上海艾为电子技术股份有限公司 独立董事工作细则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期 间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并提出辞职。 上海艾为电子技术股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）及其 ...

董事会构成 - 董事会由6名董事组成，成员中至少1/3为独立董事，且至少有1名会计专业人士[3][17] 董事任职资格 - 有犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等8种情形之一不能担任公司董事[8] - 独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[13] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或公司前10名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[14] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前5名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[14] - 最近12个月内有不得担任独立董事情形的人员不能担任[14] 董事选举与任期 - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生，任期均为3年，独立董事连续任职不得超过6年[3][4] 董事履职与撤换 - 董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[10] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[18] 董事会会议 - 董事会定期会议每年不少于二次，应提前10日书面通知；临时会议提前2日书面通知[21] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发出书面变更通知[23] - 代表10%以上表决权股东提议等三种情形下，董事长应在10日内召集临时董事会会议[23] - 董事长不能履职时，副董事长履职，副董事长不能履职由半数以上董事推举一名董事履职[26] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[26] 董事会决议 - 董事会作出决议需全体董事过半数通过，审议对外担保议案还需出席会议2/3以上董事同意[27] - 董事会审议关联交易事项，由过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过[28] 董事会审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形需董事会审议批准[31] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％等7种担保事项需董事会审议后提交股东会审议[34] - 一年内累计金额占最近一期经审计净资产10%以上、不足30%的融资事项由董事会审议决定[36] 会议记录保存 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[40]

关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人和法人等是关联人[5][6] - 交易前后12个月内符合关联人情形的视同关联方[6] 关联交易价格 - 关联交易价格主要遵循市场价格，无市场价则按成本加合理利润价格[11][12] 关联交易审批 - 与关联自然人成交低于30万或与关联法人低于300万且低于公司资产或市值0.1％，总经理审查批准[15][16] - 与关联自然人成交30万以上或与关联法人300万以上且占公司资产或市值0.1％以上，董事会审议[16] - 与关联人交易金额（除担保）占公司资产或市值1%以上且超3000万元，或为关联人担保，股东会审议[16] 审议程序 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数通过[19] - 出席董事会非关联董事不足3人，交易事项提交股东会审议[19] - 关联交易由董事会向股东会提交议案，股东会表决[21] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票，不计入有效表决总数[21] 披露要求 - 与关联自然人交易30万以上（除担保）及时披露[26] - 与关联法人交易300万以上且占公司资产或市值0.1%以上（除担保）及时披露[26] - 关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[23] - 按类别预计日常关联交易年度金额，超预计需重新审议披露[23] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[23] - 董事会决议后报送交易所并信息披露[26] 其他 - 每年度结束后120天内财务部报上年度关联交易平均价格等情况[14] - 公司控股子公司关联交易视同公司关联交易[30] - 本制度经股东会审议通过后生效实施[34]

上海艾为电子技术股份有限公司 对外投资管理制度 上海艾为电子技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海艾为电子技术股份有限公司（以下称"公司"）对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使 资金的时间价值最大化，保护公司和股东利益，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等国家法律、法规、规范性文件，结合《上海 艾为电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制 度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物资产、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用 作出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期对外投资和长期对外 投资。 第四条 短期对外投资是指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年 （含）的投资，包括各种股票、债券、基金等。 1 （四）必须注重投资风险，保证资金的安全运行。 长期对外投资是指公司投出的超过一年的、不能随时变现或不准备变现的 ...

融资决策 - 公司股东会、董事会是对外融资决策机构，财务部负责具体操作[3] - 不同金额债务性融资分别由董事会、股东会审议决定[5] 计划编制 - 各部门和子公司报资金计划，财务部统筹编制融资计划[7] 合同管理 - 法定代表人或授权人签融资合同，经法律部门审查[9] - 财务部保管合同并登记信息[11] 监督还款 - 审计委员会监督检查融资活动[9] - 财务部统计利息、安排支付并监督还款[13][14] 制度生效 - 制度经股东会审议通过后生效，董事会负责解释[15][16]

担保审批 - 公司对外担保统一管理，未经批准不得担保[3] - 董事会每年核查并披露全部担保行为结果[6] - 不得为近3年财务文件虚假的被担保人担保[8] - 董事会审议担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事通过[8] - 股东会审议关联方担保议案关联股东回避，非关联股东表决权过半数通过[9] - 单笔超净资产10%等多种情况担保需股东会审议[9] 担保管理 - 财务部是担保日常管理部门，负责资信调查等[14] - 财务部专人按月收集被担保人财务资料，按年收集审计报告[14] - 被担保人违约或破产，财务部准备启动反担保追偿程序[14] - 保证人按份额担责，拒绝超出约定份额责任[15] 信息披露 - 董事会秘书是担保信息披露主要责任人，证券事务部负责日常事务[17] - 批准的担保须在规定网站和媒体披露[18] - 被担保人到期未还款或影响还款能力需及时披露[18] - 自查关联方担保，违规及时披露整改[20] 其他 - 为控股股东等关联方担保对方应提供反担保[10] - 违反制度规定责任人将被追究责任[20] - 制度经股东会审议通过后生效[22]

资金管理 - 公司控制或持有50%以上股份的子公司与关联方资金往来视同公司行为[4] - 违反规定的资金占用量每个会计年度至少下降30%[6] 制度实施 - 本办法自2025年10月公司股东会审议通过后生效和实施[13]

信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《上海艾为电子技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》、《规范运作指引》及上海证券交易所（以下简 称"上交所"）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本 制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》、《规范运作指引》及上交所其 他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上交所申请，由公司自行审 慎判断，并接受上交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 上海艾为电子技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 上海艾为电子技术股份有限公司 第二章 暂缓、 ...

每经头条（nbdtoutiao）——拉1人入伙返1500元，投10万元成亿万富翁？这家公司大肆宣传将房产海外 代币化，有交了钱的人称是"牙签撬动地球" （记者 王晓波） 每经AI快讯，艾为电子（SH 688798，收盘价：82.79元）10月27日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约21.76亿元，同比减少8.02%；归属于上市公司股东的净利润约2.76亿元，同比增加 54.98%。 截至发稿，艾为电子市值为193亿元。 ...

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 拟修订《公司章程》并提交股东大会审议，修订后将在上海证券交易所网站披露[3][4] - 拟修订及制定26项治理制度，部分需股东大会审议，全文将在上海证券交易所网站披露[5][6] 股份相关 - 已发行股份总数为233,128,636股，全部为普通股[10] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 合计持有本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，且应在三年内转让或注销[12] 股东权益与会议 - 股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[21] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[24] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[29] 董事、监事与高管 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[33] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议[48][49] - 总经理每届任期三年，任期届满可连聘连任，负责公司生产经营管理等多项职权[46] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[49] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上可不提取[50] - 公司符合现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，任意三个连续会计年度内现金累计分配利润不少于三年年均可供分配利润的30%[52] 其他 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[60] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知，聘用或解聘由股东会决定[59] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[61]