业绩总结 - 2023年确认资产和信用减值准备总额1798.14万元[1] - 2023年度合并报表计提减值准备9393.40万元[2] - 2023年度合并报表利润总额减少1767.33万元[2] 数据详情 - 2023年度转回/转销存货跌价准备7417.37万元[2][4] - 2023年度收回/转回坏账准备208.70万元[2][5] - 本期应计提资产减值准备8964.13万元[4] - 本次应计提信用减值准备429.27万元[5] - 2023年度外币折算差异30.81万元[2]

产品与研发 - 截至2023年12月31日累计发布产品1200余款，涵盖42个产品子类[13] - 近三年累计投入研发资金15.20亿元，占近三年营收总额69.47亿元的22%[18] - 2024年计划发布量产高性能数模混合信号等领域创新产品[16][17][21] - 公司拥有技术人员722人，占比75%；研发人员598人，占比62%[26] - 累计获得国内外专利532项，其中发明专利302项，集成电路布图设计专有权558项，软件著作权111件[24] - 2024年计划申请不少于100件专利，并启动ISO56005创新管理国际标准实施[27] 项目建设 - 艾为电子全球研发中心和产业化一期项目预计总投资约10亿元，用地约36.57亩[31] - 2023年上海临港车规级测试中心开始基建，总占地40.8亩，建筑面积11.3万平方米[33] 经营策略 - 2023年通过“金点子”项目收集194条有效建议提升产品竞争力与交付能力[38] - 2023年加深封测产业链上游探索布局，与国产头部材料和设备厂商合作[41] - 2024年计划开展超2万人次、5万小时系统性培训提升员工专业能力[42] - 已连续推出两期股权激励方案，将迭代长期激励方案保留吸引人才[43] - 制订与经营情况挂钩的高管薪酬政策，2024年优化执行[63] 资金与分红 - 2021年8月上市，募集资金32亿元，截止2023年12月31日IPO募集资金使用比例超43%[28][29] - 2021年度现金分红1.328亿元，占当年净利润比率为46.06%[56] - 2022年度每10股转增4股，合计转增66,008,945股[56] - 2023年回购公司股份977,637股，金额达100,025,190.29元[56] - 2024年初步计划2023年度每10股派现金红利0.5元，分红16,893,977.36元，占净利润33.12%[56] 认证与合作 - 已获得ISO9001等认证，自建实验室中心获CNAS认证[39] - 作为联盟牵头单位，2023年成立闵行区集成电路产业知识产权联盟，2024年推进合作[77] 股东承诺 - 控股股东孙洪军承诺上市72个月内不转让或委托管理发行前股份，公司不回购[65] - 董事郭辉、娄声波等承诺锁定期满后4年内每年减持不超5%，第5 - 9年不超10%[65] 其他活动 - 2019年以来开展近几十场中国芯科普小课堂活动，2024年持续开展[70] - 2024年计划召开至少3次业绩说明会，组织至少20场投资者面对面沟通活动[54]

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-019 上海艾为电子技术股份有限公司 1、2021年9月30日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关 于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会 授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董 事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2021年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021年限制性股票激励 计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出 具了相关核查意见。 2、2021年10月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《上海艾为电子技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的报告书》 （公告编号：2021-012），受公司其他独立董事的委托，独立董事胡改蓉女士作为 ...

2021 6 4 2021 1953 A 4,180 76.58 3,201,044,000 3,035,261,414.64 2021 8 10 2021 8 10 2021 4- 00042 A 1 2023 4 13 2023 5 11 2022 47,220.00 47,747.45 47,220 | | | 2023 10 26 2023 11 14 2023 18,932.47 1,251.13 20,183.60 73,858.20 94,041.80 73,858.20 94,041.80 2023 12 5 20,205.00 94,063.20 2 2022 1 1 2 1 44,164.59 44,164.59 2 5G 21,177.05 21,177.05 3 36,789.12 36,789.12 4 40,824.76 40,824.76 5 73,858.20 73,858.20 6 30,000.00 30,000.00 246,813.72 246,813.72 | 1 | | | 44,164.59 | 44,164.59 | 44,164.59 | 28,730.23 ...

