信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《上海艾为电子技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》、《规范运作指引》及上海证券交易所（以下简 称"上交所"）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本 制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》、《规范运作指引》及上交所其 他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上交所申请，由公司自行审 慎判断，并接受上交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 上海艾为电子技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 上海艾为电子技术股份有限公司 第二章 暂缓、 ...

每经头条（nbdtoutiao）——拉1人入伙返1500元，投10万元成亿万富翁？这家公司大肆宣传将房产海外 代币化，有交了钱的人称是"牙签撬动地球" （记者 王晓波） 每经AI快讯，艾为电子（SH 688798，收盘价：82.79元）10月27日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约21.76亿元，同比减少8.02%；归属于上市公司股东的净利润约2.76亿元，同比增加 54.98%。 截至发稿，艾为电子市值为193亿元。 ...

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 拟修订《公司章程》并提交股东大会审议，修订后将在上海证券交易所网站披露[3][4] - 拟修订及制定26项治理制度，部分需股东大会审议，全文将在上海证券交易所网站披露[5][6] 股份相关 - 已发行股份总数为233,128,636股，全部为普通股[10] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 合计持有本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，且应在三年内转让或注销[12] 股东权益与会议 - 股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[21] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[24] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[29] 董事、监事与高管 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[33] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议[48][49] - 总经理每届任期三年，任期届满可连聘连任，负责公司生产经营管理等多项职权[46] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[49] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上可不提取[50] - 公司符合现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，任意三个连续会计年度内现金累计分配利润不少于三年年均可供分配利润的30%[52] 其他 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[60] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知，聘用或解聘由股东会决定[59] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[61]

业绩说明会信息 - 2025年第三季度业绩说明会于11月18日16:00 - 17:00举行[2] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2] 投资者参与 - 11月13日至17日16:00前可登录上证路演中心提问[2] - 11月18日16:00 - 17:00可在线参与说明会[5] - 可通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[6] 其他信息 - 2025年10月28日已发布第三季度报告[2] - 出席人员包括董事长/总经理孙洪军等[5] - 联系部门为董秘办，电话021 - 52968068，邮箱securities@awinic.com[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于11月17日14点召开[3] - 会议地点为上海市闵行区秀文路908号B座15层[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年11月17日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案及登记信息 - 本次提交审议议案于2025年10月28日披露[7] - 股权登记日为2025年11月11日[12] - 登记时间为2025年11月14日（10:00 - 12:00，13:30 - 17:00）[14] - 登记地点为上海市秀文路908号B座15F[14] 联系信息 - 会议联系电话为021 - 52968068[20]

会议信息 - 公司第四届监事会第十三次会议于2025年10月26日召开[2] - 会议通知及材料于2025年10月16日送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，3票同意[4][5] - 取消监事会事项需提交公司股东大会审议[5]

会议审议 - 审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》[3][4] - 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议[5] - 逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，部分需提交股东大会审议[7][9][10][11][12] - 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》[14] 股东大会 - 拟于2025年11月17日14点召开第二次临时股东大会[14]

