上海艾为电子技术股份有限公司 对外担保管理制度 上海艾为电子技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》等法律、规章及 《上海艾为电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律 法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司（包括公司的全资、控股子公司）为 他人提供的担保行为，包括公司对全资、控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 （包括公司的全资、控股子公司）不得对外提供任何担保。公司控股子公司对于 向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保。 第四条 公司的分支机构不得对外提供担保。子公司对外担保事项应经其董 事会或股东会批准后，依据《公司章程》及本制度规定的权限报公司董事会或股 东会批准。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第六条 公司对外 ...

信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《上海艾为电子技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》、《规范运作指引》及上海证券交易所（以下简 称"上交所"）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本 制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》、《规范运作指引》及上交所其 他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上交所申请，由公司自行审 慎判断，并接受上交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 上海艾为电子技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 上海艾为电子技术股份有限公司 第二章 暂缓、 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 关联方资金往来管理办法 上海艾为电子技术股份有限公司 关联方资金往来管理办法 （三）要求公司有偿或者无偿、直接或者间接拆借资金给其使用； （四）要求公司通过银行或者非银行金融机构向其提供委托贷款； （五）要求公司委托其进行投资活动； （六）要求公司为其开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； 第一章 总 则 第二章 与关联方资金往来的规范 1 第一条 为进一步加强对上海艾为电子技术股份有限公司（包括控股子公司、分公司， 以下简称"公司"）的资金管理，规范公司与控股股东、实际控制人及其他关 联方的资金往来，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规及规范性文件和《上海艾为电子技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）等法律法规的有关规定，结合公司的实际情 况，制定本管理办法。 第二条 本办法所指的关联方及关联交易，依据现行有效的《上市规则 ...

每经头条（nbdtoutiao）——拉1人入伙返1500元，投10万元成亿万富翁？这家公司大肆宣传将房产海外 代币化，有交了钱的人称是"牙签撬动地球" （记者 王晓波） 每经AI快讯，艾为电子（SH 688798，收盘价：82.79元）10月27日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约21.76亿元，同比减少8.02%；归属于上市公司股东的净利润约2.76亿元，同比增加 54.98%。 截至发稿，艾为电子市值为193亿元。 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-052 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公 司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制 度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 关于取消公司监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使；同时，《上海艾为电子技术股份有限公司监事会议事规则》 相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的表述相应删除。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按 照 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-054 上海艾为电子技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2025 年 11 月 13 日（星期四）至 11 月 17 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过上海艾为电子技术 股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 securities@awinic.com 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 10 月 28 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 18 日（星期二） 下午 16:00-17:00 举行 2025 年第三季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-053 上海艾为电子技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区秀文路 908 号 B 座 15 层 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 | √ | | 2.01 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | √ | | 2.0 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-051 （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 监事会对公司《2025 年第三季度报告》发表如下审核意见： （1）2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的规定； （2）2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司 2025 年第三季度经营管理和财务状况等事项； （3）在提出本意见前，未发现参与 2025 年第三季度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告。 上海艾为电子技术股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次 会议于 2025 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通 知及相关材料已于 2025 年 1 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-050 上海艾为电子技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2025 年 10 月 16 日通过邮件、 电话或其他通讯方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际到会董事 5 人， 会议由公司董事长孙洪军先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海艾为电子技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 董事会对公司《2025年第三季度报告》发表如下审核意见： （1）20 ...

营业收入表现 - 第三季度营业收入为8.07亿元人民币，同比增长2.83%[3] - 年初至报告期末营业收入为21.76亿元人民币，同比下降8.02%[3] - 2025年前三季度营业总收入为21.76亿元，同比下降8.0%[16] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.19亿元人民币，同比增长37.93%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.76亿元人民币，同比增长54.98%[3] - 2025年前三季度净利润为2.76亿元，同比增长55.0%[16][17] - 2025年前三季度营业利润为2.72亿元，同比增长52.8%[16][17] - 2025年前三季度基本每股收益为1.18元/股，同比增长53.2%[18] 研发投入 - 第三季度研发投入为1.64亿元人民币，同比增长21.04%，占营业收入比例为20.28%[4] - 年初至报告期末研发投入为4.27亿元人民币，同比增长9.93%，占营业收入比例为19.60%[4] - 2025年前三季度研发费用为4.27亿元，同比增长9.9%[16] 盈利能力指标 - 报告期内公司综合毛利率较上年同期增长6.03个百分点[7] - 2025年前三季度投资收益为5303万元，同比增长65.8%[16] 资产状况 - 报告期末总资产为52.42亿元人民币，较上年度末增长3.01%[4] - 公司总资产为52.42亿元人民币，较年初50.88亿元增长3.0%[12] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为41.70亿元人民币，较上年度末增长6.29%[4] - 2025年9月30日所有者权益合计为41.70亿元，较年初增长6.3%[14] - 2025年9月30日未分配利润为6.57亿元，较年初增长43.4%[14] 主要资产项目变动 - 货币资金为5.13亿元人民币，较年初10.04亿元大幅减少48.9%[11] - 交易性金融资产为20.44亿元人民币，较年初15.51亿元增长31.8%[11] - 应收账款为1.27亿元人民币，较年初0.74亿元增长72.4%[11] - 存货为6.14亿元人民币，较年初5.91亿元增长3.8%[12] 负债与权益项目变动 - 短期借款为2.50亿元人民币，较年初1.90亿元增长31.5%[12] - 应付账款为3.85亿元人民币，较年初2.90亿元增长32.7%[13] - 合同负债为1.02亿元人民币，较年初1.27亿元减少19.5%[13] 现金流量表现 - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量流入小计为23.75亿元[20] - 2025年前三季度销售商品提供劳务收到的现金为23.09亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为3.32亿元，相比上期的2.91亿元增长14.2%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.74亿元，相比上期的-6.57亿元改善12.6%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.51亿元，相比上期的-0.98亿元扩大156.5%[21] - 期末现金及现金等价物余额为5.00亿元，相比期初的9.90亿元下降49.5%[22] - 现金及现金等价物净增加额为-4.90亿元，相比上期的-4.60亿元扩大6.5%[22] 现金流量主要项目 - 支付给职工及为职工支付的现金为4.07亿元，相比上期的3.73亿元增长9.0%[21] - 支付的各项税费为0.22亿元，相比上期的0.15亿元增长42.6%[21] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1.41亿元，相比上期的4.65亿元大幅下降69.6%[21] - 投资支付的现金为74.59亿元，相比上期的67.94亿元增长9.8%[21] - 分配股利等支付的现金为0.86亿元，相比上期的0.24亿元大幅增长263.2%[21] 非经常性损益 - 第三季度非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动及处置损益为2853.26万元人民币[6] 股东信息 - 公司第一大股东郭辉持有无限售条件流通股22,110,000股[10] - 股东孙洪军持有上海艾准企业管理中心0.24%出资额，郭辉持有1.72%出资额[10][11]