资金数据 - 2023年期初占用资金余额83,143,158元[7] - 2023年度占用累计全额（不含利息）8,300,000元[7] - 2023年度占用资金利息582,401元[7] - 2023年期末占用资金余额88,944,686元[7] - 2023年度偿还累计发生金额373,080,873.23元[7] 财务审计 - 立信2024年4月8日对2023财报出具无保留意见审计报告[3] - 事务所核对汇总表与审计财报未发现重大不一致[4]

上海艾为电子技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事马莉黛女士、胡改蓉女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司独立董事马莉黛女士、胡改蓉女士的兼职、任职情况以及其 签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在 公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董 事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 上海艾为电子技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项报告 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督 职责情况报告 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期 货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 2、续聘会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过 《关于续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-023 上海艾为电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 7 日 15 点 00 分 召开地点：上海市闵行区秀文路 908 号 B 座 15 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | ...

募集资金情况 - 公司发行4180万股A股，发行价每股76.58元，募集资金总额32.01044亿元，净额30.3526141464亿元[11] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金13.1546373756亿元，本年度使用3.5705064727亿元[12] - 2023年1月1日募集资金账户余额11.165314869亿元[13] - 2023年募集资金账户资金增加项合计10.4278760939亿元，减少项合计18.0610602216亿元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额3.5321307413亿元[12][13] 资金使用与管理 - 2023年投入募集资金总额为57,050,647元，占比6.66%[29] - 2023年8月17日归还60,000万元，18日又通过使用不超60,000万元补充流动资金，年底未归还60,000万元[18][19] - 2023年8月18日通过使用不超13亿元闲置资金现金管理，期末余额85,400.00万元[20][21] - 2023年4月13日通过用47,220.00万元超募资金等投资新项目[23] - 公司将研发中心剩余资金约20,183.60万元用于电子工程测试中心项目[24] - 2022 - 2023年计划回购股份，截至2023年底已用100,044,003.51元完成回购[26] 项目投入进度 - 智能音频项目累计投入与承诺差额6,343,533元，进度65.05%，预定2025年8月使用[29] - 射频器件项目累计投入与承诺差额8,569,578元，进度53.45%，预定2025年8月使用[29] - 马达驱动项目累计投入与承诺差额95,073,994元，进度46.98%，预定2025年8月使用[29] - 研发中心项目累计投入超承诺2,725,297.2元，进度超100%，2023年10月达预定状态[29] - 电子工程测试中心项目累计投入与承诺差额32,079,247.9元，进度32.80%，预定2024年8月使用[29] - 发展与科技储备项目累计投入与承诺差额90,947,462元，进度36.35%，预定2025年8月使用[29] - 高性能模拟芯片项目投入进度1.19%，预定2026年6月使用[31] 项目投资金额 - 建设项目计划投资940,632,000.00元，实际累计投资进度32.80%[32] - 研发中心项目计划投资206,197,600.00元，实际累计投资进度106.17%[32] - 电子工程测试中心项目计划投资1,146,829,600.00元[32] - “研发中心项目”投资总额由40,824.76万元变更为21,892.29万元[32] - “研发中心项目”结项后剩余募集资金18,932.47万元[32]

上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《上海艾为电子技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作细则》的规定， 认真履行独立董事工作职责，积极参加公司董事会并认真审议各项议案，充分发 挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年 度工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马莉黛女士，1954 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师。1982 年至 1997 年，任上海汽车齿轮总厂财务部副经理；1997 年至 2003 年，任上海汽车股份有限公司母公司财务部副经理；2003 年至 2006 年，任 上海汽车股份有限公司母公司审计部经理；2006 年至 2012 年，任上海汽车工业 （集团）总公司审计处处长；2012 年至 2015 年，任上海市国有资产监督管理委 ...