资1.0004400351亿元，本年度投入534.567083万元，累计投入1.0004400351亿元[1] - 高性能模拟芯片项目承诺投资4.6708021437亿元，本年度投入557.10557万元，累计投入557.10557万元，进度1.19%[1] 资金安排与决策 - 公司拟将研发中心建设项目结项后剩余1.893247亿元及收益用于电子工程测试中心建设项目[21] - 2023年10 - 11月审议通过调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项议案[21] 其他资金数据 - 2023年1月1日金额11.165314869亿元[3] - 2023年12月31日相关金额为13.1546373756亿元、9.5841309029亿元、35705.064727万元、35321.307413万元[2] - 2023年有多笔不同日期和金额的资金数据，如4月13日47220元等[11] - 2023年存在对应日期金额，如12月5日20205元等[11] - 存在多笔不同时间和金额款项，如2023/12/12有9000万元等[9]