股票代码：688798 可持续发展报告 上海艾为电子技术股份有限公司 2024 关于本报告 董事长致辞 | 公司简介 | 05 | | --- | --- | | ESG管理 | 15 | 关于艾为 | 公司治理 | 19 | | --- | --- | | 风险管理 | 23 | | 商业道德与反舞弊 | 24 | 01 02 03 04 科学治理 推动高效合规体系 增强核心竞争能力 | 研发投入与管理 | 25 | | --- | --- | | 研发创新与成果 | 33 | | 行业合作与产学结合 | 36 | 05 06 07 绿色运营 共建韧性芯片产业 以人为本 提升人文关怀保障 | 多元化与包容性 | 49 | 应对气候变化 | 61 | | --- | --- | --- | --- | | 员工薪酬与激励 | 51 | 推行绿色办公 | 63 | | 员工权益与服务 | 52 | 节能环保与清洁技术机遇 | 64 | | 员工培训与发展 | 54 | 废弃物与有害物质管理 | 65 | 附录 | 附录一、关键绩效表 | 67 | | --- | --- | | 附录二、GRI指标索引 | 69 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-015 上海艾为电子技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 重要内容提示： 公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风 险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易； 公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过等值 1 亿美元（含本数， 额度范围内资金可滚动使用）。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有 效期为自公司董事会审议通过后至公司审议通过 2026 年度关于开展外汇套期保 值业务的议案之日止； 本次外汇套期保值业务事项无需提交公司股东大会审议。 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召 开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展 外汇套期保值业务的议案》，同意公司及全资子公司根据实际经营需要与银行等 金融机构开展外汇套期保值业务，业务品种包括外汇远期、外汇掉期、期权及期 权组合等，该业务开展外币金额不得超过等值 1 亿美元（含本数，额度范围内资 金可滚动使用），自公司董事会审议通过后至公司审议通过 2026 年度关于开展外 汇套期保 ...

公司董事会审计委员会由三名委员组成，分别为马莉黛女士、胡改蓉女士、 郭辉先生，其中具有专业会计资格的独立董事马莉黛担任召集人，符合监管要求 及《公司章程》等的相关规定。 二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司审计委员会共召集 6 次会议，全体委员均亲自出席会议， 无缺席情况。 | 召开时间 | | | 召开届次 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 2 月 | 第三届审计委员会 | 2024 | 审议通过：《关于聘任财务总监的议案》 | | 1 日 | | | 年第一次会议 | | | | 2024 | 年 | 4 月 | 第四届审计委员会 | 2024 | 审议通过：《关于<2023 年度董事会审计 | | 7 日 | | | 年第一次会议 | | 委员会履职情况报告>的议案》、《关于 | | | | | | | <2023 年年度报告>及摘要的议案》、《关 | | | | | | | 于<2023 年度财务决算报告>的议案》、 | | | | | | | 《关于<2024 年度财务预算报告>的议 ...

