上海艾为电子技术股份有限公司 章 程 上海艾为电子技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司系由上海艾为电子技术有限公司（以下简称"有限公司"）依法 整体变更，以发起设立的方式设立；并在上海市市场监督管理局注册登记，取得 营业执照。有限公司原有的权利义务均由本公司承继。 第四条 公司于 2021 年 3 月 29 日经上海证券交易所核准，于 2021 年 6 月 众发行人民币普通股 4,180 万股，于 2021 年 8 月 16 日在上海证券交易所上市。 第五条 公司注册名称（中文）：上海艾为电子技术股份有限公司 公司英文名称：Shanghai AWINIC Technology Co., Ltd. 第六条 公司住所：上海市闵行区秀文路 908 弄 2 号 1201 室 邮 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 上海艾为电子技术股份有限公司 Shanghai Awinic Technology Co., Ltd. （上海市闵行区秀文路 908 弄 2 号 1201 室） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年七月 上海艾为电子技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 声明 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责 任。 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 专业顾问。 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、上 海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）注册，且最终以中国证监会注册的方案为准。 上海艾为电子技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 释义 在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 公司/本公司/艾为电子/发行 指 ...

药明康德业绩表现 - 2025年上半年营业收入207.99亿元，同比增长20.64% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润85.61亿元，同比增长101.92% [1][2] - 利润总额同比增长96.20%，扣非净利润同比增长26.47% [2] - 基本每股收益3.01元/股，同比增长106.16% [3] - 加权平均净资产收益率13.93%，同比增加6.31个百分点 [3] - 持续经营业务在手订单566.9亿元，同比增长37.2% [3] - 美国客户收入140.3亿元，同比增长38.4% [3] 居然智家高管变动 - 实际控制人、董事长兼CEO汪林朋于2025年7月27日逝世 [4] - 汪林朋与一致行动人合计持有公司43.93%股份 [4] - 董事、执行总裁王宁暂代履行董事长、CEO等职责 [5] - 7月23日公告显示汪林朋曾被解除留置措施 [5] 海大集团业绩增长 - 2025年上半年营业收入588.31亿元，同比增长12.50% [5][6] - 归属于上市公司股东的净利润26.39亿元，同比增长24.16% [5][6] - 饲料销量约1470万吨，同比增长约25% [6] - 计划每10股派发现金红利2元 [5] IPO与再融资动态 - 山东黄金控股子公司山金国际拟发行H股并在香港上市 [7][8][9] - 乐鑫科技定增审核通过，拟募集不超过17.78亿元 [10] - 艾为电子拟发行不超过19.01亿元可转债 [11] - 三一重工拟申请发行不超过200亿元债务融资工具 [12] 并购重组动态 - 中化装备拟发行股份购买两家公司100%股权 [13] - 中化国际拟购买南通星辰100%股权 [14] - 光库科技拟收购安捷讯控制权 [21] 其他公司业绩 - 中科三环上半年净利润4399万元，同比扭亏 [21] - 湘电股份净利润1.88亿元，同比增长12.98% [22] - 苏交科净利润9539.48万元，同比下降39.54% [22] - 奇正藏药净利润3.58亿元，同比增长9.94% [23] - 环旭电子净利润6.38亿元，同比下降18.66% [23] 公司治理与监管 - 引力传媒因未及时披露业绩预告被通报批评 [15][16] - 中公教育股东李永新7.3%股份被司法再冻结 [17] - 汇洲智能董事陈友德因失信辞职 [17] - 世名科技董事长陆勇被采取留置措施 [17] - 达华智能因涉嫌信披违规被立案调查 [18]

| | | 7月28日重要公告精选 | | --- | --- | --- | | 类型 | 公司 | 主要内容 | | 热点 | 居然智家 | 实际控制人、董事长兼CEO汪林朋逝世 | | 项目投资 | 三祥新材 | 控股子公司拟不超过3亿元投建铅分离项目 | | 中标合同 | 四川成渝 | 牵头联合体中标G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目 | | 经营数据 | 江河集团 | 上半年建筑装饰板块中标金额约136.94亿元 同比增长6.29% | | 股权收购 | 德力股份 | 拟将德瑞矿业100%股权转让给凤阳矿投 | | 国购 | 上交科思 | 累计耗资3438.26万元回购45.43万股 | | 业绩 | 惠城环保 | 上半年净利润502.04万元 同比降低85.63% | | 增减持 | 开勒股份 | 控股股东及其一致行动人拟合计减持不超过3%股份 | | | 中持股份 | 中持环保、许国栋拟减持合计不超过3.00%股份 | | 其他 | 艾为电子 | 拟发行可转债募资不超19.01亿元 投于全球研发中心建设项目等 | | | 达华智能 | 因涉嫌信息披露违法违规 收到证监会立案告知书 G 修隆 ...