营业收入表现 - 第三季度营业收入为8.07亿元人民币，同比增长2.83%[3] - 年初至报告期末营业收入为21.76亿元人民币，同比下降8.02%[3] - 2025年前三季度营业总收入为21.76亿元，同比下降8.0%[16] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.19亿元人民币，同比增长37.93%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.76亿元人民币，同比增长54.98%[3] - 2025年前三季度净利润为2.76亿元，同比增长55.0%[16][17] - 2025年前三季度营业利润为2.72亿元，同比增长52.8%[16][17] - 2025年前三季度基本每股收益为1.18元/股，同比增长53.2%[18] 研发投入 - 第三季度研发投入为1.64亿元人民币，同比增长21.04%，占营业收入比例为20.28%[4] - 年初至报告期末研发投入为4.27亿元人民币，同比增长9.93%，占营业收入比例为19.60%[4] - 2025年前三季度研发费用为4.27亿元，同比增长9.9%[16] 盈利能力指标 - 报告期内公司综合毛利率较上年同期增长6.03个百分点[7] - 2025年前三季度投资收益为5303万元，同比增长65.8%[16] 资产状况 - 报告期末总资产为52.42亿元人民币，较上年度末增长3.01%[4] - 公司总资产为52.42亿元人民币，较年初50.88亿元增长3.0%[12] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为41.70亿元人民币，较上年度末增长6.29%[4] - 2025年9月30日所有者权益合计为41.70亿元，较年初增长6.3%[14] - 2025年9月30日未分配利润为6.57亿元，较年初增长43.4%[14] 主要资产项目变动 - 货币资金为5.13亿元人民币，较年初10.04亿元大幅减少48.9%[11] - 交易性金融资产为20.44亿元人民币，较年初15.51亿元增长31.8%[11] - 应收账款为1.27亿元人民币，较年初0.74亿元增长72.4%[11] - 存货为6.14亿元人民币，较年初5.91亿元增长3.8%[12] 负债与权益项目变动 - 短期借款为2.50亿元人民币，较年初1.90亿元增长31.5%[12] - 应付账款为3.85亿元人民币，较年初2.90亿元增长32.7%[13] - 合同负债为1.02亿元人民币，较年初1.27亿元减少19.5%[13] 现金流量表现 - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量流入小计为23.75亿元[20] - 2025年前三季度销售商品提供劳务收到的现金为23.09亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为3.32亿元，相比上期的2.91亿元增长14.2%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.74亿元，相比上期的-6.57亿元改善12.6%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.51亿元，相比上期的-0.98亿元扩大156.5%[21] - 期末现金及现金等价物余额为5.00亿元，相比期初的9.90亿元下降49.5%[22] - 现金及现金等价物净增加额为-4.90亿元，相比上期的-4.60亿元扩大6.5%[22] 现金流量主要项目 - 支付给职工及为职工支付的现金为4.07亿元，相比上期的3.73亿元增长9.0%[21] - 支付的各项税费为0.22亿元，相比上期的0.15亿元增长42.6%[21] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1.41亿元，相比上期的4.65亿元大幅下降69.6%[21] - 投资支付的现金为74.59亿元，相比上期的67.94亿元增长9.8%[21] - 分配股利等支付的现金为0.86亿元，相比上期的0.24亿元大幅增长263.2%[21] 非经常性损益 - 第三季度非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动及处置损益为2853.26万元人民币[6] 股东信息 - 公司第一大股东郭辉持有无限售条件流通股22,110,000股[10] - 股东孙洪军持有上海艾准企业管理中心0.24%出资额，郭辉持有1.72%出资额[10][11]

半导体设备ETF市场表现 - 午后半导体设备ETF（561980）涨幅扩大至3.26%，盘中成交额达2.52亿元 [1] - 成份股中光刻胶概念股晶瑞电材大涨超16%，艾森股份、金海通涨超7%，南大光电涨6.06% [1] - 设备厂商拓荆科技大涨超8%，中科飞测、中微公司涨超4%，北方华创涨3.42% [1] 光刻胶技术突破与行业前景 - 中国光刻胶领域取得重大突破，北大团队通过冷冻电子断层扫描技术解析光刻胶分子微观结构，开发出可减少缺陷的产业化方案 [3] - 半导体材料市场预计2025年同比增长近8%，2023年至2028年年均复合增长率达5.6%，2028年市场规模有望突破840亿美元 [3] - 半导体材料与设备同处半导体产业链上游环节，是半导体制造工艺的基础 [3] 半导体设备ETF产品概况 - 半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导指数，其权重中"半导体设备+材料"占比约70% [3] - 截至报告期，该ETF过去六个月净值增长率为61.46%，过去一年净值增长率为89.26% [3]

存储芯片板块市场表现 - 存储芯片板块在10月27日出现部分回调 [1] - 中芯国际股价由涨转跌 [1] - 大华股份打开涨停板 [1] - 艾森股份和飞凯材料股价涨幅出现回落 [1] - 华虹公司股价下跌超过3% [1]