资金使用 - 公司及子公司用不超24亿闲置自有资金买理财产品[2][3][4][9] - 授权期限至审议2026年度理财议案之日，资金可循环用[2][3][4][9] 产品选择 - 购买流动性好、低风险（R2及以下）稳健型产品[2][3][4][9] 决策执行 - 董事会授权董事长决策，财务部组织实施[4][5][7] 风险管控 - 投资受市场波动影响，财务部跟踪并采取保全措施[2][6][7] 理财影响 - 本次理财不影响日常经营，可提高资金效率和收益[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4180万股，发行价每股76.58元，募集资金总额32.01044亿元，净额30.3526141464亿元[2] - 2024年度募集资金总额为30.3526141464亿元，本年度投入5.1177127444亿元，累计投入18.27235012亿元[22] - 2024年1月1日募集资金账户余额3.5321307413亿元，12月31日专户余额3.4947554407亿元[4] 资金使用与管理 - 2023年8月18日同意继续使用不超6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年8月15日全部归还[8] - 2024年8月16日再次同意继续使用不超6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日未归还金额6亿元[8] - 2023年8月18日同意使用不超13亿元闲置募集资金进行现金管理[9] - 2024年8月16日再次同意使用不超13亿元闲置募集资金进行现金管理[10] - 截至2024年12月31日，购买现金管理产品期末余额为3.08亿元[11] 项目投入情况 - 智能音频芯片研发和产业化项目累计投入3.5615647823亿元，进度80.64%[22] - 5G射频器件研发和产业化项目累计投入1.3819674121亿元，进度65.26%[22] - 马达驱动芯片研发和产业化项目累计投入2.2858479952亿元，进度62.13%[22] - 研发中心建设项目累计投入2.1892289729亿元，进度106.17%[22] - 电子工程测试中心建设项目累计投入5.7133765746亿元，进度60.74%[22] - 发展与科技储备资金累计投入1.4227311927亿元，进度47.42%[22] - 高性能模拟芯片累计投入0.7171931551亿元，进度15.35%[22] 项目变更与进度 - 变更用途的募集资金总额为2.0205亿元，占比6.66%[22] - 电子工程测试中心建设项目拟投入940,632,000.00元，进度60.74%，延期至2026年3月[26] - 研发中心建设项目拟投入206,197,600.00元，进度106.17%，2023年10月达预定可使用状态[26] - 研发中心建设项目投资总额由40,824.76万元变更为21,892.29万元[26] 项目审议情况 - 2023年10月26日、11月14日审议通过调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项议案[26] - 2024年4月8日审议通过募投项目延期和部分募投项目内部投资结构调整及增加募投项目实施主体的议案[23][26]

Stock Code：688798 Sustainability Report Awinic Technology Co., Ltd. 2024 ABOUT THIS REPORT LETTER FROM THE CHAIRMAN ABOUT AWINIC | Company Profile | 05 | | --- | --- | | ESG Management | 15 | 01 02 03 04 SCIENTIFIC GOVERNANCE | Corporate Governance | | 19 | | --- | --- | --- | | Risk | Management | 23 | | Ethics and Anti-Corruption | | 24 | R&D INNOVATION | R&D Investment and Management | 25 | | --- | --- | | R&D Innovation Achievements | 33 | | Industry Collaboration and Academia | | | Industry Partnership ...

上海艾为电子技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：688798 公司简称：艾为电子 上海艾为电子技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 ...

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实对立信在 2024 年度的 审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 上海艾为电子技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督 职责情况报告 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为对公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全 国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名， ...

上海艾为电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管买台。 关于上海艾为电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 专项报告第 1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified Public Accountants Llp 本报告仅供艾为电子为披露 2024年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 信会师报字[2025]第 ZA10645 号 上海艾为电子技术股份有限公司全体股东: 我们审计了上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称"艾为电 子")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字[2 ...

募集资金情况 - 公司发行4180万股A股，发行价每股76.58元，募集资金总额32.01044亿元，净额30.3526141464亿元[10] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金18.27235012亿元，本年度使用5.1177127444亿元[12] - 2024年1月1日募集资金账户余额3.5321307413亿元，利息收入186.278656万元，理财收益2017.863851万元，赎回8.54亿元[12][13] - 2024年资金减少项中，投入项目5.1177127444亿元，买理财3.08亿元，买定存6000万元，付手续费7680.69元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额3.4947554407亿元[12][13] 资金使用决策 - 2023年8月18日同意用不超6亿闲置资金补流，2024年8月15日归还[17] - 2024年8月16日同意用不超6亿闲置资金补流，截至年底未还6亿[19] - 2023年8月18日同意用不超13亿闲置资金现金管理[20] - 2024年8月16日同意用不超13亿闲置资金现金管理，年底买产品余额3.08亿元[21] 项目进展 - 影音频芯片产业化项目预计2025年8月达预定可使用状态，投入进度80.64%[36] - 射频器件研产业化项目投入进度65.26%[36] - 达驱动芯片研产业化项目预计2025年8月达预定可使用状态，投入进度62.13%[36] - 艾中心建设项目于2023年10月达预定可使用状态，投入进度106.17%[36] - 电子工程测试中心建设项目延期至2026年3月，投入进度60.74%[36][39][40][42] - 高性能模拟芯片研发和产业化项目预计2026年6月达预定可使用状态，投入进度15.35%[36] - 研发中心建设项目累计投资超承诺金额，投入进度超100%[39]