新策略 - 2025年7月27日公司会议审议通过向不特定对象发行可转债议案[1] - 7月29日发行可转债预案及文件在上交所网站披露[1] - 预案生效待股东会审议、上交所审核及证监会注册[1]

可转债发行 - 拟发行可转换公司债券不超过19,013,200张，募集资金不超190,132.00万元[15][16] - 债券面值100元，存续期六年，每年付息一次[17][18][21] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[26] 财务数据 - 2025年3月31日货币资金为1,071,541,374.71元[58] - 2025年1 - 3月营业总收入为639,924,003.36元，净利润为64,072,668.09元[65][67] - 2025年3月31日资产总计为52.5972278575亿美元，较2024年增长3.36%[60] 项目投资 - 全球研发中心建设项目总投资额148,472.97万元，拟用募集资金122,442.00万元[51] - 端侧AI及配套芯片研发及产业化项目总投资额36,593.61万元，拟用24,120.00万元[51] - 车载芯片研发及产业化项目总投资额31,658.39万元，拟用22,680.00万元[51] 子公司情况 - 截至2025年3月31日，公司对艾唯技术等多家子公司持股比例达100%[76] - 2024年新增哈尔滨艾为微电子技术有限公司[77] 分红情况 - 2022 - 2024年，2022年每10股转增4股，2023年每10股派现0.5元，2024年每10股派现3.3元[107][108][109] - 2024年现金分红占合并报表归属于母公司所有者净利润的比例为30.12%[111]

业绩数据 - 2022 - 2024年度归母净利润分别为 - 5338.28万元、5100.89万元、25488.02万元，平均可分配利润为8416.88万元[22][30] - 截至2024年末，公司主要产品型号达1400余款，2024年度产品销量超60亿颗[25] - 截至2022 - 2025年3月31日，公司资产负债率分别为25.24%、26.62%、22.90%、24.01% [31] - 2022 - 2025年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 38698.08万元、42879.94万元、40248.36万元、5152.28万元[31] 募资计划 - 公司拟通过向不特定对象发行可转换公司债券募集资金[3] - 本次向不特定对象发行可转债募集资金按190132.00万元计算[22][30] - 本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年[52] - 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元[53] 转股相关 - 可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正[12] - 派送股票股利或转增股本等不同情况有相应转股价格调整公式[13] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股[72] 赎回与回售 - 到期赎回在可转换公司债券期满后五个交易日内进行[61] - 有条件赎回情形为转股期内公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[62] - 可转债最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人可回售[66] - 募集资金用途重大变化被认定改变用途，持有人可回售可转债[67] 其他要点 - 公司为上海证券交易所科创板上市公司，不属于交易所主板上市公司[33] - 立信会计师事务所最近三年均为公司出具无保留意见的审计报告[36][37] - 公司向不特定对象发行可转债后存在即期回报被摊薄风险，拟采取多种措施防范[80]

中信证券股份有限公司 关于上海艾为电子技术股份有限公司 部分募投项目子项目调整及延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为上海 艾为电子技术股份有限公司（以下简称"艾为电子"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等法律法规的有关规定，对艾为电子部分募投项目子项目调整及延期事 项进行了专项核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 4 日出具的《关于同意上海艾为 电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1953 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 4,180 万股，每股发行价格 为 76.58 元，募集资金总额为人民币 3,201,044,000 元；扣除发行费用后实际募集 资金净额为人民币 3,035,261,414.64 元。上述募集资金已于 2021 年 8 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 章 程 2025 年 7 月修订 | | | --- | | 1 | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | ...

上海艾为电子技术股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）可转 换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利义务，保障债 券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海 艾为电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合 公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《上海艾为电子技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"或"募集说明书"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转 债"或"本次债券"），债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次 可转债的投资者。公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以 下简称"债券受托管理人"）。债券简称及代码、发行日、兑付